Estados Unidos demanda a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y a Changpeng Zhao por 'fraude'

13 acusaciones contra Binance

La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentada en un tribunal federal en Washington, enumera hasta 13 acusaciones contra Binance, Zhao y el operador de intercambio estadounidense supuestamente independiente.

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Foto: Reuters

En concreto, la SEC alega que Binance infló artificialmente los volúmenes comerciales, desvió fondos de clientes, no protegió a los clientes estadounidenses y engañó a los inversores.

La SEC también afirma que Binance y Zhao, su multimillonario fundador y uno de los magnates más destacados de la industria de las criptomonedas, controlaban en secreto los activos de los clientes, para poder utilizar los fondos "a voluntad".

Binance creó entidades estadounidenses separadas “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos”, alegó además la SEC, señalando una serie de otras violaciones.

“Alegamos que las entidades de Zhao y Binance participaron en una vasta red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

"Tenemos la intención de defender enérgicamente nuestra plataforma", dijo Binance en una publicación de blog, y agregó que "como Binance no es una plataforma de intercambio estadounidense, las acciones de la SEC tienen un alcance limitado".

“Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas a Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos”, afirma la publicación del blog. En el comunicado, Binance también dijo que ha “cooperado activamente” con la SEC “desde el principio” y “está respetuosamente en desacuerdo” con las acusaciones de la SEC.

Binance.US, controlada por Zhao, dijo en un tuit que la demanda era “injustificada por los hechos, por la ley o por el precedente de la Comisión”.

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó hasta un 6% en valor luego de la noticia a su nivel más bajo en casi tres meses. BNB, la criptomoneda propia de Binance, la cuarta más grande del mundo por capitalización de mercado, cayó más del 5%.

Los participantes del mercado dicen que las acusaciones de la SEC podrían significar problemas para Binance y el mercado de criptomonedas en general. Binance domina el comercio de criptomonedas, procesando alrededor de $65 mil millones en transacciones por día el año pasado.

"Creo que existe un gran riesgo de que esto pueda paralizar a Binance", dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda.

Una serie de otras acusaciones legales

La demanda de la SEC es solo uno de una serie de desafíos legales que Binance ha enfrentado recientemente. La bolsa fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) en marzo pasado por operar un intercambio "ilegal" y "farsante". El multimillonario Zhao negó las acusaciones.

Changpeng Zhao, también conocido como “CZ” y de tan solo 45 años, hizo una fortuna durante el auge del mercado de criptomonedas. Foto: Bitcoin

Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospecha de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.

Binance Corporation tiene su sede en las Islas Caimán. Fue fundada en Shanghái en 2017 por Zhao, un ciudadano canadiense que nació y creció en China hasta los 12 años. El intercambio dijo que no tiene sede y no dio una dirección específica para su intercambio principal Binance.com.

En mayo, Reuters informó que Binance había mezclado fondos de clientes con los ingresos de la empresa, entre otras acusaciones de irregularidades. Binance niega haber mezclado depósitos de clientes y fondos de la empresa.

Anteriormente, la sucursal francesa de Binance y su empresa matriz, Binance Holdings Limited, también fueron demandadas por 15 inversores en Francia por prácticas comerciales engañosas y ocultación fraudulenta.

Changpeng Zhao, comúnmente conocido como “CZ”, ha surgido como una de las riquezas de más rápido crecimiento del mundo. Tenía un patrimonio neto de 96 mil millones de dólares a fines del año pasado, lo que lo coloca a la par de otros multimillonarios importantes como Mark Zuckerberg, Elon Musk y Warren Buffett.

Huy Hoang (según Reuters, Cointelegraph)

Fuente: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html