หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกหมายจับนาย Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy) ผู้แทนทางกฎหมายของ Egroup Education Corporation และ Egame Investment and Distribution Corporation นอกจากนี้ยังมี Dang Van Hien ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นของบริษัท Egame Investment and Distribution JSC ที่ถูกควบคุมตัวอีกด้วย
ทั้งคู่ถูกจับในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต"
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ยังคงสืบสวนอย่างละเอียด ขยายผลคดี และใช้มาตรการทางกฎหมายในการกู้คืนทรัพย์สินต่อไป
เพื่อทำหน้าที่สืบสวนและรักษาสิทธิของผู้เสียหาย ตำรวจภูธรภาค 2 ขอให้ผู้ที่ซื้อหุ้นหรือให้กู้ยืมเงินโดยการจำนองหุ้น Egroup แล้วยังมีหนี้ค้างชำระยังไม่มารายงานตัว โปรดติดต่อโดยด่วนเพื่อขอรับหลักฐานและสำเนา
นายเหงียน ง็อก ถุ่ย เป็นที่รู้จักของหลายๆ คนจากรายการ Shark Tank Vietnam ที่ออกอากาศทางช่อง VTV โดยมีชื่อเล่นว่า ฉลาม ถุ่ย
โครงการลงทุนที่โด่งดังที่สุดของ Shark Thuy คือระบบ Apax English และ EnglishNow English
ในช่วงรุ่งเรือง ระบบนี้มีศูนย์มากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ Apax Leaders กระจายอยู่ในกว่า 30 จังหวัดและเมือง และมีผู้เรียนประมาณ 120,000 คน
ระหว่างการดำเนินงานของ Egroup นั้น Shark Thuy ได้ระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายพร้อมคำมั่นที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตกอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้ผู้ลงทุนจำนวนมากเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสิทธิของนักลงทุน รวมถึง "ความผ่อนปรน" ของพวกเขาในการดำเนินกิจกรรมการลงทุน
คุยกับ PV VietnamNet ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ดินห์ ตง ถิง กล่าวว่า Egroup ระดมทุนโดยอาศัยความไว้วางใจของบุคคล ในขณะที่นักลงทุนเองอาจไม่เข้าใจกฎหมายอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ระดมทุนใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจในสินทรัพย์ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
“จากเหตุการณ์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าหลายคนมีทัศนคติส่วนตัว เชื่อ ‘คู่ค้า’ ได้ง่ายๆ เพียงคำพูดหวานๆ หรือภาพลวงภายนอก โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ ตร็อง ติงห์ กล่าว
ตามที่เขากล่าว เส้นทางกฎหมายในเวียดนามค่อนข้างสมบูรณ์ ปัญหาที่นี่คือการตระหนักถึงผู้ที่บริจาคเงินยังไม่สมบูรณ์ ลงนามในเอกสารยินยอมให้กู้ยืมเงินแก่ นายฉลามถุ้ย ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน หากลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ภาพ: Shark Tank Vietnam
จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทนายความ Nguyen Danh Hue ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานกฎหมาย Hung Dong สมาคมทนายความนครโฮจิมินห์ ฮานอย-ชี้ในอดีตมีกรณีลักษณะนี้หลายกรณีมูลค่าหลายพันล้านดอง กรณีล่าสุดเกิดขึ้นที่กลุ่มเซ็นไททู โดยมียอดเงินที่ระดมได้สูงถึงหลักพันล้าน บางคนยังจำนองบ้านของตนเองและบ้านของญาติเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรหรือบุคคลเพื่อระดมทุน
ทนายความ Nguyen Danh Hue ได้วิเคราะห์ว่า มีสองสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสี่ยงต่อการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ "จ่ายเงิน" ตามคำเชิญของ Shark Thuy
ประการแรก นักลงทุนปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำเหตุผล เมื่อเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูง พวกเขาจึงลงทุน
ประการที่สอง การไม่มีทักษะในการตัดสินธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เกิดความไว้วางใจที่ผิดที่ ความเชื่อนั้นเกิดจากความไร้เดียงสาและขาดพื้นฐาน แค่เห็นคนแต่งตัวดี ขับรถหรู ทำธุรกิจที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกแห่ง...ก็คิดทันทีว่าตัวเองเป็นคนเก่ง รวย
คนเวียดนามยังคงมีคำพูดที่ว่า “เงินทองอยู่กับความรู้สึกภายใน” เงินในกระเป๋าคุณแต่คุณให้คนอื่นจัดการโดยไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอย่างไร แทบจะเป็นการฝากทรัพย์สินของคุณไว้กับคนอื่น ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทุกอย่างจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ทนายความกล่าว
ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง
“ในบริบทปัจจุบัน การที่ธุรกิจจะทำกำไรได้นั้น เป็นเรื่องยากมาก เพราะต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10% ต่อปี” ดังนั้น การระดมทุนโดยมีการผูกมัดที่จะจ่ายดอกเบี้ยหลายสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงเป็นการหลอกลวงเท่านั้น” ทนายความเหงียน ดาญ ฮิว กล่าวเตือน
ตามคำกล่าวของนายเว้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ไม่มีแผนธุรกิจที่มีประสิทธิผล ไม่มีหลักประกัน แน่นอนว่า ชาร์ค ถุ้ย ไม่สามารถ/หรือใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารจนหมด หากถามว่าเหตุใด Shark Thuy จึงไม่ระดมทุนผ่านธนาคารเพื่อจ่ายอัตราดอกเบี้ยต่ำ นักลงทุนก็จะตอบได้
ตามที่ทนายความฮิว กล่าว ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน สิ่งที่ยากที่สุดยังคงเป็นการจัดการกับการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกยักยอกไป
ในทางทฤษฎี เจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวน และหากองค์ประกอบของอาชญากรรมชัดเจน พวกเขาก็จะร้องขอการเยียวยาให้กับเหยื่อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสืบสวน ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาถึงขอบเขตความเสียหายของเหยื่อเพื่อกำหนดค่าชดเชยให้กับเหยื่อ อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้มักจะยากที่จะขอคืนเงินได้
กรณีของฉลามถุ้ย หน่วยงานสอบสวนคงเชิญเธอมาทำงานนานแล้ว เมื่อถูกฟ้องคดีอาญา ผู้ต้องหาก็ยินดีคืนเงินให้เหยื่อ แต่ปัญหาคือ เงินนั้นได้สูญไปและล้มละลาย
“ในความเห็นของผม การจะได้เงินคืนในกรณีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้” ทนายความฮิวกล่าว
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)