El 19 de abril, la Policía del Distrito de Nui Thanh, provincia de Quang Nam, anunció que la unidad acababa de procesar y detener temporalmente a Nguyen Dang Hoai Chung (34 años, residente en el distrito de Son Tra, ciudad de Da Nang; director de Quang Tho Salvage Company Limited) por evasión fiscal.
Hoang Thi Xuan Thao fue procesada. (Foto: CA)
Además, la policía del distrito de Nui Thanh también procesó y emitió una orden de arresto domiciliario contra Hoang Thi Xuan Thao (55 años, residente en el distrito de Cam Le, ciudad de Da Nang; directora de la empresa de construcción naval Thien Hau Phuoc) por comprar y vender facturas ilegalmente.
Los resultados de la investigación inicial determinaron que la Sra. Thao vendió ilegalmente cinco facturas de impuesto al valor agregado a Chung por más de 5.300 millones de VND, obteniendo así una ganancia ilegal de más de 500 millones de VND. Nguyen Dang Hoai Chung ha cometido evasión fiscal por un monto total de más de 1.500 millones de VND.
Las autoridades leyeron la decisión de procesar a Nguyen Dang Hoai Chung. (Foto: CA)
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Nui Thanh está consolidando el expediente del caso y continúa ampliando la investigación del caso.
Se sabe que en marzo de 2024, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Ha Nam inició un caso y emitió una decisión para procesar a Le Thi Hau (44 años, residente en el barrio de Hoang Dong, ciudad de Duy Tien, Ha Nam) y otros 12 acusados para investigar el acto de venta ilegal de 1.500 facturas de valor agregado, con un monto total de bienes y servicios registrados en las facturas de aproximadamente 730 mil millones de VND.
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