El señor TikToker Pips Pho Duc Nam y sus cómplices crearon el sitio web "artexvina.co" para reclutar empleados y construir la imagen de una empresa profesional en el campo de la consultoría de inversión en valores internacionales.
El TikToker Mr Pips Pho Duc Nam muestra su dinero y riquezas obtenidas de inversiones exitosas antes de ser arrestado - Foto: FBNV
Según informó Tuoi Tre Online , la policía ha desmantelado una banda de fraude transnacional que se apropió de activos mediante inversiones en divisas y bolsas de valores ilegales dirigidas por el TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam lideró y bloqueó muchos activos estimados en más de 5,2 billones de VND.
La conclusión inicial muestra que Pho Duc Nam y sus cómplices crearon el sitio web "artexvina.co" para reclutar empleados y construir la imagen de una empresa que opera de manera sistemática y profesional en el campo de la consultoría de inversión en valores en bolsas internacionales.
¿Qué tiene de extraño la empresa relacionada con TikToker Mr. ¿Pipas ?
Según la investigación del reportero, antes de ser detenida, la empresa Artex Vina con la dirección web antes mencionada afirmó ser una empresa miembro de una corporación extranjera, especializada en consultoría sobre soluciones de inversión en valores en acciones de corporaciones multinacionales como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft...
Según el sistema de datos de registro empresarial, la actividad principal de esta empresa es la investigación de mercados y la realización de encuestas de opinión pública. También existen actividades de consultoría de gestión (excepto consultoría financiera, contable, jurídica)...
Se puede observar que, aunque no tiene licencia para operar en el sector de valores, Artex Vina recluta continuamente personal para consultoría de inversión en valores, divisas y televentas (consultores, personal de ventas por teléfono).
Los puestos de reclutamiento de esta empresa no requieren experiencia, y se prefieren recién graduados, pero el salario ofrecido es de hasta 10 millones de VND con comisión y bonificación.
En algunos foros de empleo, muchos miembros comentaron que investigaban las actividades de la empresa cuando vieron la información de reclutamiento publicada ampliamente, con niveles de ingresos atractivos y sin requisitos de calificaciones o experiencia. Algunos miembros incluso preguntaron "¿es una estafa?" cuando vieron información de reclutamiento continuo.
Aparentemente, los sujetos utilizaron muchos trucos para hacer alarde de su gran inversión, pero según la información del sistema de registro empresarial, la empresa Artex Vina estaba registrada con un capital social de solo 100 millones de VND.
Existen muchos riesgos al participar en acciones y divisas internacionales
La Comisión Estatal de Valores advirtió que sólo otorga licencias de funcionamiento a las compañías de valores que cumplan las condiciones prescritas por la Ley de Valores y del Mercado de Valores.
Además, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, solo la Bolsa de Valores de Vietnam y sus subsidiarias, la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) y la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE), están autorizadas a organizar el mercado de negociación de valores en Vietnam.
Aparte de las unidades mencionadas anteriormente, ninguna organización o individuo está autorizado a organizar y operar el mercado de valores.
Además, los corredores de bolsa y consultores deben tener certificados y licencias de ejercicio para asesorar a los inversores.
Sin embargo, recientemente se han presentado numerosos casos de personas que convocan e invitan a inversionistas a participar en transacciones de valores a través de bolsas internacionales de valores, valores derivados internacionales, divisas, etc., o empresas intermediarias vinculadas a bolsas internacionales de valores.
A través de información de estafadores, muchos inversionistas malinterpretan que se trata de bolsas de valores y sociedades de valores que operan legalmente, bajo la gestión y supervisión de la Comisión Estatal de Valores.
Además, el Banco Estatal no ha autorizado ninguna sala de negociación de divisas, por lo que las personas que operen en estas salas correrán el riesgo de ser estafadas.
Para evitar caer en una estafa, los expertos recomiendan que los inversores revisen los documentos legales de la empresa con la que pretenden cooperar para la inversión o el fideicomiso, así como de los brókeres. Hoy en día no es demasiado difícil encontrar información sobre las empresas.
Son necesarias recomendaciones de las agencias reguladoras o la intervención de las autoridades. Pero lo más importante es aumentar la vigilancia y estudiar cuidadosamente la información de los propios inversores cuando se les invita a invertir en valores a través de bolsas de valores y organizaciones intermediarias para limitar las posibles pérdidas.
Fuente: https://tuoitre.vn/bat-ngo-ve-so-von-cong-ty-lien-quan-tiktoker-mr-pips-pho-duc-nam-20241211020424531.htm
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