เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องคดีของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดกลุ่มที่ 2 ต่อจำเลยในคดีดังกล่าว
ตามคำฟ้อง จำเลย 34 คนถูกดำเนินคดีใน 3 กระทงความผิด ได้แก่ “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” และ “ขนส่งสกุลเงินข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Truong My Lan ประธานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group (VTP) ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ฟอกเงิน" และ "ขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย"
คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 Truong My Lan ได้เสนอและสั่งให้บริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra ออกพันธบัตรมากกว่า 308 ล้านหน่วยเพื่อระดมทุนจากนักลงทุน 35,824 ราย สร้างรายได้มากกว่า 30,000 พันล้านดอง จำนวนเงินนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ ผู้ร่วมขบวนการได้แก่จำเลย ได้แก่ นายดินห์ วัน ทานห์ (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) นายโว ตัน ฮวง วัน (อดีตผู้อำนวยการทั่วไป ธนาคาร ไทยพาณิชย์) นายเหงียน ฟอง ฮอง (รองผู้อำนวยการทั่วไป ธนาคาร SCB เสียชีวิตแล้ว) เหงียน เตี๊ยน ถัน (ประธานและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ TVSI Securities Joint Stock Company ซึ่งเสียชีวิตแล้ว) และโฮ บุ่ว ฟอง (รองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท VTP Group)
ในความผิดฐาน "ฟอกเงิน" นาย Truong My Lan และพวกอีก 8 คน ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินจำนวนหลายแสนล้านดองโดยใช้ "การยักยอกทรัพย์สิน" และออกพันธบัตรโดยฉ้อโกง จากนั้นจึงใช้กลวิธีในการฟอกเงิน โดยจำเลย Truong My Lan ได้สั่งให้ผู้ร่วมขบวนการถอนเงิน โอนเงินออกจากระบบ SCB แล้วนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อจ่ายสัญญาปลอม
ในส่วนของความผิดฐาน “ลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดน” นั้น คำฟ้องได้ระบุไว้ชัดเจนว่า จำเลยคือ นาย Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 8 คน ลักลอบขนเงินตราไปโดยผิดกฎหมายมากกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับกว่า 106,000 พันล้านดอง) Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้สร้างสัญญาปลอมเพื่อซื้อและขายหุ้นและเงินทุนสนับสนุน ผ่านสัญญาเหล่านี้ เงินจะถูกโอนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม และจากเวียดนามไปยังต่างประเทศ
ที่น่าสังเกตคือ คำฟ้องระบุว่าคดีนี้แสดงให้เห็นช่องโหว่และข้อบกพร่องในเอกสารทางกฎหมายหลายฉบับ และในการบริหารจัดการของรัฐในด้านหลักทรัพย์ การเงิน และการธนาคาร (การบริหารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การต่อต้านการฟอกเงิน สินเชื่อ) ... ซึ่งเป็นสาเหตุและเงื่อนไขที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาของจำเลย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมการธนาคาร ธนาคารแห่งรัฐ และกรมบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ ไม่สามารถตรวจพบการละเมิดของบริษัทในกลุ่ม VTP และบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม VTP ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
อัยการประชาชนจะแนะนำให้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่ยังขาดหรือมีช่องโหว่ เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสถาบัน นโยบาย และแนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขและป้องกันการละเมิดและอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ตัดสินจำคุกจำเลย 86 รายในคดีของ Truong My Lan และพวกพ้องของเธอในระยะที่ 1 โดยจำเลย Truong My Lan ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" จำคุก 20 ปีในข้อหา "ติดสินบน" และจำคุก 20 ปีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบการให้กู้ยืมในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" โทษสูงสุดคือประหารชีวิต
คณะผู้พิพากษามีคำสั่งให้จำเลย Truong My Lan ชดเชยความเสียหายของสินเชื่อคงค้างของ SCB จำนวน 1,243 รายการเต็มจำนวน โดยหักเงินที่จำเลยได้ชำระคืน ทำให้จำเลยต้องชดใช้เงินมากกว่า 673,000 พันล้านดอง
หลังจากการพิจารณาคดีชั้นต้น Truong My Lan ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทั้งหมด
ทั่วไป
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
การแสดงความคิดเห็น (0)