Anmerkung des Herausgebers: Steuerschulden, Steuerhinterziehung, Schmuggel, Verwendung von Mitteln aus dem Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises … sind dunkle Ecken bei vielen Schlüsselunternehmen der Erdölindustrie. Der Grund dafür, dass diese Unternehmen mit schwacher Geschäftsfähigkeit durchrutschen, liegt vermutlich größtenteils im Lizenzierungsverfahren.
Die Artikelserie „Die verborgenen Winkel der Erdöl-‚Giganten‘“ von VietNamNet soll mehr Stimmen zur Gesundheit und Überprüfung des Erdölmarktes beitragen, die Verbraucherrechte schützen, die Entwicklung legaler Erdölunternehmen fördern und die nationale Energiesicherheit gewährleisten.
Eine Reihe von Unternehmen veruntreuten den Stabilisierungsfonds
Als Xuyen Viet Oil im Visier der Behörden war, wurde auch entdeckt, dass das Unternehmen Hunderte Milliarden Dong vor dem Erdölpreisstabilisierungsfonds „versteckte“.
Doch seit die Führungsriege von Xuyen Viet Oil verhaftet wurde, ist es zunehmend unwahrscheinlicher, dass die Menschen ihr Geld zurückbekommen, wenn sie Benzin bei Xuyen Viet Oil kaufen.
Aber Xuyen Viet Oil ist kein Einzelfall, der diesen Fonds „hält“!
Im Jahr 2022 bemühte sich das Ministerium für Industrie und Handel, die Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company (Bezirk Da Kao, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) und die Duong Dong – Hoa Phu Joint Stock Company (Gemeinde Hoa Phu, Bezirk Tuy Phong, Provinz Binh Thuan) dazu zu bewegen, den Restbetrag des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises an den Staatshaushalt zu zahlen. Der Grund hierfür liegt darin, dass diesen Unternehmen die Lizenz als wichtige Erdölhändler entzogen wurde.
Trotz mehrfacher Aufforderung erhielten das Ministerium für Industrie und Handel und das Finanzministerium jedoch keine Antwort auf den Bericht und die Unterlagen der Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company bezüglich der Zahlung von mehr als 21,76 Milliarden VND an den Staatshaushalt. Die Duong Dong – Hoa Phu Joint Stock Company zahlte nicht mehr als 3,76 Milliarden VND.
Nachdem die Unternehmen keine Zahlungen an den Staatshaushalt geleistet hatten, einigten sich das Ministerium für Industrie und Handel und das Finanzministerium darauf, die Akten der beiden Unternehmen an das Ministerium für öffentliche Sicherheit zu übergeben, damit diese die Vorgänge untersuchen und den Vorschriften entsprechend bearbeiten können.
Dies dürfte jedoch bei der Eintreibung der Gelder nicht viel Bedeutung haben, da bereits zuvor (im Jahr 2022) eine Reihe von Führungskräften der Duong Dong – Hoa Phu Joint Stock Company wegen Benzinschmuggels strafrechtlich verfolgt wurden. Der Gründer der Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company, Dinh Ngoc He (alias Ut Troc), wurde auch wegen zahlreicher anderer Verbrechen strafrechtlich verfolgt.
In einem aktuellen Fall hat die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Reihe von Führungskräften der Bach Khoa Viet Company strafrechtlich verfolgt. In der Ankündigung erklärte das Ministerium für öffentliche Sicherheit kurz, dass die Führer von Bach Khoa Viet wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und dadurch verursachter Verluste und Verschwendung“ strafrechtlich verfolgt würden.
Laut VTV muss die Bach Khoa Viet Company als bedeutendes Erdölunternehmen Erdölhandelseinheiten mit Waren beliefern, tatsächlich jedoch ist das Unternehmen aufgrund mangelnder Kapazitäten und Bedingungen dazu gezwungen, gefälschte Kaufverträge mit Einzelhandelsunternehmen abzuschließen.
Gemäß den Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, auf Grundlage der verbrauchten Benzinmenge und der Verwaltungsdokumente des Ministeriums für Industrie und Handel einen Fonds zur Stabilisierung des Benzinpreises einzurichten (Bach Khoa Viet war, bevor ihm die Gewerbeerlaubnis für den Benzinimport und -export entzogen wurde, ebenfalls ein Schlüsselunternehmen und musste gemäß den Vorschriften einen Stabilisierungsfonds einrichten – PV).
Bach Khoa Viet hat allerdings nur einen Teil des Geldes zurückgelegt; den restlichen Betrag hat das Unternehmen für illegale Ausgaben und die Rückzahlung von Krediten verwendet.
Die Warnung des Abschlussprüfers „ignorieren“
Der Vorfall, bei dem Erdölunternehmen Gelder aus dem Preisstabilisierungsfonds veruntreuten, wäre möglicherweise nicht passiert, wenn die Verwaltungsbehörde die Schlussfolgerungen der staatlichen Rechnungsprüfung sorgfältig geprüft und strikt umgesetzt hätte.
Im Jahr 2017 veröffentlichte der Staatliche Rechnungshof einen thematischen Prüfungsbericht über die Einrichtung, Verwaltung und Verwendung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises sowie über die Verwaltung und Funktionsweise der Erdölpreise im Zeitraum 2015–2016.
Diese Schlussfolgerung weist auf eine Reihe von „Schlupflöchern“ bei der Verwendung und Verwaltung des Preisstabilisierungsfonds hin. Das heißt, viele Schlüsselunternehmen geben die Höhe der Rückstellungen, die Nutzung und den Saldo des Fonds nicht monatlich und vor jeder Preisanpassung bekannt; hat keine Dokumente vorgelegt, die beweisen, dass es dem Ministerium für Industrie und Handel (Abteilung Binnenmarkt) die Situation (Saldo, Abzüge, Verwendung, aus dem Fonds resultierende Zinsen) am 25. jedes Monats gemeldet und den Bericht am Ende des Geschäftsjahres wie vorgeschrieben dem Finanzministerium – Industrie und Handel zusammengefasst hat.
Damals warnte der Staatsrechnungshof auch davor, dass es eine Situation gebe, in der Gelder aus dem Preisstabilisierungsfonds nicht auf ein separates Bankkonto überwiesen worden seien. Die Nam Song Hau Company wurde vom Wirtschaftsprüfer benannt.
Die Rolle und Wirksamkeit der Einrichtung und Nutzung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises unterliegen gewissen Einschränkungen aufgrund der eingeschränkten Verwaltung des Fonds durch die zuständigen Behörden, erklärte das Staatliche Rechnungshofamt.
Zuvor hatte der Staatliche Rechnungshof im Jahr 2011 auch eine Prüfung der Einrichtung, Verwaltung und Verwendung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises abgeschlossen. „Das Belassen des Fonds im Unternehmen ist mit Einschränkungen hinsichtlich der Transparenz verbunden, kann vom Unternehmen leicht für andere Zwecke missbraucht werden, birgt ohne Präventivmaßnahmen hohe Risiken für den Fonds und kann die Gewinne nicht vom Fonds trennen“, stellte der Prüfer fest.
Die Warnungen der staatlichen Revision aus den Jahren 2011 und 2017 bewahrheiteten sich, als die oben erwähnten Verstöße im Zusammenhang mit dem Preisstabilisierungsfonds aufgedeckt wurden. Bei den großen Händlern, die ihre Gelder wie auf der Website vorgeschrieben öffentlich offenlegen, handelt es sich zumeist um staatliche Unternehmen. Viele Großhändler haben nicht einmal eine Website.
„Alles braucht Transparenz“
Gemäß den geltenden Vorschriften ist im Unternehmen ein Fonds zur Stabilisierung des Ölpreises eingerichtet. Wichtige Händler im Erdölgeschäft sind für die Rückstellung, Ausgabe, Berichterstattung und Bekanntmachung des Fonds sowie für die gesetzeskonforme Verwaltung des Fonds verantwortlich.
Wichtige Händler im Erdölgeschäft sind dafür verantwortlich, ein separates Konto auszuwählen und zu eröffnen, um den Erdölpreisstabilisierungsfonds bei der Bank zu überwachen. ist dafür verantwortlich, den Namen, die Adresse und die Kontaktinformationen dieser Bank dem Finanzministerium (Abteilung Preismanagement) und dem Ministerium für Industrie und Handel (Abteilung Binnenmarkt) schriftlich mitzuteilen und Informationen gemäß den Vorschriften zu veröffentlichen.
Im Rundschreiben Nr. 103/2021/TT-BTC des Finanzministeriums heißt es: Wichtige Händler im Erdölgeschäft tragen vor dem Gesetz die volle Verantwortung für die Umsetzung der Bestimmungen, die Ausgaben, die Berichterstattung und die Verwaltung des Erdölpreisstabilisierungsfonds.
Die Verantwortung für die Verwaltung des Fonds liegt bei zwei Ministerien: Industrie und Handel sowie Finanzen. Die Bestimmungen dieses Rundschreibens verdeutlichen die wichtige Rolle des Ministeriums für Industrie und Handel bei der Einrichtung des Fonds auf Grundlage der Stellungnahmen des Finanzministeriums. Sollten die beiden Ministerien unterschiedlicher Auffassung sein, entscheidet das Ministerium für Industrie und Handel über die Antragstellung.
In regelmäßigen Abständen, vor dem 15. eines jeden Monats, sind die wichtigsten Erdölhändler dafür verantwortlich, einen Bericht über die Umsetzung des Erdölpreisstabilisierungsfonds im Vormonat zu erstellen und an das Finanzministerium und das Ministerium für Industrie und Handel zu senden. Bei Bedarf koordiniert das Finanzministerium gemäß den Anforderungen der staatlichen Verwaltung oder den Plänen zur jährlichen Informationsbeschaffung die Arbeit, den Austausch und die direkte Inspektion der Einheit mit dem Ministerium für Industrie und Handel.
Herr Van Cong That, Direktor eines Erdöleinzelhandelsunternehmens in Ho-Chi-Minh-Stadt, sagte: „Nur die Behörden können feststellen, ob auf dem Bankkonto noch Geld für die Einrichtung des Fonds vorhanden ist oder nicht.“
Die Verwaltung, Überwachung und Nachprüfung des Fonds sind nicht allzu schwierig, wenn wir entschlossen sind, sie durchzuführen.
Durch die Überprüfung sämtlicher Konten des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises bei Schlüsselunternehmen sollen die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich dieses Fonds ausgeräumt und beantwortet werden. Auf diese Weise wird dazu beigetragen, den Namen seriöser Schlüsselunternehmen reinzuwaschen.
„Alles braucht Transparenz“, betonte Herr Van Cong That.
Lektion 3: Gründung einer Reihe von Schlüsselunternehmen im Erdölsektor mit geringer Kapazität, nur um „Hinterhöfe“ zu sein
Als der Entwurf des (geänderten) Preisgesetzes erstmals zur Kommentierung vorgelegt wurde, schlug das Finanzministerium vor, den Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises abzuschaffen. Damals erklärten die Verantwortlichen im Ministerium für Industrie und Handel jedoch, dass die Abschaffung des Fonds dazu führen würde, dass es keine Rechtsgrundlage mehr für die Zuweisung und Verwendung der Mittel aus dem Fonds in Regierungserlassen gäbe. Daher schlug das Ministerium vor, die Inhalte zum Preisstabilisierungsfonds zu ergänzen und die Regierung zu beauftragen, die Einrichtung, Verwaltung und Verwendung des Fonds festzulegen, um eine Grundlage für die Umsetzung zu schaffen.
Dieser Geist spiegelt sich auch im kürzlich überarbeiteten Preisgesetz wider. Der Finanz- und Haushaltsausschuss der Nationalversammlung stellte bei der Prüfung des Gesetzes jedoch fest, dass die Regierung Transparenz und Offenheit hinsichtlich des Status der Ressourcen und der Verwendung der Mittel fördern müsse.
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