Billionen-Dollar-Projekt im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat soeben eine Entscheidung zur Strafverfolgung und Vollstreckung eines Haftbefehls zur vorübergehenden Inhaftierung und Durchsuchung der Wohnung von Herrn Tran Van Hiep, dem Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, erlassen, um den Vorwurf der Annahme von Bestechungsgeldern zu untersuchen.

Dies ist die jüngste Entwicklung im Fall der Bestechung und Bestechung sowie der Ausnutzung von Positionen und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten, der in der Provinz Lam Dong und einigen damit verbundenen Orten vorkam und vom Ministerium für öffentliche Sicherheit untersucht wird.

Bei der Ausweitung der Ermittlungen im oben genannten Fall stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit zunächst fest, dass der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Urban Area for Trade, Tourism and Ecological Resort“ (Dai Ninh Urban Area), Bezirk Duc Trong, angenommen hatte.

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13 Jahre nach der Investitionsgenehmigung ist das Projekt Dai Ninh Urban Area immer noch nicht abgeschlossen. (Foto: Hoang Giam)

Den Dokumenten zufolge ist der Investor des Projekts „Dai Ninh Urban Area“ die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Die Vorsitzende des Verwaltungsrats und gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist Frau Phan Thi Hoa.

Die Saigon Dai Ninh Company wurde 2010 gegründet und verfügt über ein Grundkapital von 300 Milliarden VND. Im Jahr 2017 erhöhte das Unternehmen sein Grundkapital auf 2.000 Milliarden VND. Seit seiner Gründung hat dieses Unternehmen nur ein Projekt durchgeführt, das Stadtgebiet Dai Ninh.

Im Jahr 2020 unterzeichnete die Saigon Dai Ninh Company einen Vertrag zur Übertragung von Gründungskapital an die Ben Thanh Holdings Group Corporation im Rahmen des Capella Group-Ökosystems des Tycoons Nguyen Cao Tri.

Im Zusammenhang mit dem Fall bei der Van Thinh Phat Group wurde auch vorgeschlagen, Nguyen Cao Tri wegen des Verbrechens des „Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen.

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Der Tycoon Nguyen Cao Tri hat dieses über 3.500 Hektar große Projekt nach und nach „übernommen“. (Foto: Hoang Giam)

Nach der Unterzeichnung des oben genannten Vertrags nutzte Herr Tri Capella Hospitality LLC (eine weitere Tochtergesellschaft der Capella Group) anstelle der Ben Thanh Holdings Group Corporation, um 51 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company für 1.530 Milliarden VND zurückzukaufen. Im Januar 2021 wurde Herr Tri zum gesetzlichen Vertreter der Saigon Dai Ninh Company.

Dann, im September 2022, bat Herr Tri seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc, 7 % des Grundkapitals von Frau Phan Thi Hoa bei der Saigon Dai Ninh Company für 700 Milliarden VND zu kaufen. Insgesamt besaß Herr Tri 58 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company und zahlte Frau Hoa 2.230 Milliarden VND.

Nachdem er die Mehrheit der Aktien der Saigon Dai Ninh Company besaß, stimmte Herr Tri dem Verkauf von 100 % des Grundkapitals des Unternehmens für 3.000 Milliarden VND an Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, zu.

Frau Lan hat fünfmal Geld bei Tri eingezahlt und überwiesen, insgesamt 20 Millionen USD, umgerechnet 463,5 Milliarden VND. Später änderte Frau Lan ihre Meinung und vereinbarte mit Tri, den oben genannten Betrag und einen weiteren Geldbetrag zu überweisen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company zu kaufen.

Wie läuft das Projekt „Dai Ninh Urban Area“ ab?

Dem Plan zufolge hat das Projekt „Dai Ninh Urban Area“ eine Größe von 3.595 Hektar im Gebiet von vier Gemeinden: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong. Die Gesamtinvestition dieses Projekts beträgt etwa 25.300 Milliarden VND.

Auch nach 13 Jahren Landzuteilung hat die Saigon Dai Ninh Company noch nicht alle Investitionen getätigt und ist seit vielen Jahren „inaktiv“. Bislang beträgt der Projektfortschritt lediglich knapp 10 %.

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Bislang beträgt der Projektfortschritt lediglich knapp 10 %. (Foto: Hoang Giam)

Anfang 2022 beschloss das Volkskomitee der Provinz Lam Dong, die Bearbeitungszeit für das Projekt „Stadtgebiet Dai Ninh“ um 24 Monate zu verlängern. Gleichzeitig müssen die Investoren ihre Ressourcen auf die Umsetzung des Projekts konzentrieren.

Einem Bericht vom März 2023 zufolge arbeitet das Volkskomitee des Bezirks Duc Trong weiterhin mit den zuständigen Stellen zusammen, um die Saigon Dai Ninh Company bei der Durchführung der Rechtsverfahren für das Projekt zu unterstützen. Dieser Schritt erfolgte, nachdem das Volkskomitee der Provinz Projektanpassungen genehmigt und die Frist für die Nutzung des Landes verlängert hatte.

Bis Oktober 2023 wies das Volkskomitee der Provinz Lam Dong die zuständigen Abteilungen, Zweigstellen und Einheiten an, Rechtsdokumente für das Projekt „Stadtgebiet Dai Ninh“ bereitzustellen. Die Investitions- und Baupläne für das Projekt werden im Fortschrittsbericht nicht erwähnt.

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An dem aufgegebenen Projekt wurden einige Bauwerke über viele Jahre hinweg errichtet. (Foto: Hoang Giam)

Von Juni 2021 bis September 2023 kam es im Projekt Dai Ninh Urban Area zu vier Fällen von Abholzung mit einer Gesamtfläche von 3.522 m² und zu 20 Fällen illegaler Eingriffe in Waldflächen mit einer Fläche von 37.620 m².

In den letzten zehn Jahren wurden im Rahmen des Dai Ninh Urban Area-Projekts 257 Hektar Wald illegal zerstört und 111 Hektar Waldland bebaut. Die Saigon Dai Ninh Company hat fast 19 Milliarden VND entschädigt.

Im Jahr 2020 wies die Regierungsinspektion in der Schlussfolgerung Nr. 929/KL-TTCP auf eine Reihe von Verstößen beim Projekt „Dai Ninh Urban Area“ hin und forderte das Volkskomitee der Provinz Lam Dong auf, den Betrieb einzustellen und das Projektland zurückzufordern.

Allerdings kündigte die Regierungsinspektion später Änderungen an einigen Inhalten der oben genannten Inspektionsergebnisse an und forderte das Volkskomitee der Provinz Lam Dong auf, das Projekt anzupassen und die Zeit bis zur Inbetriebnahme des Grundstücks zu verlängern.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit im Jahr 2023 die folgenden Personen strafrechtlich verfolgt und vorläufige Haftbefehle gegen sie erlassen: Herrn Nguyen Cao Tri; Herr Nguyen Ngoc Anh, Chefinspektor der Provinz Lam Dong; Frau Tran Bich Ngoc, Direktorin der Abteilung I, Regierungsbüro.

Wie konnte Nguyen Cao Tri nach und nach ein Billionen-Dollar-Projekt in Lam Dong übernehmen? Der Tycoon Nguyen Cao Tri besitzt mehr als 30 große und kleine Unternehmen im Immobilien- und Bildungssektor und unterhält eine Geschäftspartnerschaft mit Frau Truong My Lan. Die beiden Seiten haben ein gemeinsames Stadtgebietsprojekt im Wert von einer Billion Dollar in Lam Dong.