Der Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft zufolge schlug der Angeklagte Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, im Jahr 2021 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten vor, Anleihen auszugeben, um Kapital zu beschaffen. Den Anweisungen folgend wählten die Mitarbeiter der Gruppe, darunter auch Dungs Sohn, der stellvertretende Generaldirektor Do Hoang Viet, drei Unternehmen zur Ausgabe von Anleihen aus: Winter Palace, Vietnamese Star und Soleil.
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Erwähnenswert ist, dass die Geschäftsergebnisse aller drei Unternehmen nicht zufriedenstellend waren, weshalb der Angeklagte Viet und einige Mitarbeiter der Gruppe mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften „konspirierten“, um die Finanzunterlagen zu „beschönigen“. Nach der erfolgreichen Ausgabe von neun Anleihepaketen fuhren die Angeklagten mit der „Durchführung“ gefälschter Cashflows fort, unterzeichneten gefälschte Verträge, verhalfen der Tan Hoang Minh Group zum Haupteigentümer der Anleihepakete und verkauften diese dann an Investoren.
Angeklagter Do Anh Dung vor Gericht
Mit der oben beschriebenen Reihe von Aktionen stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass der Angeklagte Dung und seine Komplizen mehr als 8.600 Milliarden VND von 6.630 Opfern unterschlagen haben.
Aufgrund der großen Zahl der Verfahrensbeteiligten hatte das Gericht zwei große Verhandlungssäle sowie einen Freilufttheaterbereich eingerichtet. Von den 6.630 vorgeladenen Opfern waren fast 1.000 anwesend; Die meisten von ihnen leben in Hanoi, aber viele kommen auch aus Thanh Hoa, Nghe An...; Einige brachten ihre Kinder mit und fuhren am Vorabend mit dem Bus in die Hauptstadt, um pünktlich zum Prozess zu kommen.
Selbstbewusst... mit 30 Jahren Erfahrung
Bevor mit der Befragung fortgefahren wurde, beantragte das Gericht, den Angeklagten Do Anh Dung zu isolieren, um seine Objektivität sicherzustellen. Die Gruppe der Angeklagten, zu der Führungskräfte und Mitarbeiter des Konzerns, darunter auch der Sohn von Herrn Dung, gehörten, gaben allesamt an, dass Herr Dung die Ausgabe der neun Anleihen veranlasst habe. Sie gaben zu, dass die Dokumente zur Anleiheemission gefälscht waren. Der Cashflow wurde „durchgeleitet“, um die Anleihegläubiger der Tan Hoang Minh Group zu legalisieren, und dann wurden die Dokumente an Investoren verkauft. Während der Begehung dieser Reihe von Verstößen meldeten sich alle seinem Kommando unterstellten Angeklagten bei Herrn Dung.
Als der Angeklagte Do Anh Dung nach mehr als einem halben Tag in Isolation in den Gerichtssaal zurückkehrte, gab er zu, dass er derjenige war, der die Anleiheemission initiiert hatte, da der Kapitalbedarf von Tan Hoang Minh im Jahr 2021 stieg und die Gruppe weitere Geldquellen finden musste und nicht nur auf Banken angewiesen war. Der Angeklagte war überzeugt, dass er über „30 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung“ verfügte und dass viele andere Unternehmen ebenfalls Anleihen im Wert von mehreren Millionen Dong ausgegeben hatten, so dass er dies als einen wirksamen Kanal zur Kapitalbeschaffung betrachtete.
Der Vorsitzende fragte: Ist der Zweck der Ausgabe von Anleihen neben den oben genannten Gründen auch die Lösung des Problems, dass Tan Hoang Minh kein Geld von der Bank leihen kann? Der Angeklagte Dung bestritt dies mit der Begründung, dass die Gruppe noch immer Vermögenswerte habe, die verpfändet werden könnten. Der Emissionszweck besteht ausschließlich in der Bedienung von Geschäfts- und Investitionstätigkeiten.
Insbesondere sagte der Angeklagte Dung, dass er seit der Einführung der Anleiheemissionspolitik „niemals daran gedacht habe, sich das Geld von Investoren anzueignen“. Im Grunde war sich der Angeklagte lediglich darüber im Klaren, dass es hier um die Beschaffung von Geld für den Geschäftsbetrieb des Konzerns ging.
Vor der obigen Aussage stellte der vorsitzende Richter sofort die Frage: „Ist es richtig, auf diese Weise Kapital zu mobilisieren?“. Der Angeklagte Dung sagte, dass er die Aktion zum Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht vollständig verstanden habe, heute jedoch wisse, dass sie falsch gewesen sei. Aus diesem Grund verfasste der Angeklagte nach seiner Strafverfolgung und vorübergehenden Inhaftierung eine Petition, in der er die Staatsanwaltschaft aufforderte, ihm die Voraussetzungen für die Behebung der Folgen zu schaffen. In etwas mehr als einem Jahr hat der Beklagte trotz sehr schwieriger Bedingungen und im Rahmen von zwei Treffen mit der Familie zur Behebung aller Folgen des Falls einen Betrag von über 8.600 Milliarden VND bezahlt, also etwa 1 Milliarde VND mehr als der behauptete Schaden.
Kaufen Sie Anleihen, weil Sie sehen, dass „Tan Hoang Minh mächtig ist“
Im Gespräch mit Thanh Nien sagten Dutzende Anleger, sie hätten aus zwei Gründen Anleihen der Tan Hoang Minh Group gekauft. Zunächst wurde ich von einem Freund, der im Konzern beschäftigt ist, dazu eingeladen, die „Quote abzuarbeiten“. Zweitens: Sie glauben an das Potenzial der Gruppe und möchten gewinnbringend investieren.
Ihr Mann arbeitet weit weg und in der Familie herrscht Personalmangel, deshalb trug Frau Hong (40 Jahre alt, aus Nghe An) ihren zweijährigen Sohn am frühen Morgen zum Gericht. Frau Hong, die einen Koffer voller Milch, Windeln und Snacks für ihr Kind hinter sich herzog, sagte, sie habe einen engen Freund, der in dem Konzern arbeite. Im April 2022 bat ihre Freundin sie, Anleihen zu kaufen, um „die Quote zu erfüllen“. Aus Respekt willigte sie ein und hob 150 Millionen VND aus ihren Ersparnissen ab, um einmonatige Anleihen zu kaufen. Am nächsten Tag wurde der Fall jedoch strafrechtlich verfolgt und der Vater und der Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group festgenommen. Sie hatte weder den Vertrag noch die Dokumente erhalten und auch keine Zinsen gezahlt.
Frau Hong, die seit vielen Tagen „schlaflose Nächte“ hatte, sagte, die Summe des unterschlagenen Geldes entspräche etwa 25 Monatsgehältern ihres Buchhalters. Sie war zunächst sehr verwirrt, weil sie nicht wusste, ob sie es zurückbekommen würde oder nicht, aber jetzt, da sie weiß, dass die Beklagten das gesamte Geld für die Reparatur zurückgezahlt haben, fühlt sie sich sicherer. Aus diesem Grund haben Frau Hong und mehr als 1.200 andere Investoren einen Antrag auf Strafmilderung für den Vater und den Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group gestellt.
Ein weiteres Opfer, Frau Phuong (71 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi), erfuhr durch einen Bankangestellten von den Anleihen der Tan Hoang Minh Group. „Angesichts der Macht der Gruppe habe ich ihr vertraut und ohne zu zögern gekauft“, sagte Frau Phuong und fügte hinzu, dass sie 500 Millionen VND in den Kauf von Anleihen investiert habe. Als sie den Gewinn sah, forderte sie zunächst auch ihren eigenen Sohn auf, weitere 2 Milliarden VND zu investieren.
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