El 20 de noviembre por la tarde continuó con la sesión de interrogatorio el juicio en primera instancia de los 15 acusados en el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
En el tribunal, la acusada Mai Thi Hong Hanh (ex directora y presidenta del consejo de administración de Xuyen Viet Oil) confesó que ella era quien tenía plena autoridad para decidir todas las actividades de Xuyen Viet Oil Company. Todas las instrucciones relacionadas con las operaciones y firma de informes fueron ejecutadas directamente por el acusado.
Acusada Mai Thi Hong Hanh.
La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (prima de Mai Thi Hong Hanh) fue reclutada por la empresa en 2015 como subdirectora, a cargo de firmar informes relacionados con fondos y finanzas.
El acusado Hanh explicó: “Como a menudo realizo viajes de negocios, Phuong firma documentos y papeles en mi nombre. Sin embargo, Phuong no comprendía claramente las operaciones de la empresa".
De manera similar, el acusado Dinh Tien Dung, que ocupaba el cargo de contador jefe, sólo venía a la empresa dos o tres veces al mes para revisar los datos. Mientras tanto, el acusado Nguyen Tuan Long, jefe del departamento de ventas, solo estaba a cargo de las ventas, mientras que la importación de bienes la manejaba directamente el acusado Hanh.
El acusado Hanh admitió que el nombramiento del Sr. Dung y el Sr. Long no siguió ninguna reglamentación, sino que se basó únicamente en relaciones y sentimientos personales. Además del negocio petrolero, Xuyen Viet Oil Company también invierte en bienes raíces. El acusado Hanh declaró que utilizó dinero de la empresa, préstamos bancarios y ganancias del negocio petrolero para comprar bienes raíces.
Malversación de fondos destinados al impuesto de protección del medio ambiente
Según la acusación, desde octubre de 2021 hasta julio de 2022, aunque Xuyen Viet Oil Company recaudó más de 1,244 mil millones de dongs en impuestos de protección ambiental para el estado, el acusado Hanh no ordenó el pago de esta cantidad al presupuesto como estaba prescrito. En lugar de ello, el acusado Hanh transfirió dinero de la cuenta de la empresa a cuentas personales y lo utilizó para fines personales, lo que le causó graves pérdidas.
En respuesta al Tribunal Popular, el acusado Hanh admitió la acusación y afirmó que debido a la pandemia de COVID-19, los precios de la gasolina fluctuaron drásticamente, lo que provocó una pérdida acumulada de la empresa de más de 1,1 billones de VND. Por lo tanto, el demandado no pudo pagar el impuesto de protección ambiental antes mencionado.
El acusado se dio cuenta de que sus acciones estaban mal, expresó remordimiento y pidió al jurado una oportunidad para remediar las consecuencias. Al mismo tiempo, el imputado se comprometió a utilizar bienes ajenos al caso y movilizar a familiares para apoyar en la superación de las consecuencias.
Respecto a la violación de las normas sobre la creación, gestión y utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, la acusada Nguyen Thi Nhu Phuong confesó haber firmado 18 informes bajo la dirección del acusado Hanh. Phuong dijo que sólo administra la caja y supervisa las cuentas de la empresa, pero no tiene información clara sobre el Fondo de Estabilización de Precios.
“El acusado se limitó a firmar según las instrucciones de la Sra. Hanh. Durante el curso de su empleo, el acusado no comprendió claramente la naturaleza específica de estos informes y solo trabajaba por un salario. "Fue sólo cuando trabajaba con la Agencia de Policía de Investigación que el acusado se dio cuenta de sus errores", testificó el acusado Phuong ante el tribunal.
El juicio continuó aclarando las responsabilidades de los acusados en el caso que causó pérdidas de miles de millones de dongs al Estado.
Fuente: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html
Kommentar (0)