Tycoon Nguyen Cao Tri bestreitet Erhalt von 1.000 Milliarden VND von Truong My Lan

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade Anklage gegen Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 Angeklagte in dem Fall erhoben, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten und Organisationen ereignet hat.

Die Angeklagten wurden wegen der Verbrechen der Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich verfolgt. Verstoß gegen Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Tätigkeiten; Bestechung; Bestechung; Ausnutzung von Position und Macht bei der Wahrnehmung offizieller Pflichten; Mangelnde Verantwortung hat schwerwiegende Folgen. Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum.

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Van Lang Company, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Capella Group) wurde wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt.

Herr Tri wurde von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, 1.000 Milliarden VND von Frau Truong My Lan unterschlagen zu haben.

Herr Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Gefälschte Dokumente zur Aneignung von Geldern des Vorsitzenden von Van Thinh Phat

Der Anklageschrift zufolge ist Herr Nguyen Cao Tri Vorsitzender und Generaldirektor der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

Von 2017 bis 2020 überwies Frau Truong My Lan über Mitarbeiter wiederholt Geld, um Anteile an mehreren Projekten von Nguyen Cao Tri zu kaufen, und zwar bei: Industrial Rubber Joint Stock Company (in Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (in Lam Dong) und kooperierten bei der Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh.

Im Dezember 2017 übertrug Herr Tri 65 % des Grundkapitals der Industrial Rubber Joint Stock Company für 45 Millionen USD an Truong My Lan. Frau Lan überwies dreimal 21,25 Millionen USD (entsprechend 31,22 % des Gründungskapitals) an Tri.

In Bezug auf die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass Nguyen Cao Tri, der 58 % des Grundkapitals besaß, alle Anteile für 3.000 Milliarden VND an Truong My Lan verkauft hatte. Während des Überweisungsprozesses zahlte der Vorsitzende von Van Thinh Phat 1 Million USD und 127 Milliarden ein.

Darüber hinaus stimmten Herr Tri und Frau Lan auch zu, dass sich der Vorsitzende von Van Thinh Phat an Investitionen in das Projekt im Bezirk Hai Ha beteiligen und entsprechend dem Fortschritt der anfallenden Kosten zahlen soll. Demnach zahlte Frau Lan Herrn Tri insgesamt zweimal 9,5 Millionen USD, was mehr als 220 Milliarden VND entspricht.

Der Anklageschrift zufolge überwies Frau Lan insgesamt 1.000 Milliarden VND an Tri, da sie viele Investitions- und Darlehensbeträge ohne Dokumente oder Quittungen erhalten hatte. Daher traf sich Herr Tri im Januar 2021 mit Frau Lan im Restaurant Ngan Dinh (TimeSquare-Gebäude der Van Thinh Phat Group), um den Abschluss der Investitionen zu vereinbaren.

Um Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Bezug auf den oben genannten Betrag sicherzustellen, stimmte Herr Tri zu, 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company an Frau Lan zu übertragen und vereinbarte mit Frau Lan, dass Ho Quoc Minh Eigentümer der Anteile wird.

Am 21. Oktober 2022 wies Herr Tri seinen Assistenten an, Dokumente zur Preisanpassung und Auflösung aller mit Frau Lan unterzeichneten Verträge zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu erstellen.

Dokumente, die fälschlicherweise erstellt wurden und das Transaktionsdatum legalisieren, wie z. B.: Protokoll der Vereinbarung zur Anpassung des vertraglichen Transferpreises; Aktienübertragungsvertrag, angepasster Übertragungspreis von über 4,4 Millionen VLG-Aktien...

Anschließend vervollständigte Herr Tri die Dokumente und schloss die Verfahren ab, um die Übertragung von mehr als 4,4 Millionen Aktien (entsprechend 10 % des Gründungskapitals) von Ho Quoc Minh an seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc und Tran Le Diep Thuy (Buchhalter der Van Lang Company) zu bestätigen.

Am 23. Oktober 2022 vereinbarte Herr Tri einen Termin mit Herrn Minh in einem Café am Flughafen Tan Son Nhat und bat ihn, einige Dokumente zur Liquidation des Übertragungsvertrags und des Liquidationsprotokolls des Investmentfondsvertrags zu unterzeichnen …

Bewusstsein für die Bereitstellung von 1.000 Milliarden VND

Während des Ermittlungsverfahrens vom 26. Dezember 2022 bis zum 15. November gab Nguyen Cao Tri nicht zu, Geld von Truong My Lan erhalten zu haben.

Nguyen Cao Tri erklärte, dass das Treffen mit Ho Quoc Minh am Flughafen Tan Son Nhat rein zufällig gewesen sei und dass er Ho Quoc Minh keine Papiere oder Dokumente zur Unterschrift übergeben habe.

Frau Truong My Lan vor ihrer Verhaftung (Foto: HN).

Obwohl anschließend die forensische Untersuchung Nr. 20 des Instituts für Kriminalwissenschaften des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vom 6. Januar 2023 ergab, dass die Handschrift von Nguyen Cao Tri in den von Tri zur Überwachung erstellten Dokumenten identifiziert und der von der Ermittlungsbehörde beschlagnahmte Geldbetrag von Truong My Lan bestätigt wurde, gab Nguyen Cao Tri immer noch nicht zu, Geld von Truong My Lan erhalten zu haben. Der Angeklagte sagte, dass Truong My Lan Tris Ehre verleumdet und diffamiert habe.

Laut der Obersten Volksstaatsanwaltschaft zeige dies die Absicht von Truong My Lan, das Geld bis zum Ende anzueignen.

Der Angeklagte Truong My Lan hat eine Petition eingereicht, in der er um Aufklärung und Behandlung der Aneignung ihres Eigentums durch Nguyen Cao Tri und die Rückforderung des Betrags von 1.000 Milliarden VND bittet, um den Fall gemäß dem Gesetz zu regeln.

Auf der Grundlage von Dokumenten, Beweisen, Gutachten von Experten sowie Aussagen der Angeklagten und verwandter Personen hat die Staatsanwaltschaft ausreichende Gründe, um Folgendes festzustellen: Nguyen Cao Tri nutzte die Verhaftung von Truong My Lan aus, um Mitarbeiter in betrügerischer Absicht anzuweisen, Dokumente für die Liquidation des Übertragungsvertrags und des Investmentfondsvertrags vorzubereiten und auszufüllen, um Schuldenverpflichtungen zu beseitigen, und sich so den von Truong My Lan erhaltenen Betrag von 1.000 Milliarden VND anzueignen.

Während der Ermittlungen beschlagnahmten die Behörden bei der Durchsuchung von Nguyen Cao Tris Person und Arbeitsplatz Bargeld im Gesamtwert von 93,9 Milliarden, darunter 3,3 Millionen USD und 16,7 Milliarden VND. Die Familie des Angeklagten Nguyen Cao Tri zahlte 640,7 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde ein.

Als mildernde Umstände wurden Herrn Tri laut der Obersten Volksstaatsanwaltschaft die Arbeitsmedaille dritter Klasse und eine Verdiensturkunde verliehen, er beteiligte sich aktiv an Wohltätigkeitsaktivitäten und der Seuchenprävention, engagierte sich für die Gemeinschaft und hatte eine gute persönliche Vergangenheit.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm