Se propuso condenar a la Sra. Truong My Lan a cadena perpetua.

(Dan Tri) - La Sra. Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de 30.000 billones de VND de 35.824 víctimas a través de la emisión de bonos. La Fiscalía Popular propuso cadena perpetua para el presidente de Van Thinh Phat.

Después de más de dos semanas de trabajo, en la mañana del 4 de octubre, la Fiscalía Popular propuso una pena para la acusada Truong My Lan (ex presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) y 33 cómplices.

En el marco del caso en juicio, la Sra. Lan y 33 cómplices están acusados ​​de los delitos de apropiación fraudulenta de activos (30.000 billones de VND de 35.824 tenedores de bonos), lavado de dinero (445.768 billones de VND) y transporte ilegal de divisas a través de fronteras (4.500 millones de USD). Fiscalía: Comportamiento particularmente peligroso Según la Fiscalía, desde 2018, el acusado Truong My Lan se ha reunido con líderes clave de SCB Bank y Tan Viet Securities para emitir bonos de 4 empresas. Utilizando trucos fraudulentos, la Sra. Lan y sus cómplices vendieron bonos a casi 36.000 víctimas, apropiándose de más de 30 billones de VND y utilizándolos para fines distintos a los emitidos. El representante de la fiscalía determinó que la Sra. Truong My Lan era la persona que controlaba y operaba todas las actividades de Van Thinh Phat. Durante el interrogatorio, el acusado Lan dijo que no propuso la política de emisión de bonos, pero la Fiscalía Popular determinó que esta afirmación carecía de fundamento. Además, la Fiscalía Popular acusó a la Sra. Lan de ordenar directamente a sus subordinados cometer numerosas violaciones.

El representante de la Procuraduría Popular tiene derecho a presentar demanda ante los tribunales. (Foto: Hai Long).

La conducta de los acusados ​​es especialmente peligrosa para la sociedad, se produce durante un largo periodo de tiempo, de forma continua, y la conducta de este acusado es una premisa para que otros acusados ​​cometan delitos. En el cual, el acusado Truong Khanh Hoang (Director General interino de SCB) fue quien recibió la póliza de la Sra. Lan, ordenó a sus subordinados ejecutar un flujo de dinero "falso" y emitir bonos contra la ley. La Fiscalía Popular acusó a la Sra. Ngo Thanh Nha (cuñada de la Sra. Lan) de firmar un contrato para que An Dong Company emitiera bonos por un valor de casi 25 billones de VND, violando la ley. Respecto de los restantes acusados, la Fiscalía Popular determinó que habían ayudado a la Sra. Truong My Lan a cometer fraude y apropiarse de bienes. Respecto al delito de lavado de dinero, el representante de la Fiscalía Popular explicó que, para ocultar el origen del dinero y legalizar los más de 415 billones de VND robados a la SCB, la Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados realizar diversas maniobras de lavado de dinero. Los resultados de la investigación determinaron que la suma de 415.000 billones de VND "robada" del SCB fue retirada y transferida a través de cientos de cuentas personales y de entidades jurídicas para su uso bajo la dirección de la Sra. Lan. Según la Fiscalía Popular, la Sra. Truong My Lan desempeñó el papel principal en el delito de lavado de dinero y los demás acusados ​​desempeñaron el papel de cómplices. Uno de los cómplices que ayudó a la Sra. Lan a lavar dinero fue el Sr. Chu Lap Co (esposo de la acusada Lan). En consecuencia, el acusado utilizó 33 mil millones de VND de origen delictivo. Respecto al delito de transporte ilegal de divisas a través de la frontera, la Fiscalía Popular determinó que la Sra. Lan y sus cómplices transfirieron 1,5 millones de dólares al exterior y recibieron 3 millones de dólares del exterior a Vietnam. Según la Fiscalía Popular, la acusación contra Truong My Lan y sus cómplices es correcta en términos de la persona y el delito, y no hay injusticia. Se propuso condenar al Sr. Chu Lap Co a una pena de 24 a 30 meses de prisión. A Ba Lan y a muchos cómplices se les dieron circunstancias agravantes por cometer el crimen dos veces o más y usar trucos sofisticados. Además, la Fiscalía reconoció al propietario de Van Thinh Phat por tener circunstancias atenuantes como confesar honestamente y haber hecho muchas contribuciones a la sociedad... Según la Fiscalía, la acusada Truong My Lan tiene más de 60 años y aceptó usar todos sus bienes para remediar las consecuencias, pero en este caso las consecuencias fueron particularmente grandes, afectando seriamente el orden social, por lo que se necesita una sentencia proporcional. A partir del análisis anterior, la Procuraduría Popular propuso que el Tribunal Popular condene al acusado Truong My Lan a cadena perpetua por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad, a 12-13 años de prisión por el delito de lavado de dinero y a 8-9 años de prisión por el delito de transporte ilegal de moneda a través de la frontera. La pena total recomendada para ella es cadena perpetua. En la fase 1, el propietario de Van Thinh Phat fue condenado a muerte por malversación de fondos y está esperando apelación. En relación con el caso, se recomendó que la acusada Truong Hue Van (sobrina de la Sra. Lan) fuera condenada a entre 6 y 7 años de prisión; Ngo Thanh Nha: 7-8 años de prisión por fraude y apropiación de bienes. Se propuso condenar al Sr. Chu Lap Co a entre 24 y 30 meses de prisión por lavado de dinero. A los restantes acusados ​​se les recomendaron penas que oscilaron entre 30 meses y 27 años de prisión. En cuanto a los asuntos civiles, la Fiscalía Popular solicitó al Tribunal Popular que declarara al acusado Truong My Lan responsable de compensar todos los daños en el caso. Al mismo tiempo, continúen confiscando bienes inmuebles y activos relacionados con la Sra. Lan para remediar las consecuencias. Durante el interrogatorio en el tribunal, todos los acusados ​​que ayudaron a Truong My Lan admitieron los crímenes imputados en la acusación. Al mismo tiempo, estas personas manifestaron además que sólo eran trabajadores asalariados, no se beneficiaron y se habían arrepentido, por lo que pidieron al panel de jueces que considerara reducir sus sentencias. La acusada Truong My Lan declaró que no propuso la política de emisión de bonos y que no tenía intención de defraudar ni apropiarse de la propiedad. Al mismo tiempo, este acusado propuso soluciones para remediar las consecuencias para los tenedores de bonos.

La Sra. Truong My Lan en el tribunal. (Foto: Hai Long).

Al presentar ante el tribunal el plan para remediar las consecuencias para los tenedores de bonos, la Sra. Lan dijo que además de los 21 billones de VND recuperados en la fase uno, durante la investigación de la fase dos, su familia y el Grupo Van Thinh Phat habían pagado más de 386 billones de VND. Ella continuó pidiendo al tribunal que recupere más de 17 billones de VND que algunos bancos habían recibido del dinero de la emisión de bonos. Al mismo tiempo, dijo que utilizaría el proyecto 6A en el distrito de Binh Chanh, cuyo valor supera los 20.000 billones de VND, el proyecto Amigo en el Distrito 1, cuyo valor es tres veces mayor que Times Square, y una serie de activos que están siendo confiscados, bloqueados y bloqueados para remediar las consecuencias. Los archivos del caso muestran que la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública confiscó dos bolsos Hermes albinos a la Sra. Truong My Lan. En el tribunal, la propietaria de Van Thinh Phat dijo que quería recuperar las dos bolsas como recuerdos para sus hijos y nietos.

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Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm