Identidad de la empresa 'fantasma' relacionada con la estafa de TikToker Mr Pips

Las conclusiones iniciales de la agencia policial muestran que el TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam y sus cómplices crearon el sitio web "artexvina.co" para reclutar empleados y construir la imagen de una empresa que opera de manera sistemática y profesional en el campo de la consultoría de inversiones de valores en bolsas internacionales.

La información de algunos sitios web de reclutamiento muestra que la página "artexvina.co" fue construida por Artex Vina Company Limited.

Según el Portal Nacional de Registro Empresarial, Artex Vina Company Limited se constituyó el 23 de octubre de 2020. La sede de la empresa se encuentra en Citylight Tower, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh. El capital social es de 100 millones de VND. La principal línea de negocio es la organización de introducción y promoción comercial, no existe ninguna línea de negocio relacionada con valores.

Sin embargo, en diciembre de 2020, la línea de negocio principal cambió a investigación de mercados y encuestas de opinión pública.

Cabe mencionar que aunque no cuenta con licencia para operar en el sector de valores, Artex Vina recluta continuamente personal para consultoría de inversión en valores, divisas y televentas (consultores, personal de ventas vía teléfono).

Información de algunos sitios web muestra que esta empresa se presenta como miembro de una corporación extranjera, especializada en consultoría sobre soluciones de inversión en valores en acciones de corporaciones multinacionales como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Respecto a que muchas empresas no tienen licencia para operar valores pero aun así participan en consultas y convocatorias de agentes de valores, la Comisión Estatal de Valores advirtió previamente que este organismo sólo otorga licencias de operación a compañías de valores que cumplen las condiciones prescritas por la ley de valores y del mercado de valores.

Además, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, solo la Bolsa de Valores de Vietnam y sus subsidiarias, la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) y la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE), están autorizadas a organizar el mercado de negociación de valores en Vietnam.

Aparte de las unidades mencionadas anteriormente, ninguna organización o individuo está autorizado a organizar y operar el mercado de valores. Además, los corredores de bolsa y consultores deben tener certificados y licencias de ejercicio para asesorar a los inversores.

Los valores que pueden negociarse y listarse en el mercado de valores vietnamita deben cumplir por ley las condiciones de cotización y registro para su negociación y deben ser aprobados por la Bolsa de Valores antes de su comercialización.

Además, según la normativa, el capital social mínimo de una compañía de valores en Vietnam es de 25 mil millones de VND para servicios de corretaje, 50 mil millones de VND para comercio de valores, 165 mil millones de VND para suscripción de valores y 10 mil millones de VND para consultoría de inversión en valores.

Según informó VTC News, la Policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para procesar el caso y procesar a Pho Duc Nam (también conocido como TikToker Mr Pips, nacido en 1990, residente en Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (nacido en 1990, residente en Hanoi) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".

Hasta la fecha, la policía de la ciudad ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país; Se confiscaron y congelaron numerosos activos de los súbditos, estimados en más de 5,2 billones de VND. Además se congelaron las transacciones de 125 inmuebles. La policía continúa ampliando la investigación.

Según la agencia de investigación, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 años, residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar un fraude en la plataforma de sitios web y enlaces bursátiles internacionales proporcionados por el grupo de extranjeros. Este grupo dirigió a siete sujetos en Vietnam para establecer muchas empresas "fantasmas", con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y varias otras provincias y ciudades.

Los sujetos montaron una empresa en Ciudad Ho Chi Minh como fachada y alrededor de 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 oficinas en Hanoi y 20 oficinas en otras provincias y ciudades). Esta empresa no está registrada para operar en valores y finanzas, pero aún así recluta empleados para operar en el campo del comercio de divisas y derivados.

Diariamente, unos 1.000 empleados trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sujetos crearon y administraron cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes y hacerlos pensar que estaban negociando en bolsas internacionales confiables, creando así confianza para los inversores.

Estos sitios web están esencialmente programados y vinculados a las cuentas bancarias de las entidades en cuestión. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5 es la plataforma de negociación de acciones y divisas más popular del mundo.

Los sujetos reclutan, asignan y descentralizan la gestión de los empleados en la empresa en muchos departamentos (incluyendo contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente...). Estos departamentos trabajan juntos para apoyarse mutuamente, contactando con los clientes vía Zalo, Telegram... para defraudar y apropiarse de la propiedad.

El truco de esta línea es brindar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiarse del mismo. Inicialmente, Nam y sus cómplices atraían a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obteniendo ganancias y luego retirando el dinero.

Luego, utilizan varios trucos para guiar y alentar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso perdiendo todo el dinero de sus cuentas, los sujetos proporcionan información falsa para que sigan teniendo fe y transfieran más dinero para "recuperarlo". Hasta que el cliente ya no tenga la capacidad financiera para hacerlo, el grupo estafador bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.

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