Según la conclusión de la investigación, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) tiene un capital social de 468 mil millones de VND, incluidos muchos accionistas, de los cuales la Sra. Tran Thi Loan Phuong fue la presidenta de la junta directiva desde septiembre de 2010 hasta octubre de 2019.

A finales de 2012, la Sra. Phuong se reunió con el Sr. Nguyen Loc An, entonces Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio), a cargo del sector del petróleo y el gas. El Sr. An le dijo a la Sra. Phuong que si ella quería dedicarse al negocio del petróleo, él la ayudaría.

A principios de 2013, la Sra. Phuong llamó al Sr. An para pedirle ayuda a la empresa Bach Khoa Viet a gestionar una gasolinera. En ese momento, el Sr. An le dio instrucciones a la Sra. Phuong para que estableciera una entidad legal para comercializar gas licuado de petróleo y alquilara una estación de servicio existente para realizar primero un pequeño negocio.

Siguiendo las instrucciones del Sr. An, la Sra. Phuong alquiló una gasolinera en el distrito de Binh Thanh (HCMC) y se convirtió en agente de Thai Son Company. A principios de 2015, la empresa Bach Khoa Viet solicitó al Ministerio de Industria y Comercio una licencia para distribuir gasolina. En ese momento, el Sr. Nguyen Loc An fue asignado como jefe del equipo de inspección para inspeccionar las condiciones reales de la Compañía Bach Khoa Viet.

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El Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Durante el proceso de inspección real antes de otorgar el certificado de elegibilidad para actuar como distribuidor de petróleo a Bach Khoa Viet Company, la Sra. Phuong fue a reunirse con el Sr. An en la Casa de Huéspedes del Ministerio de Industria y Comercio para solicitar apoyo para ayudar a Bach Khoa Viet Company a obtener la licencia pronto.

Después de aceptar la oferta, el Sr. An recibió 200 millones de VND de la Sra. Phuong y en febrero de 2015, la Compañía Bach Khoa Viet recibió un Certificado de elegibilidad para ser distribuidor de petróleo por parte del Ministerio de Industria y Comercio.

Alrededor de agosto de 2015, la Sra. Phuong fue nuevamente a la casa del Sr. An para pedirle ayuda con asuntos de la empresa. Durante la conversación, el ex subdirector dijo que estaba planeando comprar una casa más grande, pero que no tenía suficiente dinero y sugirió que la Sra. Phuong lo ayudara a comprar la casa. En ese momento, la Sra. Phuong asintió con la cabeza porque sabía que con la ayuda del Sr. An, la Compañía Bach Khoa Viet podría mejorar y convertirse en un comerciante clave en la exportación e importación de petróleo.

A principios de septiembre de 2015, el Sr. Nguyen Loc An llamó a la Sra. Phuong para pedirle 9 mil millones de dongs para comprar una casa y le dijo a la Sra. Phuong que transfiriera el dinero a la cuenta de su esposa. Luego, la cuenta de la esposa del Sr. An recibió los 9 mil millones de VND en septiembre de 2015.

Sin embargo, a la compañía Bach Khoa Viet no se le concedió una licencia para exportar e importar gasolina porque no cumplía las condiciones. En ese momento, el Sr. An asesoró y orientó a la Sra. Phuong para encontrar formas de legalizar las condiciones de la licencia.

En mayo de 2016, el Sr. Nguyen Loc An fue el jefe del equipo de inspección para las condiciones de concesión de la licencia para la importación y exportación de petróleo de la empresa Bach Khoa Viet. El equipo de inspección no inspeccionó por completo la capacidad real, pero creó las condiciones durante el proceso de inspección, organizó el cronograma de inspección y firmó las actas y los informes de inspección.

Luego, el Sr. An le pidió al Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio) que firmara la Licencia Comercial para exportar e importar petróleo para la Compañía Bach Khoa Viet contra las regulaciones.

En septiembre de 2023, la Sra. Phuong presentó de forma proactiva una denuncia contra el Sr. Nguyen Loc An por aceptar sobornos de ella y cooperó activamente con la agencia de investigación para aclarar la naturaleza del caso.

En la agencia de investigación, el Sr. Nguyen Loc An admitió haber recibido 9.200 millones de VND de la Sra. Tran Thi Loan Phuong para crear las condiciones para que la Compañía Bach Khoa Viet recibiera un certificado de elegibilidad para ser distribuidor de petróleo y una licencia para exportar e importar petróleo por parte del Ministerio de Industria y Comercio.

Según la declaración del Sr. An, él y su esposa utilizaron los 9.000 millones de dongs recibidos de la Sra. Phuong para comprar una villa en el barrio de Phu Thuong (distrito de Tay Ho, Hanoi). Actualmente, la villa antes mencionada se encuentra embargada para asegurar la ejecución de la sentencia.