عودة ملف قضية رئيس جبهة تحرير الكونغو السابق ترينه فان كويت المتهم بالتلاعب بسوق الأوراق المالية

[إعلان 1]

أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو قرارًا بإعادة ملف القضية، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في قضية ترينه فان كويت وشركائه في جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

في وقت سابق، أكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام الانتهاء من التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالتلاعب بسوق الأوراق المالية، والتي وقعت في شركة المساهمة العامة FLC Group (FLC Group)، وشركة المساهمة BOS Securities، وشركة المساهمة Faros Construction، والشركات ذات الصلة.

في هذه القضية، تمت محاكمة ترينه فان كويت (من مواليد عام 1975، الرئيس السابق لـ FLC) و20 متهمًا آخرين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

كانت مساعدة ترينه فان كويت هي أخته، المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو (مواليد 1981). تمت محاكمة السيدة هيو بتهمة الجريمتين المذكورتين أعلاه.

وتبين نتيجة التحقيق أن ترينه فان كويت لديه معرفة بالقانون ومجالات الخدمات المصرفية والمالية والأوراق المالية؛ مؤسس شركة FLC Group المساهمة، وشركة BOS للأوراق المالية و50 شركة أخرى.

لكن الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية استغل أحكام القانون المتعلق بأنشطة الأوراق المالية لارتكاب الجرائم عدة مرات، باستخدام حيل متطورة وماكرة، محققاً أرباحاً غير مشروعة ضخمة ومسبباً أضراراً للمستثمرين.

كما قام ترينه فان كويت بإغراء أفراد عائلته وأصدقائه والتأثير عليهم لارتكاب الجرائم.

في البداية، اعترف المتهم ترينه فان كويت بتوجيه ترينه ثي مينه هيو وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية. وعندما بدأت وكالة التحقيق ملاحقة قضائية إضافية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، غيّر الرئيس السابق لجبهة تحرير الكونغو شهادته، ولم يعترف بجريمته وألقى باللوم على ترينه ثي مينه هيو وآخرين.

وخلص التحقيق إلى أنه "عندما تم القبض عليه، ورغم وجود أدلة واضحة، رفض السيد كويت بشدة الاعتراف بجريمته، وألقى باللوم على أخته وآخرين في ارتكاب الجريمة" .

وقد قيمت وكالة التحقيق بالشرطة أن تصرفات ترينه فان كويت كانت تحتوي على عناصر كافية لتشكل جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، حيث لعب دور العقل المدبر والزعيم والجاني.

وقدرت وكالة الشرطة التحقيقية التابعة لوزارة الأمن العام أن المتهم ترينه فان كويت، على الرغم من أنه ارتكب الجريمة لأول مرة، وكان صاحب عمل، وخلق العديد من فرص العمل للعمال، فقد استغل أحكام قانون أنشطة الأوراق المالية لارتكاب الجرائم عدة مرات، باستخدام الحيل المتطورة والماكرة، محققًا أرباحًا غير مشروعة كبيرة بشكل خاص، مما أثر سلبًا على أنشطة سوق الأوراق المالية والاقتصاد، مما تسبب في غضب في المجتمع.

من ناحية أخرى، فإن الأدلة التي تثبت الجريمة واضحة ولكن لا يزال يرفض بعناد الاعتراف بجرائمه، وإلقاء اللوم على ترينه ثي مينه هيو وآخرين لارتكاب الجريمة، ويجب التعامل معه بعقوبة صارمة أمام القانون لتثقيف وردع ومنع عامة الناس.

تم التعرف على شقيقة السيد كويت، المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو، باعتبارها المحاسبة العامة لشركة FLC، والتي ساعدت شقيقها في التلاعب بالأسهم وارتكاب الاحتيال.

لكن السيدة هيو أكدت أنها "ارتكبت الجريمة بنفسها" ولم تتبع تعليمات شقيقها. وقد اعتبرت وكالة التحقيق أن السيدة هيو "ليست صادقة" واقترحت أيضًا عقوبة صارمة.

وبحسب الاستنتاج، أصدر ترينه فان كويت توجيهات لأقاربه وموظفيه والشركات التابعة له لاستخدام الأوراق المالية "لتضخيم أسعار" رموز AMD وHAI وGAB وFLC وART؛ وبذلك ربحوا بشكل غير قانوني 723 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، قام السيد كويت "بطريقة سحرية" بزيادة رأس مال شركة فاروس للإنشاءات المساهمة من 1,197 مليار دونج إلى 4,300 مليار دونج. واقترح المدعى عليه بعد ذلك تسجيل 430 مليون سهم من أسهم ROS لشركة Faros Construction Joint Stock Company في بورصة مدينة هوشي منه للبيع، والاستيلاء على 3.620 مليار دونج من المستثمرين.

استخدم ترينه فان كويت الأرباح غير المشروعة لشراء أسهم في شركة بامبو للطيران، وسداد الديون، وإيداعها في حساب الأوراق المالية، وللنفقات الشخصية...

حكمة

[إعلان 2]
مصدر