Según la agencia de investigación, el ecosistema de Van Thinh Phat Group fue construido y operado según el modelo de VTP Group Joint Stock Company, con la Sra. Truong My Lan como presidenta de la junta directiva (BOD). El Grupo VTP juega un papel central, posee acciones, controla todas las operaciones de las empresas del ecosistema y normalmente no participa directamente en las operaciones comerciales.
Durante su funcionamiento, el Grupo VTP ha construido un ecosistema con más de 1.000 empresas, incluidas filiales y compañías miembro en el país y en el extranjero. El ecosistema está dividido en muchas capas con cientos de personas contratadas para representar a familiares, funcionarios y empleados del Grupo VTP.
El equipo de supervisión de SCB también recibió una 'enorme' suma de dinero del grupo de la Sra. Truong My Lan
La sobrina de Zhang Huiyun y el esposo de Zhou Liji están al lado de Zhang Meilan.
Entre ellos, también hay un buen número de empresas asignadas a miembros de la familia para gestionarlas en el ecosistema del Grupo VTP. En primer lugar, el Grupo VTP se estableció en 1992, con un capital social de 13 billones de VND, asignado a la demandada Truong Hue Van -sobrina de Truong My Lan- como Directora General y representante legal, mientras que la Sra. Truong My Lan era la Presidenta del Consejo de Administración. El Grupo VTP tiene 4 accionistas, incluido Truong My Lan, que posee el 60%. La Sra. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang), hija de Truong My Lan, posee el 10%; La Sra. Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), hija de la Sra. Truong My Lan, posee el 10% y Emeral Joint Stock Company, también representada por Truong Hue Van, posee el 20%.
El acusado Chu Lap Co es el marido de Truong My Lan, fundador de Times Square Vietnam Joint Stock Company.
Mientras tanto, el Sr. Chu Lap Co - esposo de la Sra. Truong My Lan - es el fundador y posee el 99,26% de las acciones de Times Square Vietnam Joint Stock Company (anteriormente conocida como Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). El Sr. Co y la Sra. Lan gestionan las operaciones de la empresa e implementan el proyecto de construcción de Times Square, que funciona como un complejo de oficinas, hoteles, apartamentos de lujo, centros comerciales e instalaciones de servicio en los terrenos 22 - 36 Nguyen Hue y 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh). El Sr. Chu Lap Co afirmó que, para el proyecto de construcción de Times Square, Co acordó permitir que Truong My Lan y Van Thinh Phat Group realicen los procedimientos de inversión, otorguen permisos de construcción, movilicen capital y tomen prestado capital del SCB Bank para llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, en 2009-2012, Chu Lap Co acordó con Truong My Lan utilizar los derechos de uso de la tierra y los activos futuros en el proyecto Time Square Building propiedad de Times Square Investment Joint Stock Company para garantizar préstamos a nombre de personas y organizaciones designadas por Lan para tener dinero para invertir en el proyecto Times Square y utilizarlo para los propios fines de Lan. Luego, Chu Lap Co, como Presidente del Consejo de Administración de Times Square Investment Joint Stock Company, firmó el acta de la Junta General de Accionistas y la Resolución que aprueba la hipoteca y garantía de los préstamos dirigidos por Lan en SCB Bank.
Para 2017, debido a las deudas vencidas, la Compañía continuó firmando el Acta de la Junta General de Accionistas del 15 de agosto de 2017 de Times Square Company, para garantizar la deuda pendiente de más de VND 35,541 mil millones según la lista falsa de clientes de SCB. Las personas que solicitan préstamos falsos reciben entre 15 y 40 millones de VND al año. Chu Lap Co confesó que firmó los procedimientos de garantía del préstamo bajo la dirección de Lan, no tenía ninguna relación con las personas cuyos nombres fueron tomados prestados y solo firmó los procedimientos falsificados, lo que provocó una pérdida de 39.217 mil millones de VND (capital e intereses) al SCB Bank.
'Recibir un soborno de 5,2 millones de dólares en el caso Van Thinh Phat es el mayor de la historia'
También participaron hermano y cuñada.
No solo se ha mencionado mucho a su esposo y sobrina Truong Hue Van, la Sra. Truong My Lan también asignó a su hermano menor y a su cuñada participar en la gestión y operación de varias empresas en el ecosistema de Van Thinh Phat Group. Ese es el Sr. Truong Chi Trung, hermana de la Sra. Truong My Lan, Presidente del Consejo de Administración de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, establecida en 2007 y con un capital social de 12,8 billones de VND. Esta empresa está dirigida por Ngo Thanh Nha, cuñada de Truong My Lan, como directora general y representante legal. Los 4 accionistas que poseen acciones de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company son VTP Group, que posee el 49%; Chu Duyet Hang, la hija de Truong My Lan, posee el 15,5%; Chu Duyet Phan, hija de Truong My Lan, posee el 15,5% y Emeral Joint Stock Company, también representada por Truong Hue Van, posee el 20%.
Mientras tanto, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company se estableció en 2007, con un capital social de 2.868 mil millones de VND. Aunque no es el representante legal, Truong Hue Van posee el 50,5% del capital social; Prosperity Asia Capital Limited (Islas Vírgenes Británicas) posee el 19,5% del capital; Lionyear International Limited (Islas Vírgenes Británicas) posee el 15% y Magic Luck Group Limited (Islas Vírgenes Británicas) posee el 15%). Las operaciones de la Compañía Viet Vinh Phu están dirigidas por Ta Chieu Trung, Director General y representante en la Junta Directiva de SCB Bank. Viet Vinh Phu Company es accionista y posee el 12,828% del capital social de SCB Bank.
Tres personas extranjeras poseen un total del 49,5% de Viet Vinh Phu Company, pero no participan en ninguna actividad operativa. Aunque es una accionista importante, que invierte una gran cantidad de dinero para poseer directa e indirectamente SCB Bank, la información de Truong My Lan sobre estas personas es muy vaga, como solo recordar los nombres Simons, Thomas, Kent, que son personas de muchas nacionalidades, pero no saber qué nacionalidad son. Incluso para aquellos que Truong My Lan declaró como inversionistas en cinco entidades legales extranjeras que poseen acciones en SCB Bank, ella no puede recordar los nombres, la información de contacto y las direcciones de estas personas...
Caso Van Thinh Phat: ¿A dónde fueron a parar más de un billón de VND retirados del SCB?
Según la agencia de investigación, el ecosistema del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan está dividido en cuatro grupos principales que están estrechamente relacionados entre sí. En primer lugar está el grupo de instituciones financieras de Vietnam: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En particular, SCB juega un papel particularmente importante, utilizándose como herramienta financiera para proporcionar capital a las empresas del ecosistema VTP. El segundo es un grupo de empresas que operan en Vietnam, la mayoría de las cuales operan en el sector inmobiliario, restaurantes, hoteles... y son todas empresas con un gran capital social. En tercer lugar, existen en Vietnam empresas "fantasma" que se establecen para utilizar entidades legales para aportar capital para invertir en proyectos, pedir dinero prestado a los bancos y llevar a cabo reestructuraciones de deuda... En cuarto lugar, existe una red de empresas en el extranjero, en territorios y países "paraísos fiscales" que sirven a actividades de inversión y negocios en el extranjero o utilizan el nombre de "inversores extranjeros" para invertir en Vietnam, con la tarea de gestionar el capital y los activos de la familia de Truong My Lan en el extranjero.
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