Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró el juicio de primera instancia del caso de Violación de las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales causando pérdida y desperdicio; Soborno; Soborno; Aprovecharse de su posición y poder para influir en otros para obtener un beneficio personal contra el Sr. Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de la provincia de Ben Tre) y otros 14 acusados en relación con violaciones ocurridas en Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil Company).
En el caso que involucra a la Compañía Petrolera Xuyen Viet, la Fiscalía Popular Suprema procesó a Mai Thi Hong Hanh, ex presidenta y directora de la compañía, por dos cargos de soborno y violación de las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Mai Thi Hong Hanh, ex presidenta y directora de Xuyen Viet Oil Company.
Según la acusación, las acciones de Xuyen Viet Oil Company fueron recompradas por Mai Thi Hong Hanh en 2005, cuando el capital social de la empresa era de 50 mil millones de VND. Después de sólo 6 años, el capital social ha aumentado a 3 billones de VND. En 2013, la empresa había crecido fuertemente con 15 sucursales, 6 gasolineras y 9 empresas relacionadas.
En 2016, el Ministerio de Industria y Comercio otorgó a Xuyen Viet Oil Company una licencia para importar y exportar petróleo, convirtiendo a esta empresa en un comercializador de petróleo líder. A partir de ahí, la Sra. Hanh pasó a ser conocida como la "jefa" de esta industria.
Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Hanh y la Compañía Petrolera Xuyen Viet se aprovecharon de su asignación para administrar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para apropiarse de activos.
Según la acusación, desde 2016, la Sra. Hanh ha ordenado a los empleados que no cumplan con las regulaciones sobre la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. El dinero del fondo se transfiere de la cuenta de la empresa a la cuenta personal para uso privado.
En mayo de 2023, Xuyen Viet Oil informó que el saldo del Fondo de Estabilización de Precios era de 219 mil millones de VND. Sin embargo, en realidad, el saldo total en las tres cuentas reportadas fue de sólo más de 2 millones de VND, lo que resultó en una pérdida de 219 mil millones de VND para el presupuesto estatal.
Además, la Compañía Petrolera Xuyen Viet también fue acusada de violar las regulaciones sobre la gestión del impuesto de protección ambiental. Desde octubre de 2021 hasta julio de 2022, la empresa recaudó 1,244 billones de VND en impuestos, pero no los presentó al presupuesto, sino que los transfirió a la cuenta personal de la Sra. Hanh para su uso.
Cuando las autoridades investigaron, de un total de 36 cuentas (17 cuentas personales de la Sra. Hanh y 19 cuentas de empresa), solo quedaban más de 4 mil millones de VND, lo que hizo que la Sra. Hanh no pudiera devolver el dinero de impuestos que había malversado. El daño total al presupuesto estatal ascendió a más de 1,2 billones de VND.
La señora Hanh utilizó el dinero malversado para comprar bienes inmuebles, prestar dinero y, sobre todo, sobornar a muchos funcionarios para "eludir la ley".
La agencia de investigación determinó que entre 2016 y 2022, la Sra. Hanh pagó sobornos 22 veces por un valor total de hasta 31.500 millones de VND.
En concreto, el grupo de Hanh sobornó a acusados como Do Thang Hai (ex viceministro de Industria y Comercio), Tran Duy Dong (ex director del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Hoang Anh Tuan y Nguyen Loc An (ambos ex subdirectores del Departamento de Mercado Interno), Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) con un total de más de 1,2 millones de dólares...
Mai Thi Hong Hanh también fue acusada de entregar muchos relojes de lujo Patek Philippe a varios funcionarios. De los cuales, al Sr. Le Duc Tho le dieron 4 automóviles (cada uno con un valor aproximado de 10 mil millones de VND); 1 juego de palos de golf de la marca Honma, valorado en 1.100 millones de VND; 1 automóvil de lujo Mercedes S450, valorado en 6.700 millones de VND; Le dio al Sr. Tho 200.000 dólares. Además, durante su período como Secretario de la provincia de Ben Tre, el Sr. Tho también recibió dinero y regalos de cumpleaños de la Sra. Hanh en muchas ocasiones, felicitándolo por su nuevo puesto... El monto total de los regalos fue de aproximadamente 22,1 mil millones de VND.
En consecuencia, el monto total de sobornos y regalos es de aproximadamente 53,6 mil millones de VND (más de 2 millones de dólares).
La acusación concluyó que las acciones de la Sra. Hanh y otras personas relacionadas no sólo causaron graves daños al presupuesto estatal sino que también dañaron la confianza de la sociedad en los organismos de gestión. Por las violaciones mencionadas, la Sra. Mai Thi Hong Hanh enfrenta numerosos cargos graves, incluidos abuso de poder, apropiación de propiedad y soborno.
El soborno para mantener intereses personales y el desarrollo de la empresa ha creado una serie de violaciones, poniendo de relieve lagunas en la gestión del negocio petrolero, que requieren rectificación y un manejo estricto para garantizar la transparencia y la equidad.
Fuente: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html
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