Die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Hanoi hat gerade ihre Ermittlungen abgeschlossen und beabsichtigt, Nguyen Van Linh (Jahrgang 1986, ehemaliger Finanzbeamter der Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – TPBank) wegen der Unterschlagung von 246 Tael SJC-Gold strafrechtlich zu verfolgen.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge war TPBank im Jahr 2018 mit einem Grundkapital von über 20.016 Milliarden VND an der Börse notiert. Zum Zeitpunkt des Jahres 2017 (als der Angeklagte das Verbrechen beging) betrug die Kapitalbeteiligung des staatlichen Unternehmens an dieser Bank 6,09 %, darunter hielt Mobifone 0,95 % (2019 veräußert) und die Vietnam National Reinsurance Company 5,14 % (bis 2023 werden es 2,64 % sein).
Die Bank richtete eine zentrale Schatzkammer zur Aufbewahrung von Vermögenswerten wie Gold, Geld, Wertpapieren, wichtigen Siegeln usw. ein. Was Gold betrifft, teilte die Bank es für die Verwaltung in drei Status ein.
Erstens die Goldverwahrung, denn das DOJI akzeptiert gegen eine Gebühr, SJC-Gold für Sie aufzubewahren; darunter Beibehaltung der Originalserie (bei Rücksendung wird die Originalnummer wiedererhalten) und Nichtserie. Typ 2 ist der Goldhandel (Kauf und Verkauf), d. h. SJC-Gold wird gelagert und für Kauf- und Verkaufstransaktionen mit Kunden verwendet. Beide Typen werden täglich durch die Lagerverwaltung inventarisiert.
Bei der dritten Art, der Goldsicherheit, handelt es sich um das Verleihen von Geld an Kunden und die Verwendung von SJC-Goldbarren als Sicherheit. Nach Erhalt der Hypothek wird das Gold entsprechend den Bankvorschriften versiegelt und in einem Tresor aufbewahrt. Dieser Typ wird jedes Jahr regelmäßig am 30. Juni und 31. Dezember inventarisiert.
(Illustration).
Etwa im Jahr 2017 war der Angeklagte Nguyen Van Linh Schatzmeister und bemerkte die oben genannte Situation, als das im Lager verpfändete Gold nur zweimal im Jahr und nach vorheriger Ankündigung gezählt wurde. Daher kam Linh auf die Idee, sich das Gold im Safe anzueignen, es für andere aufzubewahren und dann Gold aus dem Safe zu nehmen, um es als Pfand zu verpfänden und so den Mangel auszugleichen, wobei die tägliche Inventur umgangen wurde.
Anhand der Buchhaltungsinformationen stellte Linh fest, dass ein Kunde namens C. 246 Tael Gold von SJC verpfändet hatte, die Zahlung jedoch nur auf dem Papier vornahm und das Gold in einem festen Lager aufbewahrte. Der Angeklagte plante, sich 246 Tael SJC-Gold aus dem Safe anzueignen und es durch das Gold zu ersetzen, das Herr C. als Hypothek aufnahm.
Am 5. Juli 2017, nachdem er am Ende des Tages die Goldinventur abgeschlossen hatte, nahm Linh 246 Tael SJC-Gold aus dem Safe mit „Gold zum Verkauf und zur Aufbewahrung“, steckte es in eine schwarze Plastiktüte und verstaute es in einer Metallbox.
Am nächsten Morgen, während das Lager geöffnet wurde, um die ersten Gelder des Tages für die Filialen entgegenzunehmen, brachte Linh die oben erwähnte Metallbox zum Pufferlager – einem Bereich außerhalb des Tresorraums, dessen Ein- und Ausgang nicht überwacht wird.
Der Angeklagte kontaktierte außerdem Frau Truong Thi Hong Khanh von der Gia Bach Gold and Silver Company unter der Telefonnummer, vereinbarte den Verkauf des erhaltenen Goldes und wickelte die Transaktion bei der BIDV-Bank in der Tho Nhuom-Straße ab.
Am späten Vormittag nutzte Linh die Zeit, während die Mitarbeiter der Schatzkammer zum Geldautomaten gingen, um ihr Guthaben aufzufüllen. Er betrat die Pufferzone, nahm 246 Tael SJC-Gold und ging zur BIDV-Bank, um es zu verkaufen. Nach dem Verkauf des Goldes verdiente Linh mehr als 8,8 Milliarden VND und zahlte den gesamten Betrag auf ihr Wertpapierkonto ein.
Am Ende des Arbeitstages am 6. Juli 2017 legte Nguyen Van Linh während der Inventur mit dem Warehouse Management Board einen Goldsack mit 246 Tael SJC-Gold, der dem Kunden C. gehörte, in den Goldsafe zum „Kaufen, Verkaufen und Aufbewahren“, um die entnommene Goldmenge zu ersetzen. Anderen Mitgliedern der Lagerleitung fielen die fehlenden Vermögenswerte daher nicht auf.
Am 22. März 2019 zahlte Herr C. das Darlehen zurück und erhielt von der Bank die vollen 246 Tael SJC-Gold. Um weiterhin einer Entdeckung der Unterschlagung zu entgehen, schnitt der Angeklagte Linh das Siegel des Goldbeutels der Doji Company im Tresorraum auf, entnahm 246 Tael SJC-Gold und legte es mit „Gold zum Verkauf“ in den Safe der Bank. Bei der Platzierung des Goldes teilte der Angeklagte zudem allen mit, dass dieses Gold von einem „VIP-Kunden“ geschickt worden sei und niemand es berühren dürfe.
Im Januar 2021 verpfändete ein Kunde namens H. 561 Tael Gold und die Bank beauftragte Linh mit der Verwaltung. Der Angeklagte erkannte, dass es sicherer wäre, diese Menge Gold zum Ersetzen der 246 Tael SJC-Gold zu verwenden, die er sich angeeignet hatte, als die Goldmenge der Doji Company in seinem Lagerbestand zu verwenden, und so entschied er sich für den Ersatz.
Während des Goldaustauschs ging bei Linh ein Schloss kaputt und er musste Ersatz kaufen. Als Frau H. den Kredit zurückzahlte und 561 Tael SJC-Gold zurückerhielt, stellte sie außerdem fest, dass sich eine Kiste mit Gold nicht mit ihrem Schlüssel öffnen ließ, aber da sie alles erhalten hatte, hatte sie dazu keinen Kommentar.
Um sein Verbrechen zu vertuschen, legte Linh vor jeder Vermögensinspektion 246 Tael SJC-Gold in den Safe zurück, der das Gold enthielt, das er gekauft und verkauft hatte. Während des Inspektions- und Inventarisierungsprozesses war der Angeklagte derjenige, der aktiv die Goldinventur durchführte und die Daten für die Mitglieder des Inventarisierungsteams las, um die Bücher aufzuzeichnen und zu vergleichen, sodass die Mitglieder des Treasury Management Board und die Inspektionsteams den Mangel lange Zeit nicht bemerkten.
Erst als Frau H. meinte, die Angelegenheit sei erledigt, sei bei ihren jeweiligen Meldungen kein geeignetes Gold mehr im Lager vorhanden, um es zu ersetzen; Da Linh nicht in der Lage war, das Geld zurückzuzahlen, konnte er es nicht länger verbergen und stellte sich der Polizei.
Zusätzlich zu den oben genannten Taten gestand Nguyen Van Linh auch, dass er von Frau Le Cam Tu, der Chefbuchhalterin, gebeten wurde, über 70 Milliarden VND seines Privatvermögens aufzubewahren und im Tresor der Bank zu verwahren. Am 16. September 2023 zahlte Linh Frau Tu 40 Milliarden VND zurück.
Die restlichen 30 Milliarden VND von Frau Tu und das Geld, das sie durch den Verkauf von 246 Tael SJC-Gold verdiente, verwendete die Angeklagte Linh für den Kauf virtueller Währungen, um diese in Devisen (Forex) zu investieren; habe Lottoscheine gekauft und nun Geld verloren, kann es Frau Tu und der Bank nicht zurückzahlen.
Zu den Folgen der Veruntreuung von 246 Tael Gold durch Nguyen Van Linh erklärte die Bank, dass die Versicherungsgesellschaften mehr als 468.000 USD und über 5,3 Milliarden VND gezahlt hätten.
In den Vorfall war der Direktor des Headquarters Transaction Center verwickelt. Kundenserviceleiter und viele weitere Mitarbeiter der Bank.
Ihr Verhalten wurde als unverantwortlich eingestuft, war jedoch nicht die direkte Ursache für Linhs Unterschlagung von 246 Tael SJC-Gold. Deshalb ist die Ermittlungsbehörde der Ansicht, dass keine ausreichende Grundlage besteht, um diese Personen wegen des Verbrechens der „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich zu verfolgen.
In diesem Fall gestand Nguyen Van Linh, Frau Truong Thi Hong Khanh kontaktiert zu haben, um 246 Tael Gold zu verkaufen. Frau Khanh gab dies jedoch nicht zu und bestätigte, dass die Telefonnummer der Mitarbeiterin ihre sei; Linhs Nachrichten auf ihrem Telefon blieben unbeantwortet.
Andererseits war es Linh, der das Geld aus dem Verkauf von 246 Tael Gold direkt auf sein Konto einzahlte. Der Angeklagte kannte außerdem die Person nicht, die das Gold erhalten und ihm das Geld gegeben hatte. Daher gab es nach Aussage der Polizei keine ausreichende Grundlage für die Feststellung, dass Frau Khanh das Verbrechen der Inbesitznahme von Eigentum, das von einer anderen Person auf kriminelle Weise erlangt worden war, begangen oder bei der Unterschlagung mit Linh Komplizin gewesen sei.
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Quelle: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
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