عودة ملف قضية رئيس جبهة تحرير الكونغو السابق ترينه فان كويت المتهم بالتلاعب بسوق الأوراق المالية

[إعلان 1]

أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو قرارًا بإعادة ملف القضية، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في قضية ترينه فان كويت وشركائه في جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

في وقت سابق، أكملت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، اختتام التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالتلاعب بسوق الأوراق المالية، والتي وقعت في شركة FLC Group Joint Stock Company (FLC Group)، وشركة BOS Securities Joint Stock Company، وشركة Faros Construction Joint Stock Company والشركات ذات الصلة.

في هذه القضية، تمت محاكمة ترينه فان كويت (من مواليد عام 1975، الرئيس السابق لـ FLC) و20 متهمًا آخرين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

وكانت شقيقة ترينه فان كويت، المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو (من مواليد 1981)، تساعده. تمت محاكمة السيدة هيو بتهمة الجريمتين المذكورتين أعلاه.

وتبين نتيجة التحقيق أن ترينه فان كويت لديه معرفة بالقانون ومجالات الخدمات المصرفية والتمويل والأوراق المالية؛ مؤسس شركة FLC Group المساهمة وشركة BOS Securities و50 شركة أخرى.

لكن الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية استغل أحكام القانون المتعلق بأنشطة الأوراق المالية لارتكاب الجرائم عدة مرات، باستخدام حيل معقدة وماكرة، محققاً أرباحاً غير مشروعة كبيرة بشكل خاص، ومسبباً أضراراً للمستثمرين.

كما قام ترينه فان كويت أيضًا بإغراء أفراد عائلته وأصدقائه والتأثير عليهم لارتكاب الجرائم.

في البداية، اعترف المتهم ترينه فان كويت بتوجيه ترينه ثي مينه هوي وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية. وعندما بدأت وكالة التحقيق في ملاحقة قضائية إضافية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، غيّر الرئيس السابق لجبهة تحرير الكونغو شهادته، ولم يعترف بجريمته وألقى باللوم على ترينه ثي مينه هوي وآخرين.

وخلص التحقيق إلى أن "السيد كويت، عند اعتقاله، ورغم الأدلة الواضحة، رفض بإصرار الاعتراف بجريمته، وألقى باللوم على أخته وآخرين في ارتكاب الجريمة" .

وقد قيمت وكالة التحقيق التابعة للشرطة أن تصرفات ترينه فان كويت كانت تحتوي على عناصر كافية لتشكيل جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، حيث لعب دور العقل المدبر والزعيم والجاني.

وقدرت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام أن المتهم ترينه فان كويت، على الرغم من أنه ارتكب الجريمة لأول مرة، وكان صاحب عمل، وخلق العديد من الوظائف للعمال، إلا أنه استغل أحكام قانون أنشطة الأوراق المالية لارتكاب الجرائم عدة مرات، باستخدام حيل معقدة وماكرة، محققًا أرباحًا غير قانونية كبيرة بشكل خاص، مما أثر سلبًا على أنشطة سوق الأوراق المالية والاقتصاد، مما تسبب في غضب عارم في المجتمع.

من ناحية أخرى، فإن الأدلة التي تثبت الجريمة واضحة ولكن لا يزال يرفض بعناد الاعتراف بجرائمه، وإلقاء اللوم على ترينه ثي مينه هوي وآخرين لارتكاب الجريمة، ويجب التعامل معه بعقوبة صارمة أمام القانون لتثقيف وردع ومنع عامة الناس.

تم التعرف على شقيقة السيد كويت، المدعى عليها ترينه ثي مينه هوي، باعتبارها المحاسبة العامة لشركة FLC، والتي ساعدت شقيقها في التلاعب بالأسهم وارتكاب الاحتيال.

لكن السيدة هيو أكدت أنها "ارتكبت الجريمة بنفسها" ولم تتبع تعليمات شقيقها. وقد اعتبرت وكالة التحقيق أن السيدة هيو "ليست صادقة" واقترحت أيضا عقوبة صارمة.

وبحسب الاستنتاج، وجه ترينه فان كويت أقاربه وموظفيه والشركات التابعة له لاستخدام الأوراق المالية "لتضخيم أسعار" رموز AMD وHAI وGAB وFLC وART؛ وبذلك حصلوا على 723 مليار دونج بطريقة غير مشروعة.

علاوة على ذلك، قام السيد كويت أيضًا "بطريقة سحرية" بزيادة رأس مال شركة فاروس للإنشاءات المساهمة من 1,197 مليار دونج إلى 4,300 مليار دونج. ثم اقترح المدعى عليه التسجيل لإدراج 430 مليون سهم من أسهم ROS لشركة Faros Construction Joint Stock Company في بورصة مدينة هوشي منه للبيع، والاستيلاء على 3.620 مليار دونج من المستثمرين.

استخدمت ترينه فان كويت الأرباح غير المشروعة لشراء أسهم في شركة بامبو للطيران، وسداد الديون، وإيداعها في حساب الأوراق المالية، وللنفقات الشخصية...

حكمة

[إعلان رقم 2]
مصدر