El 24 de junio por la mañana, hablando con Thanh Nien , el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública había emitido una decisión para procesar el caso penal de "contrabando" y "evasión fiscal" ocurrido en la puerta fronteriza de Lao Bao (provincia de Quang Tri); Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.
Los acusados Nguyen Thi Hoa y Le Xuan Tung
Este es el resultado de un período de investigación enfocada y el descubrimiento de una red de contrabando de oro de Laos a Vietnam bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública. Esta línea estaba dirigida por Nguyen Thi Hoa (que residía en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri) y la "evasión fiscal" ocurrió en Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
Inicialmente, la agencia de investigación determinó que desde 2022 hasta la actualidad, la Sra. Nguyen Thi Hoa y sus cómplices han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de aproximadamente 5.000 billones de VND desde Laos a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Bao para venderlo a tiendas de oro nacionales para obtener ganancias ilegales.
Los resultados de la investigación también determinaron que Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company había declarado e informado de manera deshonesta sobre su liquidación de impuestos de 2021, violando las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 143 de la Ley de Administración Tributaria No. 38/2019/QH14 sobre evasión fiscal, causando pérdidas al Estado de más de 6 mil millones de VND.
Con base en los documentos de la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública ha procesado y aplicado medidas preventivas contra la Sra. Nguyen Thi Hoa y otras 17 personas por el delito de "contrabando", estipulado en la cláusula 4 del artículo 188 del Código Penal.
Procesar y aplicar medidas preventivas contra el señor Le Xuan Tung por el delito de “evasión fiscal”, previsto en el inciso 3 del artículo 200 del Código Penal.
Según el teniente general To An Xo, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está ampliando la investigación del caso; Al mismo tiempo, revisar, incautar y congelar los activos de los involucrados para garantizar la recuperación de activos para el Estado.
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