Trang chủNewsThời sựVụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Luật sư cho rằng...

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Luật sư cho rằng cựu Tổng Giám đốc SCB không phạm tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới


Ngày 8-10, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), luật sư Lê Hồng Nguyên cho rằng, bị cáo không phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Văn có ký 20 hợp đồng, 13 hợp đồng trả nợ, 7 hợp đồng trả tiền tư vấn.

Trong quá trình thực hiện ký kết 20 hợp đồng này, quy trình của SCB gồm lệnh chuyển tiền, hồ sơ pháp lý của công ty chuyển tiền theo đúng quy trình của SCB do nhân viên dưới quyền Văn trình lên. Bị cáo Văn không biết được các sai sót của các hồ sơ này như cáo trạng quy kết.

Luật sư lập luận, về cấu thành tội phạm thì hành vi vận chuyển trái phép không đúng quy định qua biên giới là trên bộ, trên không, trên biển. Phương thức vận chuyển có thể mang vác bằng sức người hay phương tiện vận tải. Tiền tệ theo quy định của tội danh tại Điều 189 phải là vật chất chứ không phải là tiền trên phương tiện điện tử như đang xét xử của vụ án này.

3044824c4e46e818b157.jpg
d7429b4a5740f11ea851.jpg
e93c5a34963e3060692f.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt – TVSI, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn VTP), luật sư Nguyễn Thành Công cho biết, mức hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị với thân chủ của mình với 10-11 năm tù, là quá nặng.

Theo luật sư, bị cáo Phương không tham gia vào giai đoạn chủ trương ban đầu và giai đoạn bán cho các bị hại. Bị cáo tham gia vào giai đoạn hỗ trợ phát hành trái phiếu đến tay của các nhà đầu tư. Giai đoạn đầu các Công ty Quang Thuận, An Đông, Sunny World phát hành trái phiếu bán cho các công ty sơ cấp là đúng với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên vào các giai đoạn sau đó khi chạy dòng tiền, chuyển giao trái phiếu cho TVSI và phân phối bán cho hơn 35.000 bị hại mới có sai phạm. Bị cáo Phương chỉ tiếp nhận chủ trương và hỗ trợ trong việc phát hành trái phiếu, không quyết định, chỉ đạo bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư Nguyễn Thành Công đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét thêm về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội có tổ chức”. Trong vụ án này, bị cáo Phương không tiếp nhận chủ trương từ Trương Mỹ Lan nên hoàn toàn không biết được mục đích phát hành trái phiếu để làm gì.

Do đó, luật sư cho rằng viện kiểm sát đánh giá bị cáo Phương phạm tội có tổ chức là chưa phù hợp với diễn biến hành vi khách quan của vụ án.

18d756df9ad53c8b65c4.jpg
f3275f2f9325357b6c34.jpg
ddc979c0b5ca13944adb.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, bào chữa cho bị cáo Tô Thị Anh Đào (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VTP, bị viện kiểm sát đề nghị từ 30 – 36 tháng tù), luật sư Nguyễn Đỗ Bảo Châu nhận định, tài liệu điều tra và lời khai chưa đủ cơ sở xác định các bị cáo cấu kết, phân công, phân nhiệm với nhau.

Do đó, luật sư cho rằng không đủ căn cứ để áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội có tổ chức” như đại diện viện kiểm sát đề nghị, đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại. Luật sư cũng đề nghị, đối với các tài sản thu giữ, phong tỏa tài khoản, kê biên bất động sản hoàn toàn không liên quan đến vụ án, đề nghị hội đồng xét xử trả lại, hủy bỏ kê biên, ngăn chặn cho bị cáo.

CHÍ THẠCH – THÀNH CHUNG





Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html

Cùng chủ đề

Bà Trương Mỹ Lan ‘đòi’ Ngân hàng SCB trả 5.000 tỷ đồng

Chiều nay (7/11), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi đối với các kháng cáo về phần dân sự, biện pháp tư pháp.Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc yêu cầu nhận lại những tài sản gì, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục xin được nhận lại biệt thự cổ ở 110-112 Võ Văn Tần, nhà số 78 Nguyễn Huệ và nhà số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ (hiện...

Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nói ‘phải trả giá quá đắt, gần như mất hết tất cả’

Sáng 7/11, phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, tiếp tục làm việc với nhóm các bị cáo trong đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước.Trước HĐXX phúc thẩm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra SCB)...

Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm trong vụ án nhưng phủ nhận điều hành SCB

Ngày 5/11, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi.Trong giờ giải lao, khi được tòa cho phép, bị cáo Trương Mỹ Lan đã gặp chồng là Chu Lập Cơ, sau đó trở lại phiên xét hỏi của đại diện VKS. Bị cáo khẳng định nhận hoàn toàn trách nhiệm trong vụ án nhưng phủ nhận việc điều hành...

Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông mất năng lực hành vi dân sự

Ngày 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án khu công nghiệp Nhân Cơ.Vụ án này có 6 bị cáo. Trong đó có 4 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đặng Gia Dũng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông), Hồ Sĩ Điệp (nguyên Phó Giám đốc Ban quản...

Trương Mỹ Lan xin lại biệt thự cổ, du thuyền, 19 ô tô

(VTC News) - Bị cao Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ... Chiều 4/11, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi. Trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không phủ nhận tội nhưng mong HĐXX...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức sẵn sàng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, cả nước đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ mà Tổng Bí thư Tô Lâm có chỉ đạo bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. TP Thủ Đức cần hành trang gì, điều kiện gì và cả những yêu cầu cần thiết khác để đi vào chặng đường ấy? Ngày 23-10, Đoàn khảo sát Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính...

Israel công bố hiện trường vụ tấn công tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Dải Gaza

Quân đội Israel đã công bố đoạn video từ thiết bị bay không người lái, cho thấy những hình ảnh của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người mà trước đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố là đã bị tiêu diệt.Israel tiếp tục tấn công LebanonMỹ viện trợ quân sự gần 18 tỷ USD cho Israel Israel công bố lệnh sơ tán mới tại Đông Lebanon Ngoại trưởng Iran tới Ai Cập tìm cách hạ nhiệt khu...

Kỳ vọng gì ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới?

Theo hãng tin Reuters, nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc như Ngân hàng Công thương (ICBC), Ngân hàng Xây dựng (CCB) dự kiến giảm lãi suất với hơn 42.000 tỷ USD tiền gửi trong tuần này. Mức giảm tiền gửi kỳ hạn 1 năm của ICBC hay CCB có thể là 0,2% trở lên. Các kỳ hạn dài hơn giảm ít nhất 0,25%. Tháng 9 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc...

Công chiếu Phim tài liệu đầu tiên về bóng đá nữ Việt Nam

Ngày ngày 17-10, phim tài liệu “Bóng đá Nữ Việt Nam, Chuyện Lần Đầu Kể” được chính thức công chiếu tại 52 cụm rạp trên toàn quốc. Câu chuyện 30 năm phát triển của bóng đá nữ Việt Nam lần đầu được kể qua ống kính của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. “Bóng Đá Nữ Việt Nam, Chuyện Lần Đầu Kể" được phát hành bởi BHD và công chiếu từ ngày...

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng ông Dương Bá Quy

Ngày 17-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Dương Bá Quy, nguyên Xã đội trưởng xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp lớn của Saudi Arabia

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cùng với mở rộng sản xuất, Tập đoàn tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa chuỗi phân phối các sản phẩm của Zamil.   Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 (FII8) và thăm, làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia, sáng 30/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Chính phủ...

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Chinhphu.vn) – Vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hoà Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel...

Cùng chuyên mục

Tận dụng tốt hơn các FTA mang đến “sức sống mới” cho quan hệ Việt Nam

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường tới Chile sẽ đem đến 'sức sống mới' cho quan hệ Việt Nam-Chile, nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng. “Sức sống mới” cho quan hệ Việt Nam - Chile Hai nước Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/3/1971, đến tháng 5/2007, Việt Nam và Chile đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong những...

Treo thưởng 10 triệu đồng cho người tìm thấy máy bay Yak -130 nghi rơi ở Đắk Lắk

Quân khu 5 đã treo thưởng 10 triệu đồng cho người dân nào tìm thấy máy bay Yak -130 nghi rơi ở khu vực rừng núi thuộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Trưa 8/11, trao đổi với PV VietNamNet, bà Bun Sốm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) xác nhận, địa phương đã nhận được thông tin từ Quân khu 5 về việc treo thưởng 10 triệu đồng cho người tìm được máy bay Yak-130 nghi rơi...

Quảng Nam phát triển cây dược liệu quy mô lớn

Gần bốn năm trở lại đây, tỉnh Quảng Nam đã linh hoạt lồng ghép nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) với các nguồn vốn khác để phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là phát triển cây dược liệu. Tỉnh Quảng...

Tuyến buýt liên tỉnh liền kề Quảng Trị

Sáng 8/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa quyết định phê duyệt thông tin dự án Vận hành cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Quảng Trị - Huế và ngược lại. ...

FED cắt giảm lãi suất ngay sau bầu cử Tổng thống Mỹ

(ĐCSVN) – Tại cuộc họp chính sách ngày 7/11, ngay sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tiến hành cắt giảm lãi suất 0,25%, nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong bối cảnh lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục hạ nhiệt. ...

Mới nhất

Cơ hội phát triển đô thị vệ tinh

Sau khi TP.HCM công bố kế hoạch triển khai 11 vị trí TOD (bố trí nhiều nhà ở gắn với các dịch vụ và tiện ích ở gần điểm giao thông công cộng) dọc tuyến metro, các chuyên gia và địa phương cho rằng đây là cơ...

Vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 1719 ở Văn Quan: Tiếp sức cho người dân vùng khó

Sau 3 năm triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 về Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 3 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế...

Giá vàng bật tăng sau 1 ngày lao dốc, người dân lại ồ ạt đi mua vào

Giá vàng tăng trở lại, tại TPHCM sáng nay không còn hiện tượng người dân đổ xô đi bán như chiều hôm qua. Nhìn chung, lực bán vẫn nhiều hơn mua. Sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 82 triệu đồng/lượng, bán ra 86,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu so với cuối ngày...

Có hay không Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu bắt và kiểm điểm giáo viên dạy thêm?

Trưa 8.11, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phản hồi chính thức với phóng viên Báo Thanh Niên trước thông tin tin nhắn đang lan...

Mới nhất