El propietario de Xuyen Viet Oil admite haber malversado más de 1.244 billones de VND en impuestos ambientales

En la tarde del 20 de noviembre, continuó con la sesión de interrogatorio el juicio de primera instancia de los 15 acusados ​​en el caso que ocurrió en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

En el tribunal, la acusada Mai Thi Hong Hanh (ex directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil) confesó que ella era quien tenía plena autoridad para decidir todas las actividades de Xuyen Viet Oil Company. Todas las instrucciones relacionadas con las operaciones y la firma de informes fueron ejecutadas directamente por el acusado.

Acusada Mai Thi Hong Hanh.

La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (prima de Mai Thi Hong Hanh) fue reclutada por la empresa en 2015 como directora adjunta, a cargo de firmar informes relacionados con fondos y finanzas.

El acusado Hanh explicó: «Como viajo con frecuencia por trabajo, Phuong firma documentos en mi nombre. Sin embargo, Phuong no comprende del todo el funcionamiento de la empresa».

De manera similar, el acusado Dinh Tien Dung, quien ocupaba el puesto de Contador Jefe, sólo venía a la empresa dos o tres veces al mes para revisar los datos. Mientras tanto, el acusado Nguyen Tuan Long, jefe del departamento de ventas, solo estaba a cargo de las ventas, mientras que la importación de bienes era manejada directamente por el acusado Hanh.

El acusado Hanh admitió que el nombramiento de los señores Dung y Long no siguió ninguna reglamentación, sino que se basó únicamente en relaciones y sentimientos personales. Además del negocio petrolero, Xuyen Viet Oil Company también invierte en bienes raíces. El acusado Hanh declaró que utilizó dinero de la empresa, préstamos bancarios y ganancias del negocio petrolero para comprar bienes raíces.

Malversación de fondos destinados al impuesto de protección ambiental

Según la acusación, desde octubre de 2021 hasta julio de 2022, aunque Xuyen Viet Oil Company recaudó más de 1,244 mil millones de VND en impuestos de protección ambiental para el estado, el acusado Hanh no ordenó el pago de esta cantidad al presupuesto como estaba prescrito. En lugar de ello, el acusado Hanh transfirió dinero de la cuenta de la empresa a cuentas personales y lo utilizó para fines personales, lo que le causó graves pérdidas.

En respuesta al Tribunal Popular, el acusado Hanh admitió la acusación y afirmó que, debido a la pandemia de COVID-19, los precios de la gasolina fluctuaron drásticamente, lo que provocó una pérdida acumulada de la empresa de más de 1,100 mil millones de VND. Por tanto, el demandado no pudo abonar el citado impuesto de protección medioambiental.

El acusado se dio cuenta de que sus acciones estaban mal, expresó remordimiento y pidió al jurado una oportunidad para remediar las consecuencias. Al mismo tiempo, el acusado se comprometió a utilizar bienes no relacionados con el caso y movilizar a sus familiares para apoyarlo a superar las consecuencias.

Respecto de la violación de las normas sobre el establecimiento, gestión y utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, la acusada Nguyen Thi Nhu Phuong confesó haber firmado 18 informes bajo la dirección del acusado Hanh. Phuong dijo que sólo maneja la caja y supervisa las cuentas de la empresa, pero no tiene información clara sobre el Fondo de Estabilización de Precios.

El acusado solo firmó según las instrucciones de la Sra. Hanh. Durante su trabajo, no comprendió con claridad la naturaleza específica de estos informes y solo trabajaba por un salario. Solo al trabajar con la Agencia de Investigación Policial se dio cuenta de sus irregularidades, declaró el acusado Phuong ante el tribunal.

El juicio continuó aclarando las responsabilidades de los acusados ​​en el caso que causó miles de millones de dongs en pérdidas al Estado.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html