จัดตั้ง 17 บริษัทรับโอนเงินฉ้อโกงจากต่างประเทศมาเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ศาลประชาชนจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่าได้พิพากษาจำเลย 5 รายฐานจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีเพื่อรับเงินจากกลุ่มชาวต่างชาติที่ฉ้อโกงบริษัทอื่นและโอนเงินดังกล่าวมายังเวียดนามเพื่อรับเปอร์เซ็นต์

Thành lập 17 công ty để nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về Việt Nam - Ảnh 1. — จำเลยฟังคำตัดสินของคณะลูกขุน

ด้วยเหตุนี้ ศาลประชาชนจึงตัดสินจำคุกจำเลย อูโซห์ เอ็มมานูเอล (อายุ 35 ปี สัญชาติไนจีเรีย) เป็นเวลา 14 ปี เหงียน ทิ ฮันห์ (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดด่งนาย) จำคุก 11 ปี เหงียน ทิ วินห์ (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในนิญบิ่ญ) จำคุก 11 ปี Pham Thanh Dung (อายุ 38 ปี พำนักอาศัยในเตี่ยนซาง) ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี 6 เดือน และ Vu Thanh Trung (อายุ 38 ปี พำนักอาศัยในเตี่ยนซาง) ถูกตัดสินจำคุก 10 ปีในข้อหาฟอกเงิน

ตามคำฟ้อง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ฮันห์พบและใช้ชีวิตคู่กับอูโซห์ในนครโฮจิมินห์ ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 อุโซห์ได้รับการติดต่อจากเพื่อนชื่ออารินเซ (สัญชาติไนจีเรีย) เพื่อขอจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม จากนั้นจึงลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารและโอนข้อมูลไปยังอารินเซ

จากนั้น Arinze จะทำการแฮ็กบัญชีอีเมล์ของบริษัทต่างประเทศเพื่อหลอกให้บริษัทเหล่านั้นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทที่ Uzoh จัดตั้งขึ้นในเวียดนาม

ทั้งสองตกลงกันว่าหลังจากที่ Uzoh ถอนเงินออกไปแล้ว 80% จะถูกโอนไปยัง Arinze และ 20% ที่เหลือไปยัง Uzoh อุโซห์เห็นด้วยและหารือกับฮันห์เพื่อหาคนมาเปิดบริษัท อุโซะและฮันห์ตกลงที่จะจ่ายเงินร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ก่อตั้งบริษัท

ฮันห์เล่าเรื่องทั้งหมดที่อูโซห์พูดคุยกับฮันห์ให้วินห์ฟัง ฮันห์เห็นด้วยกับวินห์ว่าถ้าจำนวนเงินเป็น 10% ฮันห์จะเก็บไว้ 4% และจ่ายให้วินห์ 6% ที่เหลือ

วิญหารือกับดุง (แฟนของวิญ) และตกลงที่จะจ่าย 2% ให้กับผู้ก่อตั้งบริษัท จากนั้น ดุงจึงชวน ตรัง มาร่วมด้วย

กลุ่มของอูโซห์ก่อตั้งบริษัทจำนวน 17 แห่ง และถอนตัวออกไป 2 แห่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2021 กลุ่มของ Uzoh ได้ถอนเงินมากกว่า 233,000 ยูโรจากต่างประเทศและโอนเงินไปยังบริษัทที่ Dung เป็นผู้อำนวยการ หลังจากได้รับเงิน 20% ของจำนวนเงินข้างต้น กลุ่มของ Uzoh ก็แบ่งเงินตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ Trung ไม่ได้มีส่วนร่วมจึงไม่ได้รับเงินใดๆ

ครั้งที่สอง ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2021 ชาวไนจีเรียอีกคนชื่อ Ofia ได้ติดต่อ Uzoh เพื่อให้ทำพฤติกรรม กลอุบาย และอัตราการแบ่งปันผลกำไรเช่นเดียวกับ Arinze และ Uzoh ก็ตกลง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2021 Ofia ได้แจ้งให้ Uzoh ทราบว่าเงินดังกล่าวได้เข้าบัญชีของบริษัทที่กลุ่มของ Uzoh จัดตั้งขึ้น โดยมี Trung เป็นผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2021 กลุ่ม Uzoh ได้ไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินมากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐจากต่างประเทศและโอนเข้าบัญชีของบริษัทที่ Trung เป็นผู้อำนวยการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำรวจจังหวัดบ่าเรีย-วุงเต่าได้ขอให้ธนาคารอายัดบัญชี กลุ่มอูโซห์จึงไม่สามารถถอนเงินได้

เมื่อทราบว่าตำรวจกำลังสอบสวนคดีตั้งบริษัทรับเงินฉ้อโกง กลุ่มของอูโซห์จึงหลบหนีและถูกจับกุมรายแล้วรายเล่า

ลิงค์ที่มา