El 21 de noviembre, el juicio de apelación del acusado Truong My Lan y otros 47 acusados en la fase 1 del caso en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades y organizaciones relacionadas continuó con la defensa de los abogados de los acusados en el grupo de agencias de inspección y supervisión del Banco Estatal.
Durante el proceso de los abogados que defendieron al acusado Truong My Lan, la Fiscalía Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh solicitó a SCB Bank que proporcionara información para aclarar una serie de cuestiones.
En concreto, esta agencia solicitó a SCB que proporcionara información sobre: la deuda total de SCB antes de la fusión de tres bancos comerciales de acciones conjuntas: De Nhat, Saigon y Vietnam Tin Nghia; El monto total que el banco dijo que estaba pendiente, cuánto se pidió prestado para pagar la deuda, cuánto dinero retiró el acusado Lan...
En respuesta a la solicitud anterior, el representante de SCB se comprometió a proporcionar información por escrito.
Acusado Truong My Lan.
Además, en defensa de los acusados, los abogados también solicitaron a SCB que proporcionara documentos adicionales relacionados con los préstamos en el banco y otras cuestiones. Esta propuesta fue aprobada por el juez presidente.
Sin embargo, esa misma tarde, el abogado que protegía los derechos de la víctima, SCB, de repente se negó a proporcionar los documentos solicitados por la Fiscalía y los abogados.
“Todo está en el expediente. "Los demandados que quieran hacer valer sus derechos sólo tienen que utilizar los documentos que ya constan en el expediente", explicó el abogado.
Según el caso, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y mantuvo entre el 85 y el 91,5% de las acciones de SCB. A partir de ese momento, el acusado se convirtió en accionista con el "poder" de dirigir, operar y manipular todas las actividades de SCB, en beneficio de sus diversos fines.
El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices fueron acusados de llevar a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en SCB; establecer una serie de unidades bajo el SCB especializadas en préstamos y desembolsos a solicitud de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasmas" y contratar a muchos individuos; se coludió con individuos a la cabeza de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.
Además, Truong My Lan y sus cómplices se confabularon con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crear una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB; elaborar un plan para retirar dinero, “cortar” el flujo de efectivo después del desembolso; venta de deudas incobrables, venta de préstamos de crédito diferido para reducir saldos acreedores, reducir deudas incobrables, para ocultar violaciones; Cohecho, influencia de personas con cargos y poderes en organismos estatales para violar deberes públicos.
Desde allí, Truong My Lan y sus cómplices, con diferentes posiciones y roles, cometieron numerosos delitos de violación de la propiedad, violación de las actividades del Banco y el correcto funcionamiento de los organismos estatales.
En el cual, la Fiscalía Suprema del Pueblo determinó que muchos actos se llevaron a cabo en forma de complicidad organizada con trucos sofisticados y astutos, causando consecuencias especialmente graves, apropiándose y causando daños a una cantidad de dinero especialmente grande.
Fuente: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
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