Para atraer a los inversores a invertir en divisas y acciones internacionales, el grupo de Pho Duc Nam utilizó el truco de regalar libros de inversión exclusivos, crear muchos grupos en línea, exhibir continuamente sus ganancias y comprometerse a llevar las cuentas que generaban pérdidas a la "costa"...
En declaraciones a los periodistas , el director de análisis de una empresa de valores dijo que trucos como regalar libros de inversiones para conseguir información personal, hacer alarde de beneficios o de una cobertura del 100% de las pérdidas... no son trucos nuevos para atraer y seducir.
Todavía utilizo muchos trucos familiares, pero Pho Duc Nam estableció un récord en la escala del fraude bursátil y cambiario internacional, quizás por el nivel extremadamente "llamativo" que esta persona construyó en las redes sociales.
Según información de la policía, en este caso de fraude se han identificado 2.661 víctimas y se han incautado activos estimados en 5,2 billones de VND.
Vaya estafa pero señor. Pips dijo que lo suplantaron... estafaron
Según la investigación del periodista, Pho Duc Nam estableció una comunidad financiera llamada "Grupo de chat sobre operaciones de Mr Pips" con un número de miembros que llega a decenas de miles de personas. Después de que Nam fue arrestado, estos grupos ya no fueron accesibles.
Anteriormente, para reclutar más miembros para participar e invertir dinero, Nam y sus cómplices utilizaban trucos como regalar documentos exclusivos en forma de "Ebooks" especializados en guiar la inversión en acciones de la A a la Z.
El precio indicado es de hasta 2,5 millones de VND, pero es gratuito, lo que hace que muchas personas sientan curiosidad por registrarse. Después de dejar información personal como nombre completo, número de teléfono, correo electrónico…, el personal de Nam se comunicará con usted para invitarlo a invertir.
La conclusión de la investigación también mostró que la empresa de la red de Nam no se registró para operar en valores y finanzas, pero aún así reclutó a unos 1.000 empleados para operar en el campo del comercio de divisas y valores derivados.
Para llevar a cabo el fraude, los sujetos crearon y administraron 5 sitios web entre ellos: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com con interfaces en inglés para generar confianza en los clientes. inversor Se trata de bolsas internacionales de buena reputación.
Sin embargo, en realidad, estos sitios web están programados y vinculados a cuentas bancarias administradas por los sujetos; Cada uno de estos intercambios está conectado a las aplicaciones MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son plataformas de negociación de acciones y divisas populares en el mundo.
Además de contratar un equipo de personal para realizar televentas masivas, el Sr. Pips es famoso por su riqueza y lujo en línea, por lo que muchas personas también contactan de forma proactiva y directa con este personaje.
Después de que estalló el caso de fraude de Pho Duc Nam, en los foros, muchas personas reflexionaron que conocían a Nam como un experto en inversiones y que a menudo publicaba videos e imágenes enriquecedoras en TikTok y Facebook, por lo que tenían curiosidad y querían tener el mismo éxito.
Además, para ganar confianza y afirmar que no es un estafador, el sitio de redes sociales de Nam también advierte periódicamente a los inversores sobre muchas personas que se hacen pasar por el Sr. Estafa de pips to go Invertir en moneda virtual, acciones, forex...
Ganancias garantizadas, garantía de pérdida del 100%: señal típica de fraude
La forma típica en que actúan los estafadores de inversiones es "mostrar riqueza, ganancias y pérdidas". En el caso del Sr. Los pips y objetos también utilizan este método.
"Operaciones perdedoras a largo plazo, le di mi cuenta a Pips para duplicarla en solo 1 día", una frase de estado de Pho Duc Nam utilizada para atraer a la gente.
Hablar a PV , Sr. Dang Tran Phuc, presidente de la junta directiva de AzFin Vietnam, una empresa de capacitación financiera y de valores, dijo que los inversores deben ser cautelosos antes de las invitaciones de inversión con ganancias garantizadas.
El Sr. Phuc también señaló que los canales de inversión en Vietnam no son diversos, mientras que el nivel de conocimiento financiero de la mayoría de la gente todavía es bajo. Por lo tanto, muchas personas todavía utilizan promesas de "pérdida garantizada" o "compromiso de ganancia del 100%" como una forma de atraer a la gente.
Según el Sr. Huynh Hoang Phuong, consultor de gestión de activos de FIDT, además de la falta de conocimiento y la codicia que llevan a ser estafado, la raíz de muchas estafas recientes también proviene de la falta de canales de inversión, mientras que las tasas de interés bancarias son muy bajas.
Para evitar caer en una trampa de estafa, los expertos recomiendan que los inversores revisen los documentos legales de la empresa con la que pretenden cooperar para la inversión o el fideicomiso, y de los corredores (deben tener un certificado de práctica).
Aumentar la vigilancia de los inversores y estudiar atentamente la información cuando se les invita a invertir en valores a través de las Bolsas de Valores para limitar posibles pérdidas sigue siendo una solución importante.
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