محاكمة مخرجة في ها نام بتهمة شراء وبيع فواتير مزورة بقيمة 730 مليار دونج

[إعلان 1]

في مساء يوم 24 مارس، تلقت شرطة مقاطعة ها نام معلومات من وكالة التحقيقات الأمنية، حيث بدأت الشرطة الإقليمية للتو قضية، وأصدرت قرارًا بمقاضاة لي ثي هاو (من مواليد عام 1980، ومقيمة في حي هوانج دونج، بلدة دوي تيان، ها نام) و 12 متهمًا آخرين للتحقيق في جريمة بيع 1500 فاتورة ذات قيمة مضافة بشكل غير قانوني، بإجمالي مبلغ السلع والخدمات المسجلة على الفواتير حوالي 730 مليار دونج.

وبحسب الشرطة، تعمل لي ثي هاو (مديرة شركة ثينه فونغ للنقل ومعالجة الأساسات المحدودة) وزوجها، مدير شركة ثينه فونغ للبناء وتجارة الخرسانة (التي يقع مقرها الرئيسي في مجموعة نغوك دونغ السكنية، حي هوانغ دونغ، بلدة دوي تيان) في مجال إنتاج وبناء الأكوام الخرسانية والخرسانة التجارية.

المدعى عليها لي ثي هاو. (الصورة: مركز القاهرة لبحوث السياسات الاقتصادية)

خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنشطته التجارية الفعلية، قام هاو بشراء فواتير من شركات "وهمية" أو طلب من آخرين إنشاء العديد من الشركات باسمه لإصدار فواتير إدخال بشكل غير قانوني لشركتين يعتبر هاو وزوجته من مديريهما.

من خلال شركات "شبحية"، أصدر هاو وشركاؤه أكثر من 1500 فاتورة ذات قيمة مضافة إلى أكثر من 300 وحدة وفرد في العديد من المقاطعات والمدن مثل ها نام، وهانوي، وهايفونج، وكوانج نينه، وهاي دونج، وهوا بينه... بإجمالي قيمة سلع وخدمات بلغت نحو 730 مليار دونج.

قامت إدارة التحقيقات الأمنية في شرطة مقاطعة ها نام بتفتيش مسكن ومكان عمل المشتبه به في القضية. (الصورة: مركز القاهرة لبحوث السياسات الاقتصادية)

ولارتكاب الجريمة، وجهت لي ثي هاو موظفيها وطلبت من أقاربها فتح حسابات متعددة في بنوك مختلفة لتحويل الأموال ذهابًا وإيابًا بين الحسابات في عملية "تحويل الأموال" لإضفاء الشرعية على الفواتير المزورة.

وقالت الشرطة إن هذه هي أكبر قضية تجارة فواتير غير قانونية والتهرب الضريبي في مقاطعة ها نام حتى الآن.

وفي الوقت الحالي، قامت إدارة التحقيقات الأمنية في شرطة مقاطعة ها نام بمصادرة العديد من الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية، وتواصل التنسيق مع الوحدات ذات الصلة للتحقيق بشكل عاجل وتوسيع نطاق القضية.

يوان مينغ

[إعلان رقم 2]
مصدر