ในกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนี้ กฎหมายวิสาหกิจจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของผลประโยชน์
มีอะไรใหม่ในร่างแก้ไข พ.ร.บ.วิสาหกิจ ที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2568?
ในกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนี้ กฎหมายวิสาหกิจจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของผลประโยชน์
 |
| เพื่อดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายวิสาหกิจที่แก้ไขใหม่จะมีการเพิ่มแนวคิดใหม่และระเบียบข้อบังคับชุดใหม่ |
ระบุเจ้าของผลประโยชน์
ในร่างข้อเสนอการพัฒนากฎหมายวิสาหกิจ (แก้ไข) กระทรวงการวางแผนและการลงทุนระบุกลุ่มนโยบาย 5 กลุ่มที่ต้องได้รับการแก้ไข
ประการหนึ่งคือการรักษาเอกภาพและความสม่ำเสมอของกฎหมาย ประการที่สอง ปรับปรุงกรอบสถาบันให้ธุรกิจเข้าและออกจากตลาดได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และโปร่งใส ประการที่สาม การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น ประการที่สี่คือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประการที่ห้า การสร้างฐานทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมของผู้ประกอบการรายบุคคล (ธุรกิจบุคคล)
เพื่อที่จะดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายวิสาหกิจที่แก้ไขใหม่จะมีการเพิ่มแนวคิดใหม่และระเบียบข้อบังคับชุดใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 4 ของกฎหมายการประกอบการฉบับต่อไปจะเพิ่มแนวคิดเรื่องเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของกิจการเข้าไปด้วย
“เจ้าของผลประโยชน์ขององค์กร” หมายความถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิครอบงำหรือควบคุมองค์กรในทางปฏิบัติโดยการเป็นเจ้าของทุนก่อตั้งขององค์กรโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านบุคคลอื่น 
ในแผนที่กระทรวงการวางแผนและการลงทุนวางแผนที่จะส่งถึงรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคลคือบุคคลที่ตรงตามเกณฑ์หนึ่งในสามข้อ หรือบุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับเงินปันผลหรือกำไรของบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่าร้อยละ 25 หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจในที่สุด
พร้อมกันนี้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้เสนอให้แก้ไขมาตราต่างๆ หลายมาตรา เพื่อกำหนดสิทธิในการควบคุมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในทิศทางดังนี้ สิทธิในการควบคุมวิสาหกิจ คือ บุคคล องค์กร หรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของวิสาหกิจนั้นผ่านการเป็นเจ้าของ การซื้อหุ้น การเพิ่มทุน หรือผ่านการตัดสินใจของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้แก้ไขภาระผูกพันขององค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามภาระผูกพันเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจดทะเบียนธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินการขององค์กรอย่างครบถ้วนและทันท่วงที รวบรวม อัปเดต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์…
วิสาหกิจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลที่แจ้งไว้ในเอกสารจดทะเบียนวิสาหกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์และรายงานต่างๆ และมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ให้หน่วยงานจดทะเบียนวิสาหกิจทราบในขณะจดทะเบียนสถานประกอบการ...
กฎหมายการประกอบการจะได้รับการแก้ไขเพื่อควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของผู้รับประโยชน์ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีสิทธิ์ร้องขอให้หน่วยงานบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจและหน่วยงานจดทะเบียนธุรกิจจัดเตรียมข้อมูลของผู้รับประโยชน์ที่เก็บไว้ในระบบสารสนเทศแห่งชาติเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อดำเนินการภารกิจในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
เหตุใดจึงต้องเพิ่มข้อมูลผู้รับผลประโยชน์?
จำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าการแก้ไขและเพิ่มเติมข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในปี พ.ศ. 2550 เวียดนามได้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเรื่องการฟอกเงิน (APG) ในฐานะสมาชิกของ APG ตั้งแต่ปี 2550 เวียดนามได้เข้าร่วมการประเมินพหุภาคีของ APG ตามวิธีการประเมินที่อ้างอิงคำแนะนำ 40 ประการของ FATF
แนวทางปฏิบัติระดับสากลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต้องมีความโปร่งใสของข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ การระบุเจ้าของผลประโยชน์และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการค้า การหลีกเลี่ยงภาษี การทุจริต การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย 
ตามผลการประเมินพหุภาคีว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (PCRT) เวียดนามได้ถูกวางไว้ภายใต้กระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและกระบวนการตรวจสอบประเทศที่มีข้อบกพร่องร้ายแรงของ FATF เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) และจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินพหุภาคี
อย่างไรก็ตามภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ประเทศของเรายังคงไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดในการปรับปรุงกรอบกฎหมายได้
ดังนั้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2023 FATF ได้นำเวียดนามเข้าสู่รายชื่อการตรวจสอบขั้นสูง (เรียกอีกอย่างว่ารายชื่อสีเทา) อย่างเป็นทางการ และกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ FATF กำหนด โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนภายในสองปี (จนถึงเดือนพฤษภาคม 2025)
การดำเนินการอย่างหนึ่งที่ FATF กล่าวถึงก็คือ “สร้างกลไกเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคล (และข้อตกลงทางกฎหมายเมื่อเหมาะสม) ได้อย่างทันท่วงที และใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สมส่วน และป้องกันการละเมิด”
ผลที่ตามมาเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งถูกจัดให้อยู่ในบัญชีเทา คือ เศรษฐกิจของประเทศนั้นจะได้รับผลกระทบเชิงลบมากมาย ตามการวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่อยู่ในรายชื่อสีเทาจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศนั้น (ประมาณ 7.6% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศ) นอกจากนี้ ธุรกรรมทางการเงินต่างประเทศของสถาบันการเงินต่างๆ (ธนาคาร ประกันภัย หลักทรัพย์...) ในประเทศนี้จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าจากประเทศอื่นๆ และธุรกรรมต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น คาดว่าต้นทุนเหล่านี้จะสูงถึงหลายล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ
ล่าสุด FATF และ APG ยังได้ออกคำเตือนอีกว่า หากประเทศของเราไม่ดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามพันธกรณี FATF จะยังคงนำเวียดนามเข้าไปอยู่ใน "บัญชีดำ" ต่อไป เมื่อถึงเวลานั้น ประเทศของเราอาจได้รับผลกระทบร้ายแรงหลายประการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เช่น สถาบันการเงินของเวียดนามจะถูกห้ามจัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ สาขาและบริษัทสาขาของสถาบันการเงินเวียดนามในต่างประเทศจะถูกตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไหลเข้ามาในประเทศของเราอาจลดลง...
สาเหตุประการหนึ่งของผลลัพธ์ดังกล่าวก็คือ ประเทศของเราไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กร ดังนั้นจึงไม่มีการประเมินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้
ที่มา: https://baodautu.vn/de-xuat-sua-doi-luat-doanh-nghiep-se-trinh-chinh-phu-trong-thang-22025-co-gi-moi-d244409.html
การแสดงความคิดเห็น (0)