El magnate Duong Tan Truoc coludió con la Sra. Truong My Lan para malversar más de 4 billones de VND.

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Con respecto al caso de Van Thinh Phat, uno de los personajes mencionados por la Policía de Investigación es el Sr. Duong Tan Truoc, Director General de la Compañía de Comercio y Producción de Tuong Viet Limited (tuong Viet Company). n/truong-my-lan-tag18230051816341873.html \ "> ms. Truong my lan Lan.

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Según la conclusión de la investigación, el Sr. Duong Tan Truoc no solo es el Director General de Tuong Viet Company, sino también el gerente y operador de Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) y Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

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En 2021, el Sr. Truoc y la Sra. Truong My Lan acordaron entre sí la transferencia del Proyecto Thanh Yen por 2.500 mil millones de VND.

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ms. Truong my lan.

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Para llevar a cabo el acuerdo, el Sr. Truoc ordenó a sus subordinados que se comuniquen con el acusado de Truong Khanh Hoang (director general activo de SCB Bank), Tran Thi My Dung (Deputy General Director de THB Bank de THB Bank de THB Bank de THB Bank de THB Bank de THBB Bank), THE THB BANTO DE THBB BANCO DE THBB BANCO DE THBB BANCO DE THBB BANCO), UTILIZAR EL DIRETO DE THB BANTA DE THB BANCH), TRAN THB BANT IEN Company y Khanh Minh Company crearán documentos de préstamos falsos en SCB Bank con el monto de 3,500 mil millones de VND, siendo la garantía el proyecto Thanh HOA. Yen.

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La cantidad de 3,500 mil millones de vnd después de que el desembolso se transfirió a las cuentas de muchas personas y empresas que pertenecen a Truong My Lan's Group - Van Thinh Phat Group para usar para muchos propósitos diferentes de la Sra. Tran Thi My Dung, y el Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar documentos y procedimientos de préstamos para retirar 1,746.5 mil millones de vnd de SCB Bank.

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de esta cantidad, la Sra. Lan usó 240 millones de vnd, el Sr. Truoc usó 1,368.5 Vnd, TUong VIET Used 138 Billion Vnd. , los 4 préstamos mencionados anteriormente tenían una deuda total de más de 5,695 mil millones de VND (Principal pendiente 5.090,5 mil millones de VND y los intereses pendientes son más de 605 mil millones de VND). Mientras tanto, se determinó que el valor total de los activos colaterales de los préstamos que el Sr. Truoc ordenó para legalizar los documentos era más de 337 mil millones de VND.

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La Agencia de Investigación afirmó que había bases suficientes para determinar que el Sr. Duong Tan Truoc había ayudado y sido cómplice de la Sra. Truong My Lan en la malversación de activos, apropiándose de más de 4.752 mil millones de VND, causando pérdidas de deuda de intereses de más de 605 mil millones de VND.

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Después de que el caso fue procesado el 17 de octubre de 2022, el Sr. Truoc y Tuong Viet Company pagaron a SCB más de 813 mil millones de VND (incluida la deuda principal de 801.8 mil millones de VND y la deuda de intereses de más de 11 mil millones de VND) por 2 préstamos de Tuong Viet Company y Viet Duc Company. La policía investigadora considera que esto es una solución a las consecuencias.

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La policía investigadora determinó que el Sr. Truoc también recibió más de 2.697 mil millones de VND de la Sra. Truong My Lan. De esta cantidad, el Sr. Truoc le dio a la Sra. Lan 249.5 mil millones de VND (a través de la sobrina de la Sra. Lan, Truong Hue Van). Hasta el momento, todavía quedan más de 2.204 billones de dongs, y el Sr. Truoc devuelve voluntariamente todo este dinero a la Sra. Lan para remediar las consecuencias del caso. Según la agencia de investigación, el Sr. Truoc ha confesado honestamente, se ha arrepentido y ha cooperado activamente con la agencia de investigación en el proceso de resolución del caso. El acusado era plenamente consciente de sus violaciones y cooperó voluntariamente con su familia para utilizar todos sus bienes para remediar las consecuencias del caso. Por lo tanto, la Agencia de Investigación propone considerar al acusado al momento de dictar sentencia.

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En cuanto al caso de Van Thinh Phat, la Agencia de Investigación propone procesar a 86 acusados ​​por muchos delitos. De los cuales 7 imputados fueron propuestos para ser procesados ​​por el delito de “Peculado de bienes”. Incluyen:

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1. Truong Khanh Hoang, ex director general interino de la SCB.

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2. Tran Thi My Dung, exdirectora general adjunta de SCB.

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3. Ho Buu Phuong, ex presidente de la junta directiva de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex director general adjunto a cargo de finanzas de Van Thinh Phat Group.

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4. Nguyen Phuong Anh, Director General Adjunto de la Compañía de la Península de Saigón.

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5. Dang Phuong Hoai Tam, subdirector de la oficina de la junta directiva de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

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6. Truong Hue Van, Director General de Windsor Real Estate Management Group.

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7. Duong Tan Truoc, director general de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Sábado 2 de diciembre de 2023 - 05:30

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Según la agencia de investigación, el magnate Duong Tan Truoc, director general de Tuong Viet Company, asistió y cómplice a la Sra. Truong My Lan en activos malversados, apropiando más de 4,752 mil millones de VND.

Con respecto al caso Van Thinh Phat, uno de los personajes mencionados por la policía de la investigación es el Sr. Duong Tan Truoc, Director General de la Compañía de Comercio y Producción de Tuong Viet Limited (Tuong Viet Company). La policía de investigación propuso este magnate para ser procesado por el delito de malversación de la propiedad como cómplice con la Sra. Truong My Lan .

Según la conclusión de la investigación, el Sr. Duong Tan Truoc no solo es el Director General de Tuong Viet Company, sino también el Gerente y Operador de la Compañía de Acciones Conjuntas de Trading Real Estate de Thuan Tien (Kuan Tien Company) y Khanh Minh Real Estate Service Investment Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

En 2021, el Sr. Truoc y la Sra. Truong My Lan acordaron transferir Thanh Yen Project por VND 2.500 mil millones.

Sra. Truong mi lan.

Para llevar a cabo el acuerdo, el Sr. Truoc ordenó a sus subordinados que contactaran al acusado Truong Khanh Hoang (director general interino de SCB Bank), Tran Thi My Dung (Director General Adjunto de SCB Bank) para usar las entidades legales de la Compañía Thuan Tien Tien y Khanh Minh Company para crear documentos de préstamo falsos en el Banco SCB con la cantidad de 3,500 billeteras VND, el Collateral.

El monto de 3.500 mil millones de VND después del desembolso se transfirió a las cuentas de muchas personas y empresas que pertenecen a Truong My Lan's Group - Van Thinh Phat Group para ser utilizado para muchos propósitos diferentes de la Sra. Lan.

Además, también de acuerdo con el acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Truoc usó dos entidades legales, la compañía Viet y Viet Duc, para contactar a la Sra. Tran Thi My Dung y el Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar los documentos y los procedimientos de préstamos para retirar VND 1,746.5 billones de SCB Bank.

De esta cantidad, la Sra. Lan usó 240 mil millones de VND, el Sr. Truoc usó 1,368.5 mil millones de VND, y Tuong Viet Company usó 138 mil millones de VND.

Al 17 de octubre de 2022, la deuda total de los 4 préstamos anteriores es más de VND 5,695 mil millones (deuda principal de VND 5,090.5 mil millones y deuda de intereses de más de VND 605 mil millones). Mientras tanto, se determinó que el valor total de los activos colaterales de los préstamos que el Sr. Truoc ordenó legalizar los documentos era de más de 337 mil millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación afirmó que había una base suficiente para determinar que el Sr. Duong Tan Truoc había ayudado e abetado a la Sra. Truong My Lan en activos malversados, apropiando más de 4,752 mil millones de VND, causando pérdidas en deuda de intereses de más de 605 mil millones de VND.

Después de que el caso fue procesado el 17 de octubre de 2022, el Sr. TRUOC y la compañía Viet Viet devolvieron a SCB más de VND 813 mil millones (incluido el saldo principal de VND 801.8 mil millones y el saldo de intereses de más de VND 11 mil millones) por 2 préstamos de la compañía Viet y Viet Duc. Esto es considerado por la policía de la investigación como un remedio para las consecuencias.

La agencia de investigación determinó que el Sr. Truoc también recibió más de 2,697 mil millones de VND de la Sra. Truong My Lan. De esto, el Sr. Truoc le dio a la Sra. Lan 249.5 mil millones de vnd (a través de la sobrina de la Sra. Lan Truong Hue Van). Hasta ahora, todavía hay más de 2,204 mil millones de VND.

Según la agencia de investigación, el Sr. Truoc confesó honestamente, se arrepintió y cooperó activamente con la agencia de investigación en el proceso de resolver el caso. El acusado era plenamente consciente de sus violaciones y cooperó voluntariamente con su familia para usar todos sus activos para remediar las consecuencias del caso. Por lo tanto, la agencia de policía de investigación solicita consideración al acusado al sentenciar.

Con respecto al caso Van Thinh Phat, el Departamento de Policía de Investigación propuso enjuiciar a 86 acusados ​​por muchos delitos. De los cuales, se propusieron que 7 acusados ​​fueran procesados ​​por el delito de "malversación de la propiedad". Ellos incluyen:

1. Truong Khanh Hoang, ex director general interino de SCB.

2. Tran Thi My Dung, ex subdirector general de SCB.

3. Ho Buu Phuong, ex presidente de la Junta de Directores de la Compañía de Acciones Conjuntas de Tan Viet Securities, ex Director General Adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, subdirector general de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, subdirector de la Junta Directiva de la Oficina de Van Thinh Phat Group Stock Company.

6. Truong Hue Van, Director General de Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Director General de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

Fuente: https://vietnamnet.vn/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4-000-ty-dong-2221741.html