Bei der Festnahme des Verdächtigen durch die Polizei stellte sich heraus, dass er nicht als Direktor tätig sein konnte, da er Analphabet war. Daraus ergaben sich eine Reihe von Fragen.
Im Kampf gegen die Kriminalität hat Major Dong Quang Thang (Bezirkspolizei Bac Tu Liem, Hanoi) viele komplizierte Fälle gelöst.
Ende 2022 deckten Major Thang und seine Teamkollegen mithilfe professioneller Maßnahmen den illegalen Handel mit Mehrwertrechnungen auf. Das Polizeiteam zur Untersuchung von Wirtschafts- und Situationskriminalität hat vorgeschlagen, dass die Polizeidirektion des Distrikts Bac Tu Liem den Fall untersuchen und bearbeiten soll.
Major Thang berichtete, dass sich bei der Festnahme des Verdächtigen durch die Organisation herausgestellt habe, dass dieser kein Direktor sein könne, da er Analphabet sei. Die Einheit vermutete, dass der Personalausweis dieser Person möglicherweise gestohlen oder gekauft wurde.
Im August 2022 entdeckte die Einheit, dass die Binh Minh General Trading and Production Company Limited (im Bezirk Thuong Cat, Distrikt Bac Tu Liem) Inhalte mit sehr hohen Steuerrisiken besaß.
Nach einer vorläufigen Überprüfung stellte die Polizei fest, dass es sich bei der oben genannten Firma um eine „Geisterfirma“ handelte, die gegründet wurde, um Mehrwertsteuerrechnungen zu verkaufen. Major Thang meldete sich bei der Leitung der Einheit und schlug vor, eine Überprüfung durchzuführen und relevante Dokumente einzuholen.
Unter der Leitung der Bezirkspolizei Bac Tu Liem gelang es Major Thang und dem Team der Wirtschaftspolizei mit ausgeklügelten Methoden und Tricks, einen Ring des illegalen Handels mit Mehrwertrechnungen zu zerschlagen.
Dementsprechend hat die Polizeibehörde die folgenden Personen vorgeladen: Nguyen Thi Luu Huong (geboren 1960, Bezirk Long Bien); Dinh Thi Nguyet (geboren 1960 im Bezirk Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (geboren 1988 in der Stadt Hai Duong, Provinz Hai Duong); Pham Van Truong (geb. 1990) und Ta Thi Trang Nhung (geb. 1993, beide im Bezirk Bac Tu Liem).
Die Untersuchung ergab, dass die oben genannten Personen zehn „Geisterfirmen“ nutzten, um illegal Mehrwertrechnungen zu verkaufen. Huong verkaufte an Cuc (stellvertretender Direktor der Abteilung Qualitätsmanagement – BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 Mehrwertrechnungen von 8 Unternehmen mit einem Gesamtwert von über 6 Milliarden VND, damit Cuc Dokumente zur Bezahlung der Arbeitskosten erstellen konnte.
Darüber hinaus verkaufte Huong Nhung auch zwölf Rechnungen im Gesamtwert von über 6 Milliarden VND, um Eingangs- und Geschäftsausgaben zu legalisieren und Steuererklärungsunterlagen für die TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited vorzubereiten, deren Geschäftsführer Nhungs Ehemann Truong ist.
Bei der Ermittlungsbehörde legten alle Angeklagten ihre Taten offen dar. Die Bezirkspolizei von Bac Tu Liem leitete ein Verfahren ein, klagte die Angeklagten wegen „illegalen Handels mit Rechnungen“ an und schlug eine strafrechtliche Verfolgung vor.
Am 22. August unterzeichnete der Vorsitzende des Volkskomitees von Hanoi, Tran Sy Thanh, eine Entscheidung, mit der Major Dong Quang Thang für seine Leistungen im Kampf gegen die Kriminalität gewürdigt wird.
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Quelle: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
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