من هو الموجود في النظام البيئي العائلي للسيدة ترونغ ماي لان؟

وبحسب وكالة التحقيق، تم بناء النظام البيئي لمجموعة فان ثينه فات وتشغيله وفقًا لنموذج شركة المساهمة لمجموعة VTP، مع السيدة ترونغ مي لان كرئيسة لمجلس الإدارة. تلعب مجموعة VTP دورًا مركزيًا، حيث تمتلك الأسهم وتتحكم في جميع عمليات الشركات في النظام البيئي وعادةً لا تشارك بشكل مباشر في العمليات التجارية.

خلال فترة عملها، قامت مجموعة VTP ببناء نظام بيئي يضم أكثر من 1000 شركة بما في ذلك الشركات التابعة والشركات الأعضاء في الداخل والخارج. ينقسم النظام البيئي إلى العديد من الطبقات مع مئات الأفراد الذين يتم تعيينهم لتمثيل الأقارب والمسؤولين والموظفين في مجموعة VTP.

كما تلقى الفريق الإشرافي لبنك SCB أموالاً ضخمة من مجموعة السيدة ترونج ماي لان

تقف ابنة أخت Zhang Huiyun وزوج Zhou Liji جنبًا إلى جنب مع Zhang Meilan.

ومن بين هذه الشركات، هناك أيضًا عدد لا بأس به من الشركات المخصصة لأفراد العائلة لإدارتها ضمن النظام البيئي لمجموعة VTP. أولاً، تأسست مجموعة VTP في عام 1992، برأس مال مبدئي قدره 13000 مليار دونج، وتم تخصيصها للمدعى عليها ترونغ هوي فان - ابنة أخت ترونغ ماي لان - كمديرة عامة وممثلة قانونية بينما كانت السيدة ترونغ ماي لان رئيسة مجلس الإدارة. لدى مجموعة VTP أربعة مساهمين بما في ذلك Truong My Lan التي تمتلك 60٪. السيدة إليزابيث تشو يويت هان (تشو دويت هانغ) - ابنة ترونج ماي لان - تمتلك 10%؛ السيدة ماري كو يويت فان (تشو دويت فان) - ابنة السيدة ترونغ ماي لان - تمتلك 10% وشركة إيميرال المساهمة، والتي يمثلها أيضًا ترونغ هيو فان، تمتلك 20%.

المدعى عليه تشو لاب كو هو زوج ترونغ ماي لان، مؤسس شركة تايمز سكوير فيتنام المساهمة.

في هذه الأثناء، يعد السيد تشو لاب كو - زوج السيدة ترونغ ماي لان - هو المؤسس ويمتلك 99.26% من أسهم شركة تايمز سكوير فيتنام المساهمة (المعروفة سابقًا باسم شركة تايمز سكوير الاستثمارية المساهمة في فيتنام). يتولى السيد كو والسيدة لان إدارة عمليات الشركة وتنفيذ مشروع مبنى تايمز سكوير، الذي يعمل كمجمع للمكاتب والفنادق والشقق الفاخرة والمراكز التجارية ومرافق الخدمات في قطع الأراضي 22 - 36 نجوين هيو و57 - 69F دونج كوي (جناح بن نغي، المنطقة 1، مدينة هوشي منه). صرح السيد تشو لاب كو أنه بالنسبة لمشروع مبنى تايمز سكوير، وافق كو على السماح لشركة Truong My Lan ومجموعة Van Thinh Phat بإجراء إجراءات الاستثمار ومنح تصاريح البناء وتعبئة رأس المال واقتراض رأس المال من بنك SCB لتنفيذ المشروع. ولذلك، في الفترة 2009-2012، اتفقت شركة تشو لاب مع شركة ترونغ ماي لان على استخدام حقوق استخدام الأراضي والأصول المستقبلية في مشروع مبنى تايمز سكوير المملوك لشركة تايمز سكوير للاستثمار المشتركة لتأمين القروض بأسماء الأفراد والمنظمات التي عينتها لان للحصول على الأموال للاستثمار في مشروع تايمز سكوير واستخدامها لأغراض لان الخاصة. بعد ذلك، قام تشو لاب كو، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة، بالتوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والقرار بالموافقة على الرهن العقاري وضمان القروض التي وجهها لان في بنك SCB.

بحلول عام 2017، وبسبب الديون المستحقة، استمرت الشركة في التوقيع على محاضر الاجتماع العام للمساهمين في 15 أغسطس 2017 لشركة تايمز سكوير، لضمان الديون المستحقة التي تزيد عن 35،541 مليار دونج وفقًا لقائمة العملاء المزيفة لبنك SCB. الأفراد الذين يأخذون قروضًا وهمية يحصلون على مبلغ يتراوح بين 15 و 40 مليون دونج سنويًا. واعترف تشو لاب كو بأنه وقع على إجراءات ضمان القرض تحت إشراف لان، ولم تكن له أي علاقة بالأفراد الذين تم اقتراض أسمائهم، ووقع فقط على الإجراءات المزورة، مما تسبب في خسارة قدرها 39217 مليار دونج (أصل الدين والفائدة) لبنك SCB.

"تلقي رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي في قضية فان ثينه فات هو الأكبر على الإطلاق"

وشارك أيضًا الأخ وزوجة الأخ.

ولم يتم ذكر زوجها وابنة أختها ترونغ هيو فان فقط، بل قامت السيدة ترونغ ماي لان أيضًا بتعيين شقيقها الأصغر وزوجة أخيها للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من الشركات في النظام البيئي لمجموعة فان ثينه فات. هذا هو السيد ترونغ تشي ترونغ - شقيقة السيدة ترونغ ماي لان - رئيس مجلس إدارة شركة فان ثينه فات للاستثمار المساهمة، التي تأسست في عام 2007 برأس مال مؤسس قدره 12800 مليار دونج. يتم إدارة هذه الشركة من قبل Ngo Thanh Nha - أخت زوجة Truong My Lan - كمدير عام وممثل قانوني. المساهمون الأربعة الذين يمتلكون أسهم شركة Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company هم مجموعة VTP التي تمتلك 49٪؛ تمتلك Chu Duyet Hang - ابنة Truong My Lan - 15.5%؛ تملك تشو دويت فان - ابنة ترونغ ماي لان - 15.5% وشركة إيميرال المساهمة، التي يمثلها أيضًا ترونغ هيو فان، تملك 20%.

وفي الوقت نفسه، تأسست شركة فييت فينه فو للاستثمار المالي المساهمة في عام 2007، برأس مال مؤسس قدره 2,868 مليار دونج. على الرغم من أنه ليس الممثل القانوني، فإن Truong Hue Van يمتلك 50.5٪ من رأس المال المستأجر؛ تملك شركة Prosperity Asia Cpital Limited (جزر فيرجن البريطانية) 19.5% من رأس المال؛ تملك شركة Lionyear International Limited (جزر فيرجن البريطانية) 15% وتملك شركة Magic Luck Group Limited (جزر فيرجن البريطانية) 15%. يتولى السيد تا تشيو ترونغ - المدير العام والممثل في مجلس إدارة بنك SCB - إدارة عمليات شركة فيت فينه فو. شركة فيت فينه فو هي شركة مساهمة تمتلك 12.828% من رأس مال بنك SCB.

يملك ثلاثة أفراد أجانب ما مجموعه 49.5٪ من شركة فيت فينه فو ولكنهم لا يشاركون في أي أنشطة تشغيلية. على الرغم من أنها مساهم رئيسي، وتستثمر مبلغًا كبيرًا من المال لامتلاك بنك SCB بشكل مباشر وغير مباشر، فإن معلومات ترونغ ماي لان عن هؤلاء الأشخاص غامضة للغاية، مثل تذكر أسماء سيمونز، وتوماس، وكينت فقط، وهم أشخاص من جنسيات عديدة، لكنهم لا يعرفون جنسياتهم. حتى بالنسبة لأولئك الذين أعلنتهم ترونغ ماي لان كمستثمرين في 5 كيانات قانونية أجنبية تمتلك أسهمًا في بنك SCB، فإنها لا تستطيع تذكر أسماء ومعلومات الاتصال وعناوين هؤلاء الأشخاص...

قضية فان ثينه فات: أين ذهبت أكثر من مليون مليار دونج تم سحبها من بنك SCB؟

وفقًا لوكالة التحقيق، فإن النظام البيئي لمجموعة Van Thinh Phat التابعة للسيدة Truong My Lan مقسم إلى 4 مجموعات رئيسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. أولاً، مجموعة المؤسسات المالية في فيتنام: SCB، شركة تان فييت للأوراق المالية، شركة فييت فينه فو للاستثمار المالي المشتركة. على وجه الخصوص، يلعب SCB دورًا مهمًا بشكل خاص، حيث يتم استخدامه كأداة مالية لتوفير رأس المال للشركات في نظام VTP البيئي. أما النوع الثاني فهو مجموعة من الشركات العاملة في فيتنام، أغلبها تعمل في مجالات العقارات والمطاعم والفنادق... وكلها شركات ذات رأس مال ميثاقي كبير. ثالثاً، هناك شركات "شبحية" في فيتنام تم إنشاؤها لاستخدام الكيانات القانونية للمساهمة برأس المال للاستثمار في المشاريع، واقتراض الأموال من البنوك، وإجراء إعادة هيكلة الديون... رابعاً، هناك شبكة من الشركات في الخارج، في الأقاليم ودول "الملاذات الضريبية" التي تخدم أنشطة الاستثمار والأعمال في الخارج أو تستخدم اسم "المستثمرين الأجانب" للاستثمار في فيتنام، بمهمة إدارة رأس مال وأصول عائلة ترونغ مي لان في الخارج.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm