Billionen-Dollar-Projekt im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat soeben beschlossen, Herrn Tran Van Hiep, den Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, strafrechtlich zu verfolgen, einen Haftbefehl zu vollstrecken und die Residenz des Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong zu durchsuchen, um den Fall der Annahme von Bestechungsgeldern zu untersuchen.
Dies ist die jüngste Entwicklung im Fall der Zahlung und Annahme von Bestechungsgeldern sowie der Ausnutzung von Positionen und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten, der in der Provinz Lam Dong und einigen damit verbundenen Ortschaften vorkam und vom Ministerium für öffentliche Sicherheit untersucht wird.
Bei der Ausweitung der Ermittlungen im oben genannten Fall stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit zunächst fest, dass der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit dem Projekt „Stadtgebiet Dai Ninh für Handel, Tourismus und ökologisches Erholungsgebiet“ (Stadtgebiet Dai Ninh), Bezirk Duc Trong, angenommen hatte.
Den Dokumenten zufolge ist der Investor des Projekts „Dai Ninh Urban Area“ die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Vorsitzende des Verwaltungsrates und gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist Frau Phan Thi Hoa.
Die 2010 gegründete Saigon Dai Ninh Company verfügt über ein Grundkapital von 300 Milliarden VND. Im Jahr 2017 erhöhte das Unternehmen sein Grundkapital auf 2.000 Milliarden VND. Seit seiner Gründung hat dieses Unternehmen nur ein Projekt durchgeführt, das Stadtgebiet Dai Ninh.
Im Jahr 2020 unterzeichnete die Saigon Dai Ninh Company einen Vertrag zur Übertragung von Gründungskapital an die Ben Thanh Holdings Group Corporation im Rahmen des Capella Group-Ökosystems des Tycoons Nguyen Cao Tri.
Im Hinblick auf den Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group ereignete, wurde auch vorgeschlagen, Nguyen Cao Tri wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen.
Nach der Unterzeichnung des oben genannten Vertrags nutzte Herr Tri die Capella Hospitality LLC (eine weitere Tochtergesellschaft der Capella Group) anstelle der Ben Thanh Holdings Group Corporation, um 51 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company für 1.530 Milliarden VND zurückzukaufen. Im Januar 2021 wurde Herr Tri der gesetzliche Vertreter der Saigon Dai Ninh Company.
Dann, im September 2022, bat Herr Tri seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc, 7 % des Grundkapitals von Frau Phan Thi Hoa bei der Saigon Dai Ninh Company für 700 Milliarden VND zu kaufen. Insgesamt besaß Herr Tri 58 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company und zahlte Frau Hoa 2.230 Milliarden VND.
Nachdem er die Aktienmehrheit an der Saigon Dai Ninh Company besaß, stimmte Herr Tri dem Verkauf von 100 % des Grundkapitals des Unternehmens für 3.000 Milliarden VND an Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, zu.
Frau Lan hat fünfmal Geld bei Tri eingezahlt und überwiesen, insgesamt 20 Millionen USD, umgerechnet 463,5 Milliarden VND. Später änderte Frau Lan ihre Meinung und vereinbarte mit Tri, den oben genannten Betrag und einen weiteren Geldbetrag zu überweisen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company zu kaufen.
Wie steht es jetzt um das Projekt „Dai Ninh Urban Area“?
Dem Plan zufolge hat das Projekt Dai Ninh Urban Area eine Größe von 3.595 Hektar im Gebiet von vier Gemeinden: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong. Die Gesamtinvestition dieses Projekts beträgt etwa 25.300 Milliarden VND.
Auch 13 Jahre nach der Landzuteilung hat die Saigon Dai Ninh Company noch nicht ihre vollen Investitionen getätigt und ist seit vielen Jahren „inaktiv“. Bislang beträgt der Projektfortschritt lediglich knapp 10%.
Anfang 2022 beschloss das Volkskomitee der Provinz Lam Dong, die Bauzeit für das Projekt „Dai Ninh Urban Area“ um 24 Monate zu verlängern. Gleichzeitig müssen die Investoren ihre Ressourcen auf die Umsetzung des Projekts konzentrieren.
Einem Bericht vom März 2023 zufolge arbeitet das Volkskomitee des Bezirks Duc Trong weiterhin mit den zuständigen Stellen zusammen, um die Saigon Dai Ninh Company dabei zu unterstützen, die Rechtsverfahren für das Projekt abzuschließen. Dieser Schritt erfolgte, nachdem das Volkskomitee der Provinz Projektanpassungen genehmigt und die Frist für die Nutzung des Landes verlängert hatte.
Bis Oktober 2023 wies das Volkskomitee der Provinz Lam Dong die zuständigen Abteilungen, Zweigstellen und Einheiten an, Rechtsdokumente für das Projekt „Stadtgebiet Dai Ninh“ bereitzustellen. Die Investitions- und Baupläne für das Projekt werden im Fortschrittsbericht nicht erwähnt.
Von Juni 2021 bis September 2023 kam es beim Projekt Dai Ninh Urban Area zu vier Fällen von Abholzung mit einer Gesamtfläche von 3.522 m2 und zu 20 Fällen illegaler Eingriffe in Waldflächen mit einer Fläche von 37.620 m2.
In den letzten zehn Jahren wurden im Rahmen des Dai Ninh Urban Area-Projekts 257 Hektar Wald illegal zerstört und 111 Hektar Waldfläche bebaut. Die Saigon Dai Ninh Company hat fast 19 Milliarden VND entschädigt.
Im Jahr 2020 wies die Regierungsinspektion in der Schlussfolgerung Nr. 929/KL-TTCP auf eine Reihe von Verstößen beim Projekt Dai Ninh Urban Area hin und forderte das Volkskomitee der Provinz Lam Dong auf, die Arbeiten einzustellen und das Projektgelände zurückzufordern.
Allerdings kündigte die Regierungsinspektion später Änderungen an einigen Inhalten der oben genannten Inspektionsergebnisse an und forderte das Volkskomitee der Provinz Lam Dong auf, das Projekt anzupassen und die Frist für die Inbetriebnahme des Grundstücks zu verlängern.
In Bezug auf dieses Projekt hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit im Jahr 2023 die folgenden Personen strafrechtlich verfolgt und vorübergehende Haftbefehle gegen sie erlassen: Herrn Nguyen Cao Tri; Herr Nguyen Ngoc Anh, Chefinspektor der Provinz Lam Dong; Frau Tran Bich Ngoc, Direktorin der Abteilung I, Regierungsbüro.
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