Festnahme eines Kredithais mit einem Zinssatz von bis zu 540 %/Jahr in Dong Nai

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Am 11. November erließ die Bezirkspolizei Nhon Trach in der Provinz Dong Nai einen Beschluss zur vorübergehenden Festnahme von Dao Tuan Anh (Jahrgang 1988, wohnhaft in der Gemeinde Kien Quoc, Bezirk Kien Thuy, Stadt Hai Phong; wohnhaft im Viertel My Khoan, Stadt Hiep Phuoc, Bezirk Nhon Trach), um ihn wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen bei Zivilgeschäften zu untersuchen.

Zuvor hatte sich Dao Tuan Anh am 11. November gegen 17:30 Uhr nach Erhalt von Informationen aus der Öffentlichkeit auf die Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen im Zivilgeschäft spezialisiert und Zinsen von Kreditnehmern in der Stadt Hiep Phuoc im Bezirk Nhon Trach eingetrieben.

Dao Tuan Anh mit Beweisen. (Foto: Polizei Dong Nai)

Unmittelbar danach nahm das Team der Kriminalpolizei der Bezirkspolizei Nhon Trach in Abstimmung mit der Stadtpolizei Hiep Phuoc Dao Tuan Anh auf frischer Tat fest, als er die Zinsen von NTT eintrieb, und beschlagnahmte ein Mobiltelefon und 20 Millionen VND in bar.

Nach einem Schnelltest stellte die Polizei fest, dass bei Dao Tuan Anh ein Drogentest durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Tuan Anh beschlagnahmte die Bezirkspolizei Nhon Trach zahlreiche Dokumente des Kreditnehmers, beispielsweise einen Personalausweis, einen Führerschein, eine Fahrzeugzulassung usw.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Dao Tuan Anh, mehr als 30 Personen Geld zu Zinssätzen von 10.000 – 15.000 VND/1 Million/1 Tag geliehen zu haben, was einem Zinssatz von 360 % – 540 %/Jahr entspricht.

Zuvor hatte die Bezirkspolizei von Nhon Trach am 24. August beschlossen, den Fall zu verfolgen und den Angeklagten Dinh Van Truong (Jahrgang 1999, wohnhaft in der Gemeinde Giao Thinh, Bezirk Giao Thuy, Provinz Nam Dinh) wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen strafrechtlich zu verfolgen.

Am 18. April patrouillierte die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, und entdeckte Dinh Van Truong, der auf den Straßen von Ben Cam Hamlet, Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, Flugblätter mit dem Inhalt „Thinh Phat – Kreditunterstützung – Kontakt: 03563128xx“ verteilte.

Bei einer Verwaltungsinspektion von Truongs Wohnsitz im Weiler Ben Cam, Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, entdeckte die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien in dem gemieteten Zimmer, das Truong gemietet hatte, 43 vorschriftsmäßig ausgedruckte und mit Informationen und Unterschriften des Kreditnehmers ausgefüllte Kreditunterlagen sowie zahlreiche Visitenkarten.

Die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien nahm Kontakt zu den in den Kreditunterlagen genannten Personen auf und arbeitete mit 11 Personen zusammen. Insgesamt betrug der Kreditbetrag von Truong 104.232 Millionen VND, die Zinsen 32.217 Millionen VND, Kapital und Zinsen 136.449 Millionen VND, der Zinssatz lag bei 304.167 %/Jahr und viele Menschen, die sich Geld geliehen hatten, konnten nicht arbeiten.

Die Gemeindepolizei von Phuoc Thien legte zunächst eine Akte an, um Informationen über das Verbrechen zu erhalten, und übergab diese an die Bezirkspolizei von Nhon Trach, die diese gemäß ihrer Zuständigkeit bearbeitet und untersucht.

Hoang Tho

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Quelle