กลุ่มลักลอบขนทองคำ 2 แห่งนี้เป็นผู้นำโดย Nguyen Thi Minh Phung (เกิดในปี 1981 จากจังหวัดบิ่ญดิ่ญ) และ Nguyen Thi Kim Phuong (เกิดในปี 1985 จากจังหวัดเตยนิญ) จำเลยถูกดำเนินคดีต่อศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ในข้อกล่าวหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย

ตามคำฟ้อง จำเลย Nguyen Thi Minh Phung เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในนครโฮจิมินห์ Nguyen Thi Kim Phuong เป็นนักทำงานอิสระในเตยนิญ และ Nguyen Thi Thuy Hang เป็นเจ้าของร้านทอง Kim Oanh Hang ในเมืองเตยนิญ

จำเลยเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าทองคำดิบ (แท่ง) จากกัมพูชามาเวียดนามเพื่อขาย ในการดำเนินธุรกิจจำเลยเห็นว่าราคาทองคำในตลาดเวียดนามสูงกว่าราคาทองคำในกัมพูชา จึงตกลงขายทองคำที่ลักลอบนำเข้าให้กับเจ้าของร้านทองในประเทศ จากนั้น เขาได้ติดต่อกับชาวกัมพูชาและเหงียน ทิ หง็อก เซียว (ชาวชายแดน อาศัยอยู่ที่ด่านชายแดนชางเรียค จังหวัดเตยนิญ) เพื่อสั่งซื้อทองคำที่ลักลอบนำเข้าจากกัมพูชาเพื่อนำกลับมายังเวียดนามผ่านด่านชายแดนชางเรียคเพื่อนำไปขายทำกำไรต่อไป

ข้อกล่าวหาคือ จำเลยทั้งสองได้ตั้งเครือข่ายค้าทองคำ 2 แห่ง ขบวนการดังกล่าวซึ่งนำโดยเหงียน ถิ มินห์ ฟุง เชื่อมโยงกับเหงียน ถิ หง็อก จิ่ว และล่อลวงผู้คน 20 รายให้เข้าร่วมขบวนการลักลอบขนทองคำแท่ง 4,830 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6,644 พันล้านดอง จากกัมพูชาไปเวียดนาม ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2565

ขบวนการอีกกลุ่มหนึ่งที่นำโดย Nguyen Thi Kim Phuong ร่วมมือกับ Nguyen Thi Ngoc Giau ล่อลวงผู้ต้องหาอีก 5 รายให้ลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนัก 1,320 กิโลกรัม มูลค่า 1,817 พันล้านดองจากกัมพูชาไปเวียดนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ติดตามและกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดของผู้ต้องหาที่ขนส่งและนำเข้าทองคำจากกัมพูชามาเวียดนามเพื่อการบริโภค และได้ออกคำสั่งตรวจค้นฉุกเฉินรถยนต์ 2 คันของกลุ่มผู้ต้องหา 2 กลุ่มทันทีหลังจากการส่งมอบและรับทองคำ ณ ถนนหงลัก เขตเตินบินห์ นครโฮจิมินห์

ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาได้หลายรายและขยายการสืบสวนในคดีนี้ โดยยังคงดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีกกว่า 20 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าทองคำ 2 ขบวนที่กล่าวข้างต้น

ตามเอกสารการสอบสวน ระบุว่ากลุ่มแรกที่นำโดยเหงียน ถิ มินห์ ฟุง ได้รับคำสั่งให้ขายทองคำให้แก่ลูกค้าหลายราย จากนั้นจึงสั่งซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากชาวกัมพูชาเพื่อนำมาส่งผ่านประตูชายแดนจ่างเรียก

ในขบวนการลักลอบขนของผิดกฎหมายครั้งนี้ เหงียน ถิ หง็อก จิ่ว ได้กำกับดูแลบุคคลอีก 3 คนให้โอนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังกัมพูชาเพื่อซื้อทองคำและนำกลับมายังเวียดนามผ่านประตูชายแดนชางเรียคเพื่อส่งมอบทองคำไปยังเมืองฟุง

จำเลยทั้ง 22 รายในวงการนี้ซื้อขายทองคำแท่งรวมทั้งสิ้น 4,830 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6,644 พันล้านดอง ได้กำไรกว่า 17,600 ล้านดอง

แนวที่สองนำโดย Nguyen Thi Kim Phuong (น้องสาวของจำเลย Ngoc Giau) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฟองได้รับคำสั่งให้ขายทองคำลักลอบนำเข้าให้กับเหงียน ทิ ทุย ฮัง ต่อจากนั้น Phuong ได้ร่วมทุนกับชาวกัมพูชาชื่อ Pich Hen เพื่อซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากกัมพูชา จากนั้นผ่าน Giau และ Tran Thanh Thang นำทองคำผ่านประตูชายแดน Chang Riec และส่งให้กับจำเลยคนอื่นๆ

แหวนของฟองประสบความสำเร็จในการลักลอบขนทองคำหนัก 1,320 กิโลกรัม มูลค่ามากกว่า 1,817 พันล้านดอง สร้างกำไรมากกว่า 6,800 ล้านดอง

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 24/2012/ND-CP ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 ของรัฐบาลว่าด้วยการบริหารจัดการกิจกรรมธุรกิจทองคำ กำหนดว่า "รัฐมีอำนาจผูกขาดในการส่งออกและนำเข้าทองคำดิบเพื่อผลิตทองคำแท่ง" ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2555 ธนาคารแห่งรัฐจึงควบคุมการนำเข้าทองคำแท่ง ทองคำแท่ง และทองคำดิบอย่างเคร่งครัด

โดยอาศัยความต้องการทองคำแท่งและทองคำดิบของตลาด และตระหนักว่าราคาทองคำในประเทศสูงกว่าราคาทองคำในกัมพูชา ตั้งแต่ต้นปี 2554 จำเลยจึงร่วมกันจัดตั้ง จัดระเบียบ และดำเนินการเส้นทางลักลอบขนทองคำ 2 เส้นทางจากกัมพูชาไปเวียดนามผ่านประตูชายแดนชางเรียคในจังหวัดเตยนิญ เพื่อขายต่อให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย