โดยเฉพาะตามมติ 11/2023/QD-TTg ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 ธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานคือตั้งแต่ 400,000,000 VND ขึ้นไป ปัจจุบัน คำสั่งเลขที่ 20/2013/QD-TTg กำหนดให้มูลค่าการทำธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานคือ 300,000,000 ดอง หัวข้อที่สามารถนำไปใช้ได้ คือ สถาบันการเงิน; องค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สถาบันการเงินที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงานให้ธนาคารของรัฐทราบ ภาพประกอบ
ตามมาตรา 4 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้รายงานเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
รับเงินฝาก; เงินกู้; การให้เช่าทางการเงิน; บริการชำระเงิน; บริการตัวกลางการชำระเงิน; การออกตราสารที่สามารถโอนได้ บัตรธนาคาร ธนาณัติ
การค้ำประกันธนาคาร, การผูกมัดทางการเงิน; ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเครื่องมือทางการเงินในตลาดเงิน; นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์; ที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์; การบริหารพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ; เปลี่ยนเงิน
นิติบุคคลที่ต้องรายงาน คือ องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นต่อไปนี้ :
ธุรกิจเกมชิงรางวัล ได้แก่ เกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม,อินเตอร์เน็ต; คาสิโน; ลอตเตอรี่; เดิมพัน;
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้น การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าช่วง และการบริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี; ธุรกิจบริการทางบัญชี ; ให้บริการรับรองเอกสาร; การให้บริการทางกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรด้านกฎหมาย
ให้บริการด้านการจัดตั้ง บริหารจัดการ และการดำเนินการธุรกิจ; การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก ให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)