6 أشخاص «تعاونوا» لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني وتحقيق أرباح غير مشروعة

[إعلان 1]
أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كوي هوب ( نجي آن ) للتو قرارًا بمقاضاة القضية، ومقاضاة 6 متهمين بتهمة شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني وفقًا لأحكام الفقرة 2، المادة 203، قانون العقوبات لعام 2015.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين تمت محاكمتهم: نجوين ثي تان، المولودة عام 1978، والمقيمة في حي ترونغ هوا، بمنطقة كاو جياي، مدينة هانوي ؛ فو فان ترانج، من مواليد عام 1981، ويقيم في حي نهي تشاو، مدينة هاي دونغ، مقاطعة هاي دونغ؛ نغوين باو كونغ، من مواليد 1957، ويقيم في بلدية دونغ هوب، منطقة كوي هوب، مقاطعة نغي آن، ودانغ فان دينه (من مواليد 1971)، نجوين ثي نجان (من مواليد 1982)، فام ثي ثوا (من مواليد 1990)، وجميعهم يقيمون في بلدة كوي هوب، منطقة كوي هوب.

السلطات تعمل مع المتهمين.

في وقت سابق، في أوائل عام 2023، ومن خلال التدابير المهنية، اكتشفت شرطة منطقة كوي هوب عددًا من الشركات في المنطقة تحمل علامات مشبوهة لتجارة الفواتير غير القانونية لتحقيق ربح غير قانوني. ومن بين الأنشطة البارزة أنشطة تداول الفواتير الخاصة بالأسرة التجارية الفردية نجوين باو كونغ (بلدة دونج هوب، منطقة كوي هوب) وشركة فوك سون المعدنية المحدودة (بلدة كوي هوب، منطقة كوي هوب، مع السيد دانج فان دينه كمدير) مع شركة هانفار المحدودة (منطقة ثانه شوان، هانوي، مع السيدة نجوين ثي تان كمديرة).

وبعد إدراك طبيعة القضية المعقدة، أبلغ قادة شرطة منطقة كوي هوب قادة الشرطة الإقليمية ووجهوا وكالة تحقيقات شرطة المنطقة بإقامة قضية والتحقيق فيها وتوضيحها للتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

وبناءً على ذلك، في الفترة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2023، وباستغلال التغييرات في السياسات القانونية المتعلقة بتصدير السلع، تواطأ الأشخاص المذكورون أعلاه مع بعضهم البعض لشراء وبيع 454 فاتورة بشكل غير قانوني لتحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 1.3 مليار دونج. وضبطت الشرطة 6 دفاتر فواتير مختلفة، و5 أجهزة كمبيوتر، و3 أجهزة لابتوب، و3 توقيعات إلكترونية، و4 هواتف محمولة، والعديد من الوثائق والكتب ذات الصلة.

وحتى هذه اللحظة، وللاستمتاع بتخفيف القانون، سلم المتهمون طواعية أكثر من 1.3 مليار دونج - وهو المبلغ الذي استفاد منه المتهمون عند شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

وتواصل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كوي هوب حاليًا توسيع نطاق التحقيق.

وفقا لبينه نغوين (كاند)

رابط المقال الأصلي: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

[إعلان 2]
رابط المصدر