(Dan Tri) – Die Anklage wirft Thanh „Bet“ und seinen Komplizen Kreditwucher in Form einer Lotterie vor.
Die Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi hat gerade Anklage gegen Doan Quoc Huy (31 Jahre alt, aus dem Bezirk Cau Giay in Hanoi, auch bekannt als Thanh „Bet“) erhoben, der wegen der Verbrechen der Erpressung von Eigentum und der Kreditwucher bei zivilrechtlichen Transaktionen angeklagt wird.
Laut Anklageschrift spendeten Thanh „Bet“, Nguyen Khang Nam (32 Jahre alt), Nguyen Quang Anh (36 Jahre alt) und Truong Van Thang (28 Jahre alt, alle in Hanoi lebend) im Jahr 2022 jeweils 400 Millionen VND an Geld gegen Zinsen verleihen. Hoch durch die Form der Schüssel ihrer Familie.
Thanh „Bet“ und seine Komplizen verliehen das Geld in Paketen mit einer Laufzeit von 25 bis 50 Tagen zu Zinssätzen von 4.000 bis 8.000 VND/Million VND/Tag, was 146–292 %/Jahr entspricht.
Um dies zu erreichen, erstellte Thanh „Bet“ eine Chatgruppe „HCN2“ zum Informationsaustausch und bat gleichzeitig Nam, Thang und Quang Anh, untergeordnete Agenten einzusetzen, darunter einen Teamleiter und Teammitglieder.
Gangster Thanh „Flat“ (Foto: CT).
Dabei wies der Teamleiter die Teammitglieder an, Anzeigen in Kreditvergabe- und Forderungsausfallgruppen auf Facebook zu schalten, um Informationen und Telefonnummern von Kunden zu finden, die Kredite benötigten, und dann Geschäfte mit ihnen abzuschließen.
Bei Anwesenheit von Gästen bitten die Teammitglieder darum, zur Kontrolle ein Foto vom Personalausweis und der Adresse des Gastes zu machen. Bei entsprechender Qualifikation erhalten Neukunden Kredite.
Um das Geld zu erhalten, muss der Kreditnehmer den Antragstellern eine Bearbeitungsgebühr in Höhe einer durchschnittlichen Höhe der Kreditlaufzeit für einen Tag zahlen, wobei die Zinsen im Voraus abgezogen werden. Von 2022 bis 2023 gründete Thanh „Bet“s Bande fünf Gruppen.
Um Mitarbeiter sowie Einnahmen- und Ausgabenaktivitäten in den Gruppen zu verwalten, hat Quang Anh drei Konten registriert, darunter „Phattailoc66666“, „Phattailoc9999“ und „Phattailoc99999“ auf der 1Cash.Info-Seite.
Der Anklageschrift zufolge bietet diese Website Funktionen zur Pfandverwaltung und Finanzkreditvergabe zu Kosten von 1,8 Millionen VND/Konto/Monat. Quang Anh hat das Konto fünf Managementteams zur gemeinsamen Nutzung zugewiesen.
Wenn Kunden während des Kreditvergabeprozesses mit der Zahlung ihrer Schulden in Verzug geraten, bitten die Teamleiter die Teammitglieder, sie daran zu erinnern. Bei zu langer Verzögerung werden dem Kreditnehmer Garnelenpaste, Speiseöl usw. ins Haus geworfen.
Der Gewinn wird nach Abzug der Kosten für Miete, Kontomiete auf 1Cash.Info und Gehälter für Teamleiter und Mitarbeiter zu je 25 % unter den 4 „Aktionären“ aufgeteilt.
Die Teamleiter bekamen von Thanh „Bet“ und seinen Komplizen 7 Millionen VND/Monat und bekamen 5 % der gesamten Zinsen, die im Rahmen der Verantwortung ihres Teams von Kunden eingezogen wurden.
Die Mitglieder erhalten 5 Millionen pro Monat und erhalten Geld aus der Erhebung von Gebühren für die Bearbeitung von Kreditanträgen.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die „Thanh Bet“-Bande, Dutzenden von Menschen Geld zu hohen Zinsen geliehen zu haben, doch viele Menschen weigerten sich, Anzeige zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte deshalb lediglich 45 Fälle.
Allein von März bis Dezember 2023 ließ diese Gruppe der Anklage zufolge 16 Personen ihre Schalen pflücken und verdiente dabei illegal mehr als 205 Millionen VND.
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Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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