أنهت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو تحقيقاتها واقترحت محاكمة 27 متهمًا في قضية انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية؛ انتهاك قواعد المحاسبة مما يسبب عواقب وخيمة؛ تهريب؛ استهلاك الممتلكات التي حصل عليها شخص آخر من خلال نشاط إجرامي؛ وقعت انتهاكات للوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر والتلوث البيئي في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج والوحدات التابعة لها.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن السيد نجوين لينه نغوك، بصفته نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة، المسؤول عن منح تراخيص استغلال المعادن، درس عرض الإدارة العامة للجيولوجيا والمعادن وطلب الحصول على ترخيص استغلال المعادن، وكان يعلم بوضوح أن شركة تاي دونج لم تستوف الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

ومع ذلك، قام نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة السابق بالتوقيع على ترخيص استغلال المعادن، وتسليم موارد الأرض النادرة لشركة تاي دونج للاستغلال، مما أدى إلى استغلال هذه الشركة بشكل غير قانوني، مما تسبب في خسائر معدنية تقدر قيمتها بأكثر من 864 مليار دونج.

ويعتبر سلوك السيد نجوين لينه نغوك انتهاكًا لجريمة انتهاك الأنظمة المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما يتسبب في الخسارة والهدر، على النحو المنصوص عليه في البند 3 من المادة 219 من قانون العقوبات.

لقطة شاشة بتاريخ 04 فبراير 11 46 52.png
السيد نجوين لينه نغوك أثناء توليه منصبه. الصورة: الجمعية الوطنية للإعلام

وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن السيد دوان فان هوان، بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج، قام من عام 2019 إلى عام 2023 بإدارة وتنظيم التعدين غير القانوني للأتربة النادرة وخام الحديد في منجم ين فو للأتربة النادرة بقيمة إجمالية تزيد عن 864 مليار دونج.

وقد توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد هوان باع بشكل غير قانوني أكثر من 10 ملايين كيلوغرام من خام الأرض النادرة بقيمة تزيد عن 403 مليار دونج وأكثر من 280 مليون كيلوغرام من خام الحديد بقيمة تزيد عن 333 مليار دونج، محققًا ربحًا غير قانوني بأكثر من 736 مليار دونج.

كما وجه قطب الأعمال هوان المدعى عليه نجوين فان تشينه (نائب المدير العام والمحاسب الرئيسي لشركة تاي دونج في ذلك الوقت) بإصدار فواتير لبيع المعادن النادرة وخام الحديد بأسعار وحدات أقل من أسعار البيع الفعلية، وبالتالي الإعلان بشكل كاذب وترك أكثر من 27 مليار دونج من الإيرادات خارج دفاتر المحاسبة، وعدم الإعلان عن الضرائب ودفعها، مما تسبب في خسارة للدولة أكثر من 9 مليار دونج في الضرائب.

وخلص التحقيق إلى أن السيد تشينه ساعد رئيس مجلس إدارة شركة تاي دونج في توجيه وتنظيم التعدين غير القانوني للأتربة النادرة وخام الحديد في منجم ين فو للأتربة النادرة بقيمة إجمالية تزيد عن 864 مليار دونج، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 736 مليار دونج.

فيما يتعلق بالقضية، اتفق المدعى عليه لو آنه توان، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأتربة النادرة المساهمة، مع السيد دوآن فان هوان على إصدار فواتير شراء للأتربة النادرة بأسعار أقل من القيمة الفعلية، وبالتالي مساعدة السيد هوان على التصريح زوراً، والحذف من دفاتر المحاسبة، وإخفاء أكثر من 20 مليار دونج من الإيرادات، وعدم التصريح بالضرائب، مما تسبب في خسارة أكثر من 7.3 مليار دونج من الضرائب للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم السيد توان أيضًا 15 فاتورة تعكس كمية المواد المدخلة التي تفوق قيمة الشراء والبيع الفعلية بأكثر من 16 مليار دونج لمحاسبة وإعلان الضرائب، منتهكًا قوانين المحاسبة، مما تسبب في خسارة أكثر من 4 مليارات دونج في الضرائب للدولة.

وقد توصلت هيئة التحقيق إلى أن تصرفات السيد توان تسببت في خسارة أكثر من 11 مليار دونج من عائدات الضرائب في الولاية. حيث يجب أن يكون المدعى عليه مسؤولاً بشكل مشترك مع السيد هوان عن الأضرار التي تزيد عن 7.3 مليار دونج، وهو المسؤول الأساسي عن الأضرار التي تزيد عن 4 مليار دونج.

وبحسب وكالة التحقيق، فإن رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأرض النادرة المساهمة ارتكب أيضًا أعمال تهريب. على وجه التحديد، من عام 2019 إلى عام 2023، وجه السيد توان الموظفين للإعلان بشكل خاطئ عن رموز الجمارك للسلع ورموز نوع التصدير وأصول المواد الخام المستخدمة في الإنتاج للتصدير في 63 إعلانًا جمركيًا، وبالتالي قامت شركة فيتنام للأتربة النادرة المشتركة بتصدير 474.98 طنًا من "أكسيد الأرض النادرة الإجمالي" بشكل غير قانوني، بقيمة تزيد عن 379 مليار دونج.

لم تُنشئ شركة تاي دونغ أعمال حماية البيئة، ولم تُطبّق إجراءات معالجة النفايات المُطابقة للمعايير القانونية، ولم يُسمح لها بتصريف نفاياتها في البيئة. ومع ذلك، في الفترة من عام ٢٠١٨ إلى أكتوبر ٢٠٢٣، وجّه السيد هوان السيد نجوين فان لاي بتصريف وإلقاء أكثر من ٣٤٨ ألف طن من مخلفات التعدين بشكل غير قانوني في البيئة؛ أمرت محكمة في مقاطعة لو فان كان بإلقاء 2425 طنًا من نفايات الطين والجص في البيئة بشكل غير قانوني.