Detenido por prestar dinero a casi 100 personas a un tipo de interés "exorbitante" del 432%

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El 3 de febrero, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Dien Ban (provincia de Quang Nam) emitió una orden para detener temporalmente a Nguyen Kim Long (43 años, residente en el Grupo 8, Barrio Sai Dong, Distrito Long Bien, Ciudad de Hanoi; residente temporalmente en el Barrio Dien Minh, ciudad de Dien Ban) para investigar el delito de usura en transacciones civiles.

La policía leyó la orden de detención de emergencia contra Nguyen Kim Long. (Foto: Policía de Quang Nam)

Anteriormente, en julio de 2023, Long se mudó de Hanoi a la ciudad de Dien Ban para alquilar una casa para vivir. Long no tiene un trabajo estable, a menudo va a mercados, a pequeños comerciantes y minoristas para reunirse y conocer gente.

Al darse cuenta de que Long tenía muchas señales sospechosas de actividades de usura, la policía concentró sus fuerzas, recopiló información y aclaró las sospechas sobre este tema.

Después de la verificación, el 30 de enero de 2024, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Dien Ban emitió una orden para detener a la persona en una emergencia y registró la residencia de Long en la cuadra 1 de Trung Phu, barrio de Dien Minh. Allí la policía se incautó de numerosos libros y documentos que demostraban la usura.

En la agencia de investigación, Long confesó que desde julio de 2023 hasta ahora, ha prestado dinero a casi 100 personas, con tasas de interés que oscilan entre el 108% y el 432% anual en forma de préstamos en cuotas diarias. La cantidad de dinero que Long obtuvo beneficios ilegales ascendió a cientos de millones de dongs.

La mayoría de los prestatarios de Long son pequeños comerciantes de las comunas y barrios de la ciudad de Dien Ban y la ciudad de Hoi An (provincia de Quang Nam).

Actualmente, la agencia de investigación está deteniendo penalmente a Nguyen Kim Long, mientras consolida documentos y pruebas para manejarlo de acuerdo con las regulaciones legales.

Anteriormente, el 2 de febrero, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la Provincia de Quang Nam procesó a 47 acusados para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.

Los 47 acusados procesados esta vez son parte de la segunda fase de un caso de usura en transacciones civiles por un valor de más de 20 billones de VND, que fue investigado y desmantelado por la Policía Provincial de Quang Nam en coordinación con los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública y la policía local en julio de 2023.

Según los investigadores, esta red de usura ha organizado préstamos para más de un millón de personas en todo el país a través de aplicaciones de teléfonos móviles, con tasas de interés de más del 2.300% anual.

Determinación inicial, el monto del préstamo con alta tasa de interés es de hasta más de 20.000 billones de VND, la ganancia ilegal es de más de 8.000 billones de VND; Organizó el lavado de dinero y transfirió ilegalmente más de 5 billones de VND de ganancias ilegales fuera de Vietnam.

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