Trang chủKhoa học - Công nghệCông nghệ sốChangpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance


Thỏa thuận của Changpeng Zhao với chính phủ nhằm giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm vào Binance. Zhao và những người khác bị buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng khi không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền và cố ý vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ “trong một nỗ lực có chủ ý và có tính toán để kiếm lợi từ thị trường Mỹ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Mỹ”, theo Bộ Tư pháp.

Trên X, Zhao thừa nhận “phạm sai lầm” “phải chịu trách nhiệm”. Ông nói thêm Richard Teng – cựu Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu – sẽ trở thành CEO mới của Binance.

Hành động chống lại Binance và tỷ phú sáng lập là nỗ lực chung giữa Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ Tài chính.

f22tvjaq.png
Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền và từ chức CEO sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. (Ảnh: Bloomberg)

Trong thông cáo báo chí hôm 21/11, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết sàn giao dịch cho phép các tác nhân bất hợp pháp thực hiện hơn 100.000 giao dịch hỗ trợ các hoạt động như khủng bố và ma túy. Nó cũng cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, nó còn cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố như Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, Al Qaeda và ISIS. Bà Yellen lưu ý Binance “chưa bao giờ nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một cuộc họp báo vào chiều cùng ngày rằng khoản tiền phạt là “một trong những hình phạt lớn nhất mà chúng tôi từng có được”. Bà Yellen chia sẻ đây là đợt thực thi pháp luật lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính.

“Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ phá hoại. Nó khiến bạn trở thành tội phạm”, Garland tiếp tục. “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn sự an toàn của người dân Mỹ”.

Thậm chí, Binance còn phát triển quy trình để “thông báo cho người dùng VIP nếu họ trở thành đối tượng của một cuộc điều tra của nhà hành pháp”.

Cựu giám đốc Binance đã đích thân nhận tội. Bộ Tư pháp cũng đề nghị tòa án phạt 50 triệu USD đối với Zhao.

Binance sẽ tiếp tục hoạt động nhưng với các quy tắc cơ bản mới. Công ty sẽ được yêu cầu duy trì và tăng cường chương trình tuân thủ để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền của Mỹ. Công ty được yêu cầu chỉ định một giám sát viên tuân thủ độc lập.

Binance đồng ý bồi thường 2,5 tỷ USD cho chính phủ, cũng như nộp phạt 1,8 tỷ USD.

Thỏa thuận được đưa ra ngay sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội một số tội hình sự gian lận và âm mưu chỉ sau ba giờ cân nhắc của bồi thẩm đoàn.

Đối với một phiên tòa kéo dài một tháng với sự tham gia của gần 20 nhân chứng và hàng trăm tang vật, các chuyên gia nói với CNBC rằng họ chưa bao giờ thấy một quyết định nhanh chóng như vậy.

Binance trở thành đối tượng giám sát chặt chẽ do cách thức hoạt động của nó. Các quan chức ở nhiều khu vực pháp lý bày tỏ lo ngại về thái độ “nhiệt huyết” của công ty khi ra mắt ở một số thị trường nhất định ngay cả khi nó thiếu thẩm quyền để làm như vậy và các cáo buộc liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận chứng khoán.

Được doanh nhân gốc Trung Quốc sáng lập vào năm 2017, Binance từ vô danh trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ trong vài tuần.

Cho đến ngày nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trên toàn cầu, xử lý hàng tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi năm.

Sàn giao dịch đã thực hiện một cách tiếp cận tích cực để tăng trưởng, nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu thường xuyên mà không cần xin phép trước.

Trong khi công ty mẹ của nó có trụ sở tại Quần đảo Cayman, Binance không có một trụ sở toàn cầu duy nhất và Zhao thường xuyên chống lại các lời kêu gọi làm như vậy, nói rằng ông muốn nền tảng này chạy trên mô hình hoạt động “phi tập trung”.

Vào năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cấm Binance hoạt động tại quốc gia này. Gần đây, Binance đã loại bỏ kế hoạch theo đuổi giấy phép đầy đủ của Anh sau khi cơ quan quản lý cho biết các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và khách hàng của họ không đáp ứng các yêu cầu.

(Theo CNBC)

Nga ứng dụng đồng ruble kỹ thuật số vào hoạt động thanh toán

Nga ứng dụng đồng ruble kỹ thuật số vào hoạt động thanh toán

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định sẽ thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số trong một số hoạt động chi tiêu ngân sách vào năm 2024.

Singapore công bố sắp đưa vào sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia

Singapore công bố sắp đưa vào sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia

Singapore sẽ bắt đầu phát hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia vào năm 2024 với mục tiêu cách mạng hóa ngành tài chính thông qua các giao dịch kỹ thuật số an toàn và hiệu quả.

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thử nghiệm thanh toán bằng tiền kỹ thuật số

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thử nghiệm thanh toán bằng tiền kỹ thuật số

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) thông báo dự án thí điểm thanh toán tiền kỹ thuật số cho các tổ chức tài chính sẽ bắt đầu vào tháng 12/2023.

Vi phạm 7 tội danh, cựu chủ sàn FTX đối mặt tối đa 115 năm tùPhiên tòa xét xử cựu CEO FTX – Sam Bankman-Fried – kéo dài một tháng đã kết thúc vào ngày 2/11. Bồi thẩm đoàn kết luận tỷ phú một thời vi phạm tất cả 7 tội danh bị cáo buộc.



Nguồn

Cùng chủ đề

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử Binance bị kết án 4 tháng tù

Từng được coi là nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền điện tử, Zhao, còn được biết đến với biệt danh “CZ”, là ông trùm tiền điện tử lớn thứ hai bị kết án tù gần đây, sau vụ trùm lừa đảo tiền điện tử Sam Bankman-Fried bị kết án 25...

Xử lý “rửa tiền” mã hoá trên Binance như ‘mèo rình bắt chuột’

Thông tin trên được ông Jarek Jakubcek, đại diện đến từ Binance chia sẻ trong một buổi gặp mặt cơ quan truyền thông tại TP.HCM, được tổ chức ngày 17/4. Ông Jarek Jakubcek cho biết, nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền mã hoá (Crypto) là ẩn danh, nên rất nhiều tội phạm lợi dụng để “rửa tiền”, tuy nhiên, theo thống kê hiện chỉ có 0,3% tội phạm “rửa tiền” qua con đường giao dịch tiền mã hoá....

Bitcoin bất ngờ tụt dốc, chạm mốc 69.421,44 USD

Cụ thể, vào sáng 15.3 (giờ Việt Nam), mức giá đồng Bitcoin trên sàn Binance đi xuống khi đạt 69.421,44 USD.Trong 24 giờ, tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch thấp nhất tại 68.754 USD và cao nhất tại 73.514 USD.Cũng theo CoinMarketCap hôm nay, khối lượng giao dịch Bitcoin đạt khoảng 62 tỉ USD, vốn hóa thị trường là 1.456 tỉ USD.Hiện tại, giá các đồng tiền ảo khác chứng kiến biến động đáng chú...

Xu hướng chính tác động đến lao động công nghệ 2024

Năm 2023 chứng kiến những đợt sa thải công nghệ lớn, gây chấn động ngành trong suốt cả năm. Điều này cho thấy việc tuyển dụng vẫn tiếp tục sang năm mới, mặc dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ hiện đang gay gắt hơn bao giờ hết. Năm 2023 cũng chứng kiến sự biến động lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đỉnh điểm là cáo buộc hình...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Khách Nhật lần đầu ăn phở ở Hà Nội, nói một điều khiến cả nhóm bật cười

Thừa nhận phở bò không nằm trong danh sách các món ăn phải thử của chuyến đi này nhưng vị khách Nhật Bản cuối cùng phải thốt lên cảm thấy thật may vì đã không bỏ lỡ một món ngon nức tiếng. Papaken (35 tuổi, làm nghề sáng tạo nội dung) là người Nhật Bản, hiện sống ở Việt Nam được hơn 2 năm. Trên kênh YouTube cá nhân có gần 150.000 lượt theo dõi, anh thường xuyên chia sẻ video...

Cơ hội cuối cùng nhận vé gặp gỡ 1-1 cùng Sơn Tùng M-TP

“Cuộc đua” săn 60 tấm vé SKYMEET II còn lại đang trở nên gay cấn hơn. Từ nay đến 24/11/2024, chủ thẻ MB JCB Be The Sky có 4 cách để gặp gỡ Sơn Tùng M-TP. Bốn "đấu trường" săn vé Sau khi giai đoạn chi tiêu online khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ, cuộc đua bước vào chặng nước rút với bốn “đấu trường” mới, hứa hẹn những trải nghiệm thực tế đầy cảm xúc. Ở “đấu trường” đầu...

Eximbank: Đã đến lúc khép lại “thập kỷ hỗn độn”

Dung hòa những xung đột là điều tất yếu mọi doanh nghiệp đều có thể phải trải qua. 35 năm phát triển, giờ là lúc HĐQT Eximbank cần có được sự thống nhất cao về tầm nhìn chiến lược, vì mục tiêu ổn định lâu dài, bền vững. Tiếc cho thương hiệu Eximbank Ra đời từ năm 1989 và trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu...

Để chiếm lại top đầu, ngành 40 tỷ USD của Việt Nam nhìn bài học từ Bangladesh

Chỉ sau 2 năm, Bangladesh đã bứt phá lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu dệt may. Muốn tồn tại và chiếm vị trí top đầu, ngành dệt may Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ USD dứt khoát phải có sự đầu tư, hy sinh cho sản xuất xanh. Bài học từ Bangladesh Thực tế 3 năm vừa qua, thị trường dệt may thế giới sụt giảm về tổng cầu do kinh tế, dịch bệnh....

Apple tham chiến thị trường camera an ninh?

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming Chi Kuo, Apple dự định ra mắt camera an ninh gia đình vào năm 2026 và do đối tác Goertek độc quyền lắp ráp. Trong blog mới nhất, nhà phân tích Ming Chi Kuo dẫn lời nguồn tin chuỗi cung ứng cho biết, Apple sẽ tham gia thị trường camera an ninh gia đình vào năm 2026. Mục tiêu của “táo khuyết” là xuất xưởng hàng chục triệu đơn vị. Đối tác Goertek sẽ...

Bài đọc nhiều

Tạo tin nổi bật trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo tin nổi bật trên Facebook bằng điện thoại và máy tính. Cùng khám phá cách làm tài khoản Facebook thú vị và nổi bật hơn!

5 cách sửa lỗi không thể kết nối với Netflix trên TV nhanh chóng

Người dùng Netflix có thể xem nội dung trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, máy tính bảng và TV. Tuy nhiên, đôi lúc bạn sẽ gặp phải lỗi không thể kết nối với Netflix trên TV. Cùng tìm hiểu ngay cách giải quyết vấn đề này trong bài viết này nhé!

Cảnh báo hành vi mạo danh OpenAI và Cục Đăng kiểm để lừa đảo

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gần đây đã cảnh báo về một loạt hành vi lừa đảo mạo danh OpenAI và Cục Đăng kiểm nhằm đánh vào lòng tin của người dùng.

Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt cuối năm 2025

Trước đó, Smartprix tiết lộ, mẫu Galaxy S25 Slim đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của FCC của Hàn Quốc. Sản phẩm dự kiến mang số model SM-S937U- điều này cho thấy đây có thể là thành viên thứ tư trong dòng Galaxy S25, bên cạnh Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Tuy nhiên, S25 Slim sẽ không xuất hiện cùng các sản phẩm khác của dòng S25 vào tháng 1/2025  mà ra mắt vài tháng...

5.000 tỷ đồng được người Việt dùng mua iPhone 16

Sau hơn 1 tháng trình làng ở Việt Nam, lượng bán và doanh thu sơ bộ của iPhone 16 series vừa được tiết lộ. Doanh thu điện thoại iPhone bị ảnh hưởng do thị trường chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, con số hàng nghìn tỷ đồng cho thấy đây là nguồn thu lớn cho các đơn vị bán lẻ trong nước. Năm nay là năm đầu tiên iPhone được mở bán ngay lúc 0 giờ. Trước đó, iPhone...

Cùng chuyên mục

Linh kiện sửa chữa iPhone 16 đã được bán

Theo đó, các linh kiện sửa chữa của dòng iPhone 16 sẽ được bán thông qua cửa hàng sửa chữa tự phục vụ của Apple tại Mỹ và châu Âu. Như vậy, người dùng có thể đặt mua các linh kiện và công cụ sửa chữa chính hãng, cũng như truy cập hướng dẫn sửa chữa từ cửa hàng sửa chữa tự phục vụ để khắc phục các sự cố liên quan đến các sản phẩm trong dòng iPhone...

Tăng trưởng xanh: Doanh nghiệp cần làm gì?

DNVN - Chia sẻ tại hội thảo “Tiên phong chuyển đổi kép vì một Việt Nam xanh hơn”, ngày 12/11, các doanh nghiệp cho rằng, hướng đến tăng trưởng xanh đã tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp có thể tận dụng các công nghệ số,...

Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định nêu rõ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: - Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; - Có biển hiệu "Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng" ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại...

Samsung Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt vào cuối năm 2025?

Theo thông tin mới nhất, Samsung được cho là sẽ ra mắt thêm biến thể Galaxy S25 Slim mới vào cuối năm 2025, sau khi các phiên bản Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra được trình làng.

iPhone 15 tiếp tục dẫn đầu doanh số smartphone toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, iPhone 15 của Apple tiếp tục trở thành mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 3/2024.

Mới nhất

Con cá mè ai cũng chê tanh, ở làng này của Thái Bình dân bắt làm gỏi cá mè, có người ăn thun thút

Xã Vũ Thắng (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nổi tiếng với món gỏi cá mè. Từng miếng cá tươi ngon được phủ lớp riềng xay tơi, cách chế biến công...

Khách Nhật lần đầu ăn phở ở Hà Nội, nói một điều khiến cả nhóm bật cười

Thừa nhận phở bò không nằm trong danh sách các món ăn phải thử của chuyến đi này nhưng vị khách Nhật Bản cuối cùng phải thốt lên cảm thấy thật may vì đã không bỏ lỡ một món ngon nức tiếng. Papaken (35 tuổi, làm nghề sáng tạo nội dung) là người Nhật Bản, hiện sống ở Việt Nam...

Lào Cai: Tập trung “chữa lành lá phổi xanh” sau thiên tai

Sau trận mưa lũ vừa qua, nhiều diện tích rừng ở Lào Cai bị tàn phá do sạt lở, gió lốc, trong đó nhiều diện tích rừng bị thiệt hại nằm ở những khu vực có địa hình hiểm trở, núi cao, khó khăn cho công tác trồng rừng. Tuy nhiên, với quyết tâm "chữa lành lá phổi xanh”...

Nơi yêu thương được bồi đắp

Trường học hạnh phúc là một dự án của UNESCO khởi động từ năm 2014 và nhiều năm qua đã được triển khai rộng rãi ở tất...

Vườn cúc họa mi sót lại sau bão bung nở, người dân vỡ òa cảm xúc

Tại làng hoa Nhật Tân, Phú Thượng (Hà Nội) chỉ còn số lượng ít hoa cúc họa mi còn sót lại sau bão số 3, những ruộng hoa đã bung nở trắng vườn được người dân thu hoạch. Người...

Mới nhất