La Sra. Truong My Lan se apropió de más de 300 billones de VND, el efectivo confiscado fue solo más de 2 billones de VND.

Según la conclusión de la investigación, desde 2012 hasta 2022, SCB Bank prestó y desembolsó fondos a 1.366 clientes (710 personas y 656 organizaciones); Solo el grupo de la Sra. Truong My Lan tiene más de 2.500 préstamos con un monto total de más de 1.066 billones de VND, lo que representa el 93% del monto de los préstamos. La mayoría de las deudas son irrecuperables.

En particular, desde enero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022, Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas para retirar y apropiarse de dinero del SCB Bank. Hasta ahora, estos préstamos todavía deben más de 545 billones de VND (incluyendo capital e intereses). Todo este dinero malversado era para fines personales de Truong My Lan.

La Sra. Truong My Lan se ha apropiado de más de 300 billones de VND del SCB.

Los resultados de la investigación determinaron que muchos préstamos no contaban con procedimientos hipotecarios al momento de ser desembolsados; "No hay aprobación de préstamo de la autoridad competente... Por lo tanto, hay base suficiente para determinar que todo el monto principal de más de 415,666 mil millones de VND que Truong My Lan y sus cómplices presentaron legalmente para pedir prestado dinero para retirarlo del SCB Bank, que aún tiene deuda pendiente, es la cantidad que Truong My Lan se ha apropiado del SCB Bank.

Sin embargo, la agencia de investigación determinó que los activos restantes que garantizan los préstamos del grupo de Truong My Lan son valiosos y actualmente son administrados y monitoreados por SCB Bank. Los resultados de la valoración de los activos colaterales realizada por Hoang Quan Valuation Company al 30 de septiembre de 2022 y los resultados de la evaluación de los activos legalmente calificados de SCB muestran que los activos colaterales valen más de VND 111,570 mil millones. Por lo tanto, aplicando el principio a favor del acusado, la agencia de investigación determinó que Truong My Lan y sus cómplices eran responsables de apropiarse de más de 304.000 billones de VND y causar pérdidas en intereses por más de 129.000 billones de VND.

Además, la Sra. Lan ordenó la legalización de documentos de préstamos para que SCB desembolsara otros 368 préstamos, causando pérdidas de más de 64 billones de VND, violando regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.

Vista rápida 20:00: Ecosistema familiar de la Sra. Truong My Lan; Exponiendo cómo se elige a las personas para malversar fondos del SCB

Cuentas embargadas y congeladas por más de 2,4 billones de VND en efectivo

La agencia de investigación ha revisado, verificado y recuperado los productos delictivos y las cuentas y activos a nombre de los acusados ​​para recuperar, congelar y garantizar la remediación de las consecuencias del caso.

En concreto, a la Sra. Truong My Lan, la agencia de investigación le confiscó un total de 589,8 mil millones de VND y casi 15 millones de dólares junto con miles de bienes inmuebles, supercoches, yates... y detuvo temporalmente 1.266 certificados de derecho de uso de tierras; Se confiscaron 1.237 inmuebles en Dong Nai, Ciudad Ho Chi Minh, Long An...; Embargar 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Lan y de personas físicas en su nombre.

De los cuales, 14,5 millones de dólares fueron entregados por Truong My Lan a Ta Hung Quoc Viet, Director General de Greenhill Village Joint Stock Company, para recibir la transferencia del proyecto Greenhill Quy Nhon. Después de ser invitado a trabajar por la agencia de investigación, Viet entregó todo el dinero que recibió de Lan a la agencia de investigación (a través de Nguyen Le Hang y Nguyen Thu Nga). La acusada Truong My Lan confesó haber recibido la cantidad de dinero antes mencionada y la utilizó voluntariamente para remediar las consecuencias de sus violaciones en el caso.

Además, la agencia de investigación también congeló 43 cuentas de personas abiertas bajo el nombre del acusado Truong My Lan en bancos, con un monto total congelado de más de 1,895 mil millones de VND y más de 8,4 millones de dólares.

Así, la cantidad total de dinero en efectivo incautado y congelado en el banco utilizado para remediar las violaciones del acusado Truong My Lan en el caso es más de 2,485 mil millones de VND y casi 23,5 millones de dólares (equivalente a unos 564 mil millones de VND).

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/ba-truong-my-lan-chiem-doat-hon-300000-ti-dong-tien-mat-ke-bien-chi-hon-2000-ti-1852311211653521.htm