En la mañana del 20 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió el juicio de primera instancia de 15 acusados en el caso que ocurrió en Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Se espera que el juicio, presidido por el Sr. Tran Minh Chau, dure hasta el 5 de diciembre.
Representante de la Procuraduría Popular en el juicio.
En este caso, el Sr. Le Duc Tho, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre (de julio de 2021 a septiembre de 2023), fue procesado por los delitos de abuso de posición y poder para influir en otros para beneficio personal y recepción de sobornos.
El Sr. Do Thang Hai (ex Viceministro de Industria y Comercio) y el Sr. Tran Duy Dong (ex Director del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio) también fueron juzgados por cargos de aceptar sobornos.
La acusada Mai Thi Hong Hanh, directora y presidenta de la junta directiva de Xuyen Viet Oil Company, fue procesada por los delitos de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios, y soborno.
La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (ex subdirectora de Xuyen Viet Oil) fue juzgada por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Según la acusación, Xuyen Viet Oil Company, fundada en 2005, aumentó su capital social a 3 billones de dongs con 15 sucursales, 6 gasolineras y 9 empresas relacionadas. En 2016, el Ministerio de Industria y Comercio otorgó a Xuyen Viet Oil una licencia para importar y exportar petróleo, convirtiéndose en un importante comercializador de petróleo, a pesar de no cumplir con los requisitos.
Para obtener esta licencia, la Sra. Hanh sobornó al Sr. Nguyen Loc An, Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio, con un monto total de 921 millones de dongs, incluidos 400 millones de dongs en efectivo y un reloj Patek Philippe. Basándose en la propuesta del Sr. An, el 22 de agosto de 2016, el Viceministro Do Thang Hai firmó y otorgó una licencia comercial para importar y exportar gasolina a Xuyen Viet Oil por 5 años.
En junio de 2021, cuando la licencia estaba a punto de expirar, la Sra. Hanh continuó ordenando a sus empleados que prepararan sobornos para que los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio volvieran a emitir la licencia. El Sr. Do Thang Hai recibió un soborno de 50.000 dólares estadounidenses (unos 1.100 millones de VND), el Sr. Hoang Anh Tuan recibió 5.900 millones de VND y el Sr. Tran Duy Dong recibió 5.600 millones de VND de la Sra. Hanh.
De 2019 a 2021, mientras todavía era director general y presidente de la junta directiva de VietinBank, el Sr. Le Duc Tho recibió un soborno de 600.000 dólares (13.800 millones de VND) de la Sra. Hanh para mantener un límite de crédito de 5.000 billones de VND para Xuyen Viet Oil Company. Cuando se convirtió en secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre, el Sr. Tho continuó aprovechando su posición e influencia en la sucursal Ben Tre del VietinBank para que la Compañía Petrolera Xuyen Viet pudiera tomar prestados 400 mil millones de VND con tasas de interés preferenciales.
La Sra. Hanh fue acusada de violar las regulaciones sobre la gestión del fondo de estabilización del precio de la gasolina y el impuesto de protección ambiental, causando una pérdida total de 1,463 mil millones de dongs. Para encubrir las violaciones, sobornó al Sr. Dang Cong Khoi, subdirector del Departamento de Gestión de Precios, con 20.000 dólares para que ignorara el hecho de que Xuyen Viet Oil no presentó el estado de cuenta del Fondo de Estabilización de Precios. Además, la Sra. Hanh también dio un soborno de 190.000 dólares estadounidenses y 500 millones de dongs al Sr. Le Duy Minh, ex director del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, para retrasar la emisión de una decisión para hacer cumplir el cobro de la deuda tributaria, para evitar afectar la imagen de la empresa.
Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html
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