Trang chủKhoa học - Công nghệCông nghệ sốChangpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance


Thỏa thuận của Changpeng Zhao với chính phủ nhằm giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm vào Binance. Zhao và những người khác bị buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng khi không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền và cố ý vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ “trong một nỗ lực có chủ ý và có tính toán để kiếm lợi từ thị trường Mỹ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Mỹ”, theo Bộ Tư pháp.

Trên X, Zhao thừa nhận “phạm sai lầm” “phải chịu trách nhiệm”. Ông nói thêm Richard Teng – cựu Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu – sẽ trở thành CEO mới của Binance.

Hành động chống lại Binance và tỷ phú sáng lập là nỗ lực chung giữa Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ Tài chính.

f22tvjaq.png
Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền và từ chức CEO sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. (Ảnh: Bloomberg)

Trong thông cáo báo chí hôm 21/11, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết sàn giao dịch cho phép các tác nhân bất hợp pháp thực hiện hơn 100.000 giao dịch hỗ trợ các hoạt động như khủng bố và ma túy. Nó cũng cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, nó còn cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố như Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, Al Qaeda và ISIS. Bà Yellen lưu ý Binance “chưa bao giờ nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một cuộc họp báo vào chiều cùng ngày rằng khoản tiền phạt là “một trong những hình phạt lớn nhất mà chúng tôi từng có được”. Bà Yellen chia sẻ đây là đợt thực thi pháp luật lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính.

“Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ phá hoại. Nó khiến bạn trở thành tội phạm”, Garland tiếp tục. “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn sự an toàn của người dân Mỹ”.

Thậm chí, Binance còn phát triển quy trình để “thông báo cho người dùng VIP nếu họ trở thành đối tượng của một cuộc điều tra của nhà hành pháp”.

Cựu giám đốc Binance đã đích thân nhận tội. Bộ Tư pháp cũng đề nghị tòa án phạt 50 triệu USD đối với Zhao.

Binance sẽ tiếp tục hoạt động nhưng với các quy tắc cơ bản mới. Công ty sẽ được yêu cầu duy trì và tăng cường chương trình tuân thủ để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền của Mỹ. Công ty được yêu cầu chỉ định một giám sát viên tuân thủ độc lập.

Binance đồng ý bồi thường 2,5 tỷ USD cho chính phủ, cũng như nộp phạt 1,8 tỷ USD.

Thỏa thuận được đưa ra ngay sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội một số tội hình sự gian lận và âm mưu chỉ sau ba giờ cân nhắc của bồi thẩm đoàn.

Đối với một phiên tòa kéo dài một tháng với sự tham gia của gần 20 nhân chứng và hàng trăm tang vật, các chuyên gia nói với CNBC rằng họ chưa bao giờ thấy một quyết định nhanh chóng như vậy.

Binance trở thành đối tượng giám sát chặt chẽ do cách thức hoạt động của nó. Các quan chức ở nhiều khu vực pháp lý bày tỏ lo ngại về thái độ “nhiệt huyết” của công ty khi ra mắt ở một số thị trường nhất định ngay cả khi nó thiếu thẩm quyền để làm như vậy và các cáo buộc liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận chứng khoán.

Được doanh nhân gốc Trung Quốc sáng lập vào năm 2017, Binance từ vô danh trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ trong vài tuần.

Cho đến ngày nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trên toàn cầu, xử lý hàng tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi năm.

Sàn giao dịch đã thực hiện một cách tiếp cận tích cực để tăng trưởng, nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu thường xuyên mà không cần xin phép trước.

Trong khi công ty mẹ của nó có trụ sở tại Quần đảo Cayman, Binance không có một trụ sở toàn cầu duy nhất và Zhao thường xuyên chống lại các lời kêu gọi làm như vậy, nói rằng ông muốn nền tảng này chạy trên mô hình hoạt động “phi tập trung”.

Vào năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cấm Binance hoạt động tại quốc gia này. Gần đây, Binance đã loại bỏ kế hoạch theo đuổi giấy phép đầy đủ của Anh sau khi cơ quan quản lý cho biết các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và khách hàng của họ không đáp ứng các yêu cầu.

(Theo CNBC)

Nga ứng dụng đồng ruble kỹ thuật số vào hoạt động thanh toán

Nga ứng dụng đồng ruble kỹ thuật số vào hoạt động thanh toán

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định sẽ thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số trong một số hoạt động chi tiêu ngân sách vào năm 2024.

Singapore công bố sắp đưa vào sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia

Singapore công bố sắp đưa vào sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia

Singapore sẽ bắt đầu phát hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia vào năm 2024 với mục tiêu cách mạng hóa ngành tài chính thông qua các giao dịch kỹ thuật số an toàn và hiệu quả.

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thử nghiệm thanh toán bằng tiền kỹ thuật số

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thử nghiệm thanh toán bằng tiền kỹ thuật số

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) thông báo dự án thí điểm thanh toán tiền kỹ thuật số cho các tổ chức tài chính sẽ bắt đầu vào tháng 12/2023.

Vi phạm 7 tội danh, cựu chủ sàn FTX đối mặt tối đa 115 năm tùPhiên tòa xét xử cựu CEO FTX – Sam Bankman-Fried – kéo dài một tháng đã kết thúc vào ngày 2/11. Bồi thẩm đoàn kết luận tỷ phú một thời vi phạm tất cả 7 tội danh bị cáo buộc.



Nguồn

Cùng chủ đề

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử Binance bị kết án 4 tháng tù

Từng được coi là nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền điện tử, Zhao, còn được biết đến với biệt danh “CZ”, là ông trùm tiền điện tử lớn thứ hai bị kết án tù gần đây, sau vụ trùm lừa đảo tiền điện tử Sam Bankman-Fried bị kết án 25...

Xử lý “rửa tiền” mã hoá trên Binance như ‘mèo rình bắt chuột’

Thông tin trên được ông Jarek Jakubcek, đại diện đến từ Binance chia sẻ trong một buổi gặp mặt cơ quan truyền thông tại TP.HCM, được tổ chức ngày 17/4. Ông Jarek Jakubcek cho biết, nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền mã hoá (Crypto) là ẩn danh, nên rất nhiều tội phạm lợi dụng để “rửa tiền”, tuy nhiên, theo thống kê hiện chỉ có 0,3% tội phạm “rửa tiền” qua con đường giao dịch tiền mã hoá....

Bitcoin bất ngờ tụt dốc, chạm mốc 69.421,44 USD

Cụ thể, vào sáng 15.3 (giờ Việt Nam), mức giá đồng Bitcoin trên sàn Binance đi xuống khi đạt 69.421,44 USD.Trong 24 giờ, tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch thấp nhất tại 68.754 USD và cao nhất tại 73.514 USD.Cũng theo CoinMarketCap hôm nay, khối lượng giao dịch Bitcoin đạt khoảng 62 tỉ USD, vốn hóa thị trường là 1.456 tỉ USD.Hiện tại, giá các đồng tiền ảo khác chứng kiến biến động đáng chú...

Xu hướng chính tác động đến lao động công nghệ 2024

Năm 2023 chứng kiến những đợt sa thải công nghệ lớn, gây chấn động ngành trong suốt cả năm. Điều này cho thấy việc tuyển dụng vẫn tiếp tục sang năm mới, mặc dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ hiện đang gay gắt hơn bao giờ hết. Năm 2023 cũng chứng kiến sự biến động lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đỉnh điểm là cáo buộc hình...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Giá vàng sau bầu cử Mỹ: Dự báo 10 ngày tới và năm 2025 vàng sẽ tăng giá?

Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC giảm mạnh theo vàng thế giới trong bối cảnh giới đầu tư e ngại giá các loại tài sản biến động mạnh sau cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, vàng có thể tăng trong 10 ngày tới và trong năm 2025. Giá vàng trong nước trong phiên 5/11 giảm khá mạnh theo đà đi xuống của vàng thế giới. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á có lúc giảm xuống mức 2.725...

Đường sắt cao tốc: Bàn làm, không bàn lùi

Chiều muộn 4/11, sau khi hết giờ họp Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế đã họp phiên toàn thể lần thứ 20, thẩm tra chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo tường thuật của báo chí, khi gợi ý thảo luận, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn nói, kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy, các dự án đường sắt mang lại hiệu quả chung...

Giá chung cư trăm triệu/m2, ông lớn bất động sản dồn dập khoe lãi

Giá chung cư lên tới cả trăm triệu đồng/m2 ở ngoại thành, đất đấu giá cũng vọt lên cao ngất. Doanh thu môi giới tại một số doanh nghiệp địa ốc tăng mạnh. Liệu giao dịch bất động sản đã thực sự sôi động trở lại? Một loạt doanh nghiệp bất động sản vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 và lũy kế 9 tháng, trong đó doanh thu môi giới bất động sản tăng mạnh trở...

2 tỷ lượt xem tin giả bầu cử Tổng thống Mỹ trên tài khoản X của Elon Musk

Những tuyên bố sai sự thật của Elon Musk về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng X trong năm nay. Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm chống thù ghét kỹ thuật số (CCDH) vừa công bố báo cáo về các bài viết chính trị của Elon Musk. Theo đó, những nội dung chủ đề này của Musk từ tháng 7 đã thu hút 17,1 tỷ lượt xem, cao...

Nếu bà Kamala Harris thắng cử sẽ ảnh hưởng thế nào tới Đông Nam Á?

Hiện nay, rất khó để đánh giá mức độ quan tâm thực sự của bà Kamala Harris đối với Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ảnh: Bloomberg Cho đến nay, khung chính sách ngoại giao của bà Harris tương đối mơ hồ, không chỉ tại Đông Nam Á và Châu Á – Thái Bình Dương, mà thậm chí với thế giới. Điều này có thể được lý giải bởi việc bà Harris được kỳ vọng sẽ tiếp...

Bài đọc nhiều

Apple ra mắt MacBook Pro M4, giá khởi điểm từ 39,99 triệu đồng

Sau khi trình làng iMac và Mac Mini M4, Apple tiếp tục ra mắt mẫu MacBook Pro thế hệ mới với ba tùy chọn chip M4, M4 Pro và M4 Max.

Cách khắc phục lỗi Gmail bị chặn không gửi được thư cực đơn giản

Bạn thường xuyên sử dụng Gmail và gặp phải trường bị chặn không gửi được thư nhưng không biết phải cách khắc phục. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách khắc phục lỗi Gmail bị chặn không gửi thư cực đơn giản.

Làm chủ dữ liệu, tự động hóa quy trình bán hàng với ChatAI và Automation

DNVN - Chiều ngày 30/10, tại Hà Nội đã diễn ra workshop “Làm chủ dữ liệu - Tự động hóa quy trình bán hàng với ChatAI và Automation” do Bizfly VCCorp & VTC NetViet tổ chức. Sự kiện đã thu hút đông đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố tham...

Sau iPhone 16, Indonesia tiếp tục cấm bán điện thoại Google Pixel

Không chỉ có iPhone 16, điện thoại Pixel của Google cũng đã bị cấm bán tại Indonesia vì không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng nội địa hóa.

OpenAI chính thức đàm phán chuyển đổi mục đích hoạt động vì lợi nhuận

Theo Bloomberg, OpenAI đang đàm phán với văn phòng tổng chưởng lý California để thay đổi cơ cấu trở thành doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận. ...

Cùng chuyên mục

Chip bộ nhớ mới được điều khiển bằng ánh sáng và nam châm giúp máy tính AI ít ngốn điện hơn

Các nhà nghiên cứu Mỹ đang phát triển một loại chip bộ nhớ mới có thể vừa lưu trữ thông tin vừa thực hiện các phép tính với tốc độ và hiệu quả cao.

Nvidia và TSMC “vớ bẫm” nhờ bùng nổ nhu cầu AI

Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia và TSMC “vớ bẫm” từ nhu cầu bùng nổ AI giúp vốn hóa thị trường tăng vọt trong tháng 10/2024. ...

Người dùng Threads tăng “khủng”

Mới đây CEO Meta- Mark Zuckerberg cho biết lượng người dùng Threads tăng 175% so với mức 100 triệu năm 2023 và thu hút hơn một triệu người dùng một ngày. Hiện, ứng dụng ghi nhận 275 triệu người dùng hàng tháng (theo sát mạng xã hội X của Elon Musk). Mark Zuckerberg chia sẻ, công ty đang nỗ lực để biến Threds trở thành ứng dụng mạng xã hội lớn tiếp theo. Trước đó CFO Meta- Susan Li...

OpenAI chính thức đàm phán chuyển đổi mục đích hoạt động vì lợi nhuận

Theo Bloomberg, OpenAI đang đàm phán với văn phòng tổng chưởng lý California để thay đổi cơ cấu trở thành doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận. ...

Hàn Quốc hướng đến “quân đội AI” trước áp lực tỉ lệ sinh giảm

Ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng của Hàn Quốc đang nhanh chóng thúc đẩy trí tuệ nhân tạo trên chiến trường, coi công nghệ này là phao cứu sinh cho lực lượng chiến đấu đang phải vật lộn với viễn cảnh thiếu hụt quân số.

Mới nhất

Sắp có công cụ AI kiểm soát mua bán thương mại điện tử

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, tuần sau sẽ ra mắt một công cụ dùng AI để kiểm soát những vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, tuần sau sẽ ra mắt một công cụ dùng AI để kiểm soát những vấn đề doanh...

Hàng loạt doanh nghiệp Hoa Kỳ sắp đến TP.HCM triển khai thỏa thuận đã ký kết

Từ tháng 11/2024, đến đầu năm 2025, các quỹ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ và hơn 30 doanh nghiệp sẽ TP.HCM để tìm cơ hội đầu tư và triển khai các thỏa thuận đã được ký kết. Hàng loạt doanh nghiệp Hoa Kỳ sắp đến TP.HCM triển khai thỏa thuận đã ký kếtTừ tháng 11/2024, đến đầu năm...

Mới nhất

Ninh Vân Bay bị xử phạt