El magnate Duong Tan Truoc coludió con la Sra. Truong My Lan para malversar más de 4 billones de VND.

{"article":{"id":"2221741","title":"El magnate Duong Tan Truoc coludió con la Sra. Truong My Lan para malversar más de 4 billones de VND","description":"Según la Policía de Investigación, el magnate Duong Tan Truoc, director general de la empresa Tuong Viet, colaboró ​​y fue cómplice de la Sra. Truong My Lan en la malversación de bienes, apropiándose de más de 4.752 billones de VND.","contentObject":"

En relación con el caso Van Thinh Phat, uno de los personajes mencionados por la Policía de Investigación es el Sr. Duong Tan Truoc, director general de la empresa Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Este magnate fue propuesto por la Policía de Investigación para ser procesado por el delito de malversación de bienes como cómplice de Sra. Truong My Lan Lan.

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Según la conclusión de la investigación, el Sr. Duong Tan Truoc no solo es el Director General de la Compañía Tuong Viet, sino también el gerente y operador de la Compañía Anónima de Comercio Inmobiliario Thuan Tien (Compañía Thuan Tien) y la Compañía Anónima de Inversión en Servicios Inmobiliarios Khanh Minh (Compañía Khanh Minh), Compañía Viet Duc.

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En 2021, el Sr. Truoc y la Sra. Truong My Lan acordaron la transferencia del Proyecto Thanh Yen por 2.500 mil millones de VND.

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Sra. Truong My Lan.\n

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Para llevar a cabo el acuerdo, el Sr. Truoc ordenó a sus subordinados que contactaran a los acusados ​​Truong Khanh Hoang (director general interino del Banco SCB) y Tran Thi My Dung (directora general adjunta del Banco SCB) para utilizar las entidades legales de Thuan Tien Company y Khanh Minh Company para crear documentos de préstamo falsos en el Banco SCB por un monto de 3.500 mil millones de VND, siendo la garantía el proyecto Thanh Hoa. Yenes.

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La cantidad de 3.500 mil millones de VND después del desembolso se transfirió a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de Truong My Lan, Van Thinh Phat Group, para que la Sra. Lan la usara para diversos fines.

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Además, también según el acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Truoc utilizó dos entidades legales, Tuong Viet Company y Viet Duc Company, para contactar a la Sra. Tran Thi My Dung y al Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar documentos y procedimientos de préstamo para retirar 1.746.5 mil millones de VND del SCB Bank.

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De esta cantidad, la Sra. Lan utilizó 240 mil millones de VND, el Sr. Truoc utilizó 1.368.5 mil millones de VND y la Compañía Tuong Viet utilizó 138 mil millones de VND.

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Al 17 de octubre de 2022, los 4 préstamos mencionados anteriormente tenían un La deuda total supera los 5.695 mil millones de VND (el capital pendiente es de 5.090.5 mil millones de VND y los intereses pendientes superan los 605 mil millones de VND). Mientras tanto, se determinó que el valor total de los activos colaterales de los préstamos que el Sr. Truoc ordenó para legalizar los documentos era más de 337 mil millones de VND. La Agencia de Investigación afirmó que había base suficiente para determinar que el Sr. Duong Tan Truoc había asistido y sido cómplice de la Sra. Truong My Lan en la malversación de activos, apropiándose de más de 4,752 mil millones de VND, causando pérdidas de deuda de intereses de más de 605 mil millones de VND. Después de que el caso fue procesado el 17 de octubre de 2022, el Sr. Truoc y Tuong Viet Company pagaron a SCB más de 813 mil millones de VND (incluyendo deuda principal de 801.8 mil millones de VND y deuda de intereses de más de 11 mil millones de VND) por 2 préstamos de Tuong Viet Company y Viet Duc Company. La Policía de Investigación considera que esto es una solución a las consecuencias.

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La Policía de Investigación determinó que el Sr. Truoc también recibió más de 2.697 mil millones de VND de la Sra. Truong My Lan. De esta cantidad, el Sr. Truoc le dio a la Sra. Lan 249,5 mil millones de VND (a través de la sobrina de la Sra. Lan, Truong Hue Van). Hasta ahora, todavía hay más de 2,204 billones de VND, el Sr. Truoc devuelve voluntariamente todo este dinero a la Sra. Lan para remediar las consecuencias del caso. Según la agencia de investigación, el Sr. Truoc ha confesado honestamente, se ha arrepentido y ha cooperado activamente con la agencia de investigación en el proceso de resolver el caso. El acusado era plenamente consciente de sus violaciones y cooperó voluntariamente con su familia para utilizar todos sus bienes para remediar las consecuencias del caso. Por lo tanto, la Agencia de Investigación propone considerar al acusado al momento de dictar sentencia.

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En cuanto al caso de Van Thinh Phat, la Agencia de Investigación propone procesar a 86 acusados ​​por muchos delitos. De los cuales, 7 imputados fueron propuestos para ser procesados ​​por el delito de “Malversación de bienes”. Incluyen:

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1. Truong Khanh Hoang, ex director general interino de la SCB.

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2. Tran Thi My Dung, exdirectora general adjunta de SCB.

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3. Ho Buu Phuong, expresidente del consejo de administración de Tan Viet Securities Joint Stock Company, exdirector general adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group.

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4. Nguyen Phuong Anh, director general adjunto de Saigon Peninsula Company.

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5. Dang Phuong Hoai Tam, subdirector de la oficina de la junta directiva de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

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6. Truong Hue Van, Director General de Windsor Real Estate Management Group.

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7. Duong Tan Truoc, Director General de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Sábado, 2 de diciembre de 2023 - 05:30

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Según la agencia de investigación, el magnate Duong Tan Truoc, director general de la compañía Tuong Viet, ayudó y fue cómplice de la Sra. Truong My Lan en la malversación de activos, apropiándose de más de 4,752 billones de VND.

En relación con el caso de Van Thinh Phat, uno de los personajes mencionados por la Policía de Investigación es el Sr. Duong Tan Truoc, Director General de Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Este magnate fue propuesto por la Policía de Investigación para ser procesado por el delito de malversación de bienes como cómplice de la Sra. Truong My Lan .

Según la conclusión de la investigación, el Sr. Duong Tan Truoc no solo es el Director General de Tuong Viet Company, sino también el gerente y operador de Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) y Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

En 2021, el Sr. Truoc y la Sra. Truong My Lan acordaron transferir el Proyecto Thanh Yen por 2,5 mil millones de VND.

La Sra. Truong My Lan.

Para llevar a cabo el acuerdo, el Sr. Truoc ordenó a sus subordinados que contactaran a los acusados ​​Truong Khanh Hoang (director general interino del SCB Bank) y Tran Thi My Dung (directora general adjunta del SCB Bank) para utilizar las entidades legales de Thuan Tien Company y Khanh Minh Company para crear documentos de préstamo falsos en el SCB Bank por un monto de 3,500 mil millones de VND, siendo la garantía el proyecto Thanh Yen.

La cantidad de 3,500 mil millones de VND después del desembolso se transfirió a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group para ser utilizados para muchos propósitos diferentes de la Sra. Lan.

Además, también según el acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Truoc utilizó dos entidades legales, Tuong Viet Company y Viet Duc Company, para contactar a la Sra. Tran Thi My Dung y al Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar documentos y procedimientos de préstamo para retirar 1.746,5 mil millones de VND del SCB Bank.

De esta cantidad, la Sra. Lan utilizó 240 mil millones de VND, el Sr. Truoc utilizó 1.368.5 mil millones de VND y la Compañía Tuong Viet utilizó 138 mil millones de VND.

Al 17 de octubre de 2022, la deuda total de los 4 préstamos mencionados anteriormente supera los 5.695 mil millones de VND (deuda principal de 5.090.5 mil millones de VND y deuda por intereses de más de 605 mil millones de VND). Mientras tanto, se determinó que el valor total de los activos colaterales de los préstamos que el Sr. Truoc ordenó para legalizar los documentos fue de más de 337 mil millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación afirmó que había bases suficientes para determinar que el Sr. Duong Tan Truoc había ayudado e instigado a la Sra. Truong My Lan a malversar activos, apropiándose de más de 4,752 billones de VND, causando pérdidas en deudas de intereses de más de 605 mil millones de VND.

Después de que el caso fue procesado el 17 de octubre de 2022, el Sr. Truoc y Tuong Viet Company reembolsaron a SCB más de 813 mil millones de VND (incluido un saldo de capital de 801.8 mil millones de VND y un saldo de intereses de más de 11 mil millones de VND) por 2 préstamos de Tuong Viet Company y Viet Duc Company. La Policía de Investigación considera que esto es un remedio a las consecuencias.

La agencia de investigación determinó que el Sr. Truoc también recibió más de 2.697 mil millones de VND de la Sra. Truong My Lan. De esta cantidad, el Sr. Truoc le dio a la Sra. Lan 249,5 mil millones de VND (a través de la sobrina de la Sra. Lan, Truong Hue Van). Hasta el momento, todavía quedan más de 2,204 billones de VND. El señor Truoc devuelve voluntariamente todo este dinero a la señora Lan para remediar las consecuencias del caso.

Según la agencia de investigación, el Sr. Truoc confesó honestamente, se arrepintió y cooperó activamente con la agencia de investigación en el proceso de resolver el caso. El acusado era plenamente consciente de sus violaciones y cooperó voluntariamente con su familia para utilizar todos sus bienes para remediar las consecuencias del caso. Por lo tanto, el Organismo Investigador solicita que se tenga en cuenta al imputado al momento de dictar sentencia.

En relación con el caso de Van Thinh Phat, el Departamento de Policía de Investigación propuso procesar a 86 acusados ​​por muchos delitos. De los cuales, 7 imputados fueron propuestos para ser procesados ​​por el delito de “Malversación de bienes”. Entre ellos se incluyen:

1. Truong Khanh Hoang, ex director general interino de la SCB.

2. Tran Thi My Dung, exdirectora general adjunta de SCB.

3. Ho Buu Phuong, ex presidente del consejo de administración de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex director general adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, director general adjunto de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Director Adjunto de la Oficina de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Director General de Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Director General de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

Fuente: https://vietnamnet.vn/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4-000-ty-dong-2221741.html