Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group bekennt sich schuldig

Der Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft zufolge schlug der Angeklagte Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, im Jahr 2021 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten vor, Anleihen auszugeben, um Kapital zu beschaffen. Den Anweisungen folgend wählten die Mitarbeiter der Gruppe, darunter auch der Sohn von Herrn Dung, Do Hoang Viet, stellvertretender Generaldirektor, drei Unternehmen zur Ausgabe von Anleihen aus: Winter Palace, Vietnamese Star und Soleil.

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Erwähnenswert ist, dass die Geschäftsergebnisse aller drei Unternehmen nicht zufriedenstellend waren, weshalb der Angeklagte Viet und einige Mitarbeiter der Gruppe mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften „konspirierten“, um die Finanzunterlagen zu „beschönigen“. Nach der erfolgreichen Ausgabe von neun Anleihenpaketen führten die Angeklagten weiterhin gefälschte Cashflows durch, unterzeichneten gefälschte Verträge, halfen der Tan Hoang Minh Group, Haupteigentümer der Anleihenpakete zu werden, und verkauften diese dann an Investoren.

Angeklagter Do Anh Dung vor Gericht

Mit der oben beschriebenen Reihe von Aktionen stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass der Angeklagte Dung und seine Komplizen mehr als 8.600 Milliarden VND von 6.630 Opfern unterschlagen haben.

Aufgrund der großen Zahl an Verfahrensbeteiligten richtete das Gericht zwei große Verhandlungssäle sowie einen Freilichttheaterbereich ein. Von den 6.630 vorgeladenen Opfern waren fast 1.000 anwesend; Die meisten von ihnen leben in Hanoi, aber viele kommen auch aus Thanh Hoa, Nghe An...; Einige brachten ihre Kinder mit und fuhren am Vorabend mit dem Bus in die Hauptstadt, um pünktlich zum Prozess zu sein.

Selbstbewusst... mit 30 Jahren Erfahrung

Bevor mit der Befragung fortgefahren werden konnte, beantragte das Gericht, den Angeklagten Do Anh Dung zu isolieren, um seine Objektivität zu gewährleisten. Die Gruppe der Angeklagten, zu der Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens, darunter auch der Sohn von Herrn Dung, gehörten, gaben alle an, dass Herr Dung derjenige war, der die Ausgabe der neun Anleihen veranlasst hatte. Sie gaben zu, dass die Dokumente zur Anleiheemission gefälscht waren, dass der Cashflow „durchgeleitet“ wurde, um Anleihegläubiger für die Tan Hoang Minh Group zu legalisieren und die Dokumente dann an Investoren zu verkaufen. Während der Begehung dieser Reihe von Verstößen berichteten alle unter seinem Kommando stehenden Angeklagten Herrn Dung.

Als der Angeklagte Do Anh Dung nach mehr als einem halben Tag Isolation in den Gerichtssaal zurückkehrte, gab er zu, dass er derjenige gewesen sei, der die Anleiheemissionspolitik initiiert habe, da der Kapitalbedarf von Tan Hoang Minh im Jahr 2021 gestiegen sei und die Gruppe mehr Geldquellen finden müsse und nicht nur von Banken abhängig sei. Der Angeklagte war überzeugt, dass er über „30 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung“ verfügte und dass viele andere Unternehmen ebenfalls Anleihen im Wert von mehreren Millionen Dong ausgegeben hatten, so dass er dies als einen effektiven Kanal zur Kapitalbeschaffung betrachtete.

Der Vorsitzende fragte: Ist der Zweck der Ausgabe von Anleihen neben dem oben genannten Grund auch die Lösung des Problems, dass Tan Hoang Minh kein Geld von der Bank leihen kann? Der Angeklagte Dung bestritt dies und sagte, die Gruppe habe noch immer Vermögenswerte, die sie mit einer Hypothek belasten könne. Der Emissionszweck besteht ausschließlich darin, Geschäfts- und Investitionstätigkeiten zu dienen.

Insbesondere sagte der Angeklagte Dung, dass er seit der Einführung der Anleiheemissionspolitik „niemals daran gedacht habe, sich das Geld der Anleger anzueignen“. Im Grunde seines Herzens war sich der Angeklagte nur bewusst, dass es darum ging, Geld für den Geschäftsbetrieb des Konzerns aufzutreiben.

Vor der obigen Aussage stellte der vorsitzende Richter sofort die Frage: „Ist es richtig, auf diese Weise Kapital zu mobilisieren?“ Der Angeklagte Dung sagte, dass er zum Zeitpunkt der Aktion nicht alles verstanden habe, heute aber wisse, dass sie falsch gewesen sei. Aus diesem Grund verfasste der Angeklagte nach seiner Strafverfolgung und vorübergehenden Inhaftierung eine Petition, in der er die Staatsanwaltschaft aufforderte, ihm die Voraussetzungen für die Behebung der Folgen zu schaffen. In etwas mehr als einem Jahr hat der Beklagte trotz sehr schwieriger Bedingungen und im Rahmen von zwei Treffen mit der Familie einen Betrag von über 8.600 Milliarden VND gezahlt, um alle Folgen des Falles zu beheben. Das ist sogar etwa eine Milliarde VND mehr als der behauptete Schaden.

Kaufen Sie Anleihen, weil Sie sehen, dass „Tan Hoang Minh mächtig ist“

Im Gespräch mit Thanh Nien sagten Dutzende von Investoren, sie hätten aus zwei Gründen Anleihen der Tan Hoang Minh Group gekauft. Zunächst wurde ich von einem Freund, der bei dem Konzern angestellt ist, eingeladen, die „Quote abzuarbeiten“. Zweitens: Sie glauben an das Potenzial der Gruppe und möchten gewinnbringend investieren.

Ihr Mann arbeitet weit weg und in der Familie herrscht Personalmangel, deshalb brachte Frau Hong (40 Jahre alt, aus Nghe An) ihren zweijährigen Sohn am frühen Morgen zum Gericht. Frau Hong zog einen Koffer voller Milch, Windeln und Snacks für ihr Kind hinter sich her und sagte, sie habe einen engen Freund, der in dem Unternehmen arbeite. Im April 2022 bat ihre Freundin sie, Anleihen zu kaufen, um „die Quote zu erfüllen“. Aus Respekt stimmte sie zu und hob 150 Millionen VND aus ihren Ersparnissen ab, um einmonatige Anleihen zu kaufen. Am nächsten Tag wurde der Fall jedoch strafrechtlich verfolgt und der Vater und der Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group wurden verhaftet. Sie hatte den Vertrag und die Dokumente noch nicht erhalten und auch keine Zinsen erhalten.

Frau Hong, die viele Tage lang „schlaflose Nächte“ hatte, sagte, die Summe des unterschlagenen Geldes entspräche etwa 25 Monatsgehältern ihrer Buchhalterin. Zuerst war sie sehr verwirrt, weil sie nicht wusste, ob sie es zurückbekommen würde oder nicht, aber jetzt, da sie weiß, dass die Beklagten das gesamte Geld für die Reparatur zurückgezahlt haben, fühlt sie sich sicherer. Aus diesem Grund haben Frau Hong und mehr als 1.200 andere Investoren einen Antrag auf Strafmilderung für den Vater und den Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group gestellt.

Ein weiteres Opfer, Frau Phuong (71 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi), erfuhr durch die Vermittlung eines Bankangestellten von den Anleihen der Tan Hoang Minh Group. „Als ich sah, wie mächtig die Gruppe ist, vertraute ich ihr und zögerte nicht, sie zu kaufen“, sagte Frau Phuong und fügte hinzu, dass sie 500 Millionen VND in den Kauf von Anleihen investiert habe. Als sie den Gewinn sah, forderte sie zunächst auch ihren eigenen Sohn auf, weitere 2 Milliarden VND zu investieren.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm