Strafverfolgung des Gangsters Thanh „Bet“

(Dan Tri) – In der Anklageschrift wird Thanh „Bet“ und seinen Komplizen Kreditwucher in Form von Lotterien vorgeworfen.

Die Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi hat gerade Anklage gegen Doan Quoc Huy (31 Jahre alt, aus dem Bezirk Cau Giay in Hanoi, auch bekannt als Thanh „Bet“) erhoben, der wegen der Verbrechen der Erpressung von Eigentum und der Kreditwucherung bei zivilrechtlichen Transaktionen angeklagt wird.

Der Anklageschrift zufolge haben Thanh „Bet“, Nguyen Khang Nam (32 Jahre alt), Nguyen Quang Anh (36 Jahre alt) und Truong Van Thang (28 Jahre alt, alle wohnhaft in Hanoi) im Jahr 2022 jeweils 400 Millionen VND beigesteuert, um unter Verwendung der Form „Bat Ho“ Geld zu hohen Zinsen zu verleihen.

Thanh „Bet“ und seine Komplizen verliehen Geld in Paketen mit Laufzeiten von 25 bis 50 Tagen zu Zinssätzen von 4.000 bis 8.000 VND/Million VND/Tag, was 146–292 %/Jahr entspricht.

Um dies zu ermöglichen, erstellte Thanh „Bet“ eine Chatgruppe „HCN2“ zum Informationsaustausch und bat gleichzeitig Nam, Thang und Quang Anh, untergeordnete Agenten einzusetzen, darunter einen Teamleiter und Teammitglieder.

Gangster Thanh „Flat“ (Foto: CT).

Dabei wies der Teamleiter die Teammitglieder an, Anzeigen in Kreditvergabe- und Forderungsausfallgruppen auf Facebook zu schalten, um Informationen und Telefonnummern von Kunden zu finden, die Kredite benötigen, und dann mit ihnen Geschäfte zu machen.

Bei Anwesenheit von Gästen bitten die Teammitglieder darum, den Personalausweis und die Adresse des Gastes zur Kontrolle zu fotografieren. Neukunden erhalten bei entsprechender Eignung Kredite.

Um das Geld zu erhalten, muss der Kreditnehmer den Antragstellern eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von durchschnittlich einem Tagesbetrag der Kreditsumme zahlen, wobei die Zinsen im Voraus abgezogen werden. Von 2022 bis 2023 gründete Thanh „Bet“s Bande fünf Gruppen.

Um Mitarbeiter sowie Einnahmen- und Ausgabenaktivitäten in den Gruppen zu verwalten, hat Quang Anh auf der 1Cash.Info-Seite drei Konten registriert, darunter „Phattailoc66666“, „Phattailoc9999“ und „Phattailoc99999“.

Der Anklageschrift zufolge verfügt diese Website über Funktionen zur Pfandverwaltung und Finanzkreditvergabe mit Kosten von 1,8 Millionen VND/Konto/Monat. Quang Anh hat das Konto fünf Managementteams zur gemeinsamen Nutzung zugewiesen.

Wenn Kunden während des Kreditvergabeprozesses mit der Zahlung ihrer Schulden in Verzug geraten, bitten die Teamleiter die Teammitglieder, sie daran zu erinnern. Bei zu langer Verzögerung werden dem Kreditnehmer Garnelenpaste, Speiseöl etc. ins Haus geworfen.

Der Gewinn wird nach Abzug der Kosten für Miete, Kontomiete auf 1Cash.Info und Gehälter für Teamleiter und Mitarbeiter zu je 25 % unter den 4 „Gesellschaftern“ aufgeteilt.

Die Teamleiter erhielten von Thanh „Bet“ und seinen Komplizen 7 Millionen VND/Monat und 5 % der gesamten Zinsen, die im Rahmen der Verantwortung ihres Teams von den Kunden eingezogen wurden.

Die Mitglieder erhalten 5 Millionen pro Monat und erhalten Geld aus der Erhebung von Gebühren für die Bearbeitung von Kreditanträgen.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die „Thanh Bet“-Bande, Dutzenden von Menschen Geld zu hohen Zinsen geliehen zu haben, doch viele Menschen weigerten sich, Anzeige zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte daher lediglich 45 Fälle.

Allein von März bis Dezember 2023 ließ diese Gruppe der Anklage zufolge 16 Personen ihre Schalen aussuchen und verdiente damit illegal mehr als 205 Millionen VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm