Según informó VietNamNet, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar a 38 acusados ​​en el caso de violación de las regulaciones contables que causó graves consecuencias; Impresión, emisión y comercialización ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto del Estado.

En relación con el caso, el Sr. Nguyen Dang Thuyet, Director General, y su esposa Nguyen Nhat Linh, Directora General Adjunta de Thanh An Hanoi Company Limited, fueron procesados ​​por violar las normas contables, lo que causó graves consecuencias.

Según la acusación, el Sr. Thuyet estableció y gestionó todas las actividades de Thanh An Company, Danh Company y Trang Thi Company. El Sr. Thuyet también es la persona que ordenó al contador configurar dos sistemas contables.

Bajo la dirección del Sr. Thuyet, los acusados ​​Nguyen Quy Khai (director de la Compañía Danh), Do Thi Hoa (contadora jefe de la Compañía Thanh An Hanoi), Bui Thi Mai Huong (contadora jefe de la Compañía Danh), Nguyen Thi Hoa (supervisora ​​de contabilidad fiscal de la Compañía Thanh An Hanoi, Compañía Danh, Compañía Trang Thi) establecieron y utilizaron 2 sistemas de contabilidad en el software FAST para contabilizar, declarar, informar impuestos y monitorear el desempeño comercial de 3 empresas.

Nguyen Dang Thuyet 1009.jpeg
Señor Nguyen Dang Thuyet. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

El sistema de contabilidad interna registra todos los ingresos reales, gastos, resultados comerciales reales, cifras de gastos sin documentos legales, y el sistema de contabilidad financiera y fiscal falsifica datos para preparar informes financieros y fiscales. Para controlar el flujo de caja, el Sr. Thuyet pidió a los representantes de la empresa que lo autorizaran a firmar las cuentas en los documentos bancarios de las tres empresas. Luego, el Sr. Thuyet designó a su esposa, Nguyen Nhat Linh, para firmar la cuenta.

En septiembre de 2017, la Sra. Nguyen Nhat Linh se casó con el Sr. Nguyen Dang Thuyet. A principios de 2018, la Sra. Linh asumió el cargo de Directora General Adjunta de Thanh An Company, a cargo de la administración de recursos humanos, finanzas y contabilidad de las tres empresas: Thanh An Company, Danh Company y Trang Thi Company.

En enero de 2019, bajo la dirección del Sr. Thuyet, los directores de las tres empresas autorizaron a la Sra. Linh a firmar las cuentas de las transacciones bancarias y, a partir de ese momento, la Sra. Linh participó en el establecimiento de dos sistemas de contabilidad financiera en las tres empresas.

Las acusaciones indican que, entre junio de 2021 y 2022, a pesar de haber huido de Vietnam, el Sr. Thuyet siguió contactando regularmente a su esposa a través de la aplicación Viber para ordenarle la creación y el uso de dos sistemas de contabilidad (la Sra. Linh no tuvo que dar instrucciones detalladas porque los contables habían estado haciendo todo durante muchos años según el plan del Sr. Thuyet).

En cuanto a los resultados comerciales diarios reales, el acusado Do Thi Hoa controlaba e informaba a la Sra. Linh para supervisar el flujo de caja y las ganancias de las tres empresas.

El sistema de contabilidad para informar a las autoridades y los informes fiscales relacionados con los datos de los contratos de compra y venta de facturas falsas fue informado por los acusados ​​Bui Thi Mai Huong y Nguyen Thi Hoa al Sr. Nguyen Dang Thuyet y la Sra. Linh para controlar la fuente del dinero.

Desde septiembre de 2009, la Sra. Linh fue quien aprobó la "tarifa" por la compra y venta de facturas falsas; Firmar la autorización para transferir dinero a empresas/hogares comerciales con base en la solicitud de la Sra. Hoa y Huong.

La acusación es que la acusada Nguyen Nhat Linh ayudó a su esposo a establecer dos sistemas de contabilidad financiera, ocultando las ganancias reales y las cifras contables de tres empresas durante el período de 2019 a 2022, y junto con el Sr. Nguyen Dang Thuyet, causó una pérdida al Estado de más de 498 mil millones de VND.

La agencia de investigación determinó que entre 2017 y 2022, los acusados ​​Hoa y Huong compraron 19.167 facturas falsas (los artículos eran suministros médicos) de 110 empresas y hogares comerciales con un valor total antes de impuestos de más de 3.689 mil millones de VND. De los cuales, el IVA supone más de 75 mil millones de VND; Los ingresos totales después de impuestos son más de 3,765 billones de VND.

El importe total de facturas pagadas a estas 110 empresas y negocios individuales es más de 257 mil millones de VND. La Sra. Hoa y Huong ingresaron 19.167 facturas falsas en el software de contabilidad fiscal para aumentar los costos y reducir los impuestos a pagar. El coste de la compra de facturas falsas, otros ingresos reales y gastos reales se registran en los libros de contabilidad internos.