Aufgaben klar definieren und die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen

Kinhtedothi – Der ständige stellvertretende Premierminister Nguyen Hoa Binh hat gerade den Beschluss Nr. 1338/QD-TTg vom 6. November 2024 unterzeichnet, mit dem die Verordnung über die Koordinierung zwischen Ministerien, Behörden auf Ministerebene und Regierungsbehörden bei der Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geändert und ergänzt wird.

Definieren Sie klar die Aufgaben jedes Ministeriums und Sektors bei der Kontrolle und Überwachung der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Illustratives Foto

Konkret ändert und ergänzt der Beschluss Nr. 1338/QD-TTg vom 6. November 2024 die Vorschriften zur Koordinierung der Inspektion und Überwachung von Organisationen im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Der neue Punkt der Entscheidung Nr. 1338/QD-TTg besteht darin, spezifische Vorschriften zu den Aufgaben des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel und des Ministeriums für Information und Kommunikation bei der Prüfung und Überwachung von Organisationen hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hinzuzufügen.

Die Aufgaben der Ministerien, Zweigstellen und Agenturen sind im Beschluss Nr. 1338/QD-TTg wie folgt konkret festgelegt:

Die Staatsbank von Vietnam hat folgende Aufgaben:

a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz der Staatsbank von Vietnam integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

c) Weisen Sie die Staatsbankfilialen in den Provinzen und zentral verwalteten Städten an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Abteilungen und Filialen abzustimmen, um den zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams für Unternehmen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann mit anderen relevanten interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz der Staatsbankfiliale in einer Provinz oder zentral verwalteten Stadt kombiniert oder koordiniert werden.

Das Finanzministerium hat folgende Aufgaben:

a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Prüfungs- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Prüfungs- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Finanzministeriums integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

Das Bauministerium hat folgende Aufgaben:

a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams unter Vorsitz des Bauministeriums integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

c) Weisen Sie die Baubehörden der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Behörden und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams für Unternehmen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams integriert oder mit diesen koordiniert werden, die unter dem Vorsitz der Baubehörde der Provinz oder der zentral verwalteten Stadt stehen.

Das Justizministerium hat folgende Aufgaben:

a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Justizministeriums integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

c) Weisen Sie die Justizministerien der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams für Personen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams integriert oder mit diesen koordiniert werden, die unter dem Vorsitz des Justizministeriums der Provinz oder der zentral verwalteten Stadt stehen.

Das Ministerium für Industrie und Handel hat folgende Aufgaben:

a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Ministeriums für Industrie und Handel integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums und des Ministeriums für Information und Kommunikation; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

c) Weisen Sie die Industrie- und Handelsministerien der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams für Unternehmen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann mit anderen relevanten interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Industrie- und Handelsministeriums der Provinz oder der zentral verwalteten Stadt kombiniert oder koordiniert werden.

Das Ministerium für Information und Kommunikation hat folgende Aufgaben:

a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Ministeriums für Information und Kommunikation integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums sowie des Ministeriums für Industrie und Handel; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat folgende Aufgaben:

a) Unter Vorsitz und in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen wird ein sektorübergreifendes Inspektions- und Aufsichtsteam eingerichtet, das die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Terrorismusprävention und -bekämpfung gemäß dem Gesetz zur Terrorismusprävention und -bekämpfung in Ministerien, Behörden auf Ministerebene, Regierungsbehörden und den zuständigen Finanzinstituten sowie nichtfinanziellen Wirtschaftsorganisationen gemäß dem Gesetz überwacht.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams unter Vorsitz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit integriert oder mit diesen koordiniert werden.

b) Koordinieren und beteiligen Sie sich an dem sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam, um auf Anfrage der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung zu überwachen; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

c) Weisen Sie die öffentliche Sicherheit der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, den Vorsitz zu führen und sich mit den zuständigen lokalen Abteilungen und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden zu empfehlen, ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam einzurichten, um die Einhaltung der Bestimmungen des Antiterrorgesetzes gemäß den Bestimmungen des Antiterrorgesetzes in den relevanten Abteilungen, Zweigstellen und Finanzinstituten sowie nichtfinanziellen Unternehmensorganisationen im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen.

Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams integriert oder mit diesen koordiniert werden, die von der öffentlichen Sicherheit der Provinzen und zentral verwalteten Städte geleitet werden.

Die Ministerien und Ministerien haben folgende Aufgaben:

a) Koordinieren Sie sich mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, dem Finanzministerium, dem Bauministerium, dem Justizministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel sowie dem Ministerium für Information und Kommunikation, um Sektoren und Organisationen zu überprüfen, bei denen das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht; Koordinieren Sie die Entwicklung sektorübergreifender Inspektions- und Überwachungspläne.

b) Auf Anfrage des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation an der interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsgruppe teilnehmen; Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben des Leiters des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams.

c) Anweisung an die zuständigen Abteilungen und Zweigstellen in den Provinzen und zentral verwalteten Städten, eng mit der öffentlichen Sicherheit auf Provinzebene, der Staatsbank auf Provinzebene, dem Bauministerium, dem Justizministerium sowie dem Industrie- und Handelsministerium zusammenzuarbeiten und die zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams zu beraten.

Die für den Aufbau des Interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams zuständige Einheit hat folgende Aufgaben:

a) Den Vorsitz bei der Erlassung eines Beschlusses zur Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams mit einem Leiter der vorsitzenden Einheit als Leiter des Inspektions- und Aufsichtsteams führen.

b) Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams für meldepflichtige Unternehmen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche Mitglieder der Staatsbank von Vietnam (der gegenüber der Regierung für die Umsetzung der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlichen Behörde) und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit (der für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörde) umfassen. Die Zuweisung geeigneter Mitglieder zur Gewährleistung einer wirksamen Umsetzung muss auf den Inspektions- und Aufsichtsanforderungen basieren.

c) Inspektions- und Überwachungspläne entwickeln; Weisen Sie den Mitgliedern des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams Aufgaben zu.

d) Bereiten Sie logistische und technische Bedingungen vor, um eine wirksame Umsetzung der Inspektions- und Überwachungspläne entsprechend den festgelegten Anforderungen und Zwecken sicherzustellen.

In der Entscheidung heißt es eindeutig: Das sektorübergreifende Inspektions- und Überwachungsteam von Organisationen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung arbeitet auf Teilzeitbasis und löst sich nach planmäßiger Erfüllung der Anforderungen und Aufgaben von selbst auf.

Quelle: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html