สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งดำเนินการฟ้องผู้ต้องหา La Quang Binh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 ประธานกรรมการบริษัท ECPAY) และบุคคลอื่นอีก 35 คน ในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" "ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง" "ให้สินบน" "รับสินบน"

ตามคำกล่าวหา เพื่อให้ได้เงินมาชำระคืนเงินกู้ 1,000,000 ล้านดองของบริษัท ECPAY โดยได้รับความยินยอมจากนาย Dao Hoang Thang (เกิดเมื่อปี 1974 อดีตผู้อำนวยการสาขาของธนาคารแห่งหนึ่ง) และได้รับการชี้นำจาก Pham Nhu Ha (เกิดเมื่อปี 1974 อดีตรองผู้อำนวยการสาขาของธนาคารแห่งหนึ่ง) นาย Nguyen Thanh Nhan (เจ้าหน้าที่ธนาคาร) และนาย Vuong Thi Bich Ngoc (เจ้าหน้าที่ธนาคาร) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 นาย La Quang Binh ได้ใช้บริษัท 68 แห่งสร้างเอกสารเงินกู้และการจ่ายเงินปลอม ทำให้ธนาคารสูญเสียเงินไปกว่า 948,000 ล้านดอง

la quang bi nh สำเนา 6794 1728963235.jpg
นายลา กวาง บิ่ญ ภาพ: ECPAY

นอกจากนี้ เพื่อหาเงินมาปล่อยกู้ให้กับนายลา กวาง บิ่ญในอัตราดอกเบี้ยสูง หากำไรผิดกฎหมาย และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว จำเลย ฮา และ ง็อก จึงสมคบคิดกับจำเลย เหงียน ฮ่วย อันห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) เพื่อใช้บริษัท 2 แห่งในฮ่วย อันห์ สร้างเอกสารเงินกู้และการจ่ายเงินปลอม ทำให้ธนาคารเสียหายมากกว่า 137 พันล้านดอง ยอดเงินรวมที่ธนาคารสูญเสียมีมากกว่า 1,086 พันล้านดอง

นอกจากการละเมิดกฎข้อบังคับการธนาคารแล้ว จำเลยในคดีนี้ยังกระทำการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง และให้และรับสินบนอีกด้วย

นายลา กวาง บิ่ญ ตั้งใจที่จะหารือและเห็นด้วยกับจำเลยทั้ง 2 คน คือ ฟาม นู ฮา, เหงียน ทันห์ เญิน และวุง ทิ บิ่ญ ง็อก จากนั้นจึงสั่งให้น้องสาวของเขา ลา ทิ ฟอง เลียน และผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอสร้างเอกสารปลอมขึ้น เพื่อให้ธนาคารสามารถตรวจสอบการขอสินเชื่อและจ่ายเงินกู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการธนาคารสำหรับบริษัท 64 แห่งของบิ่ญ

คำฟ้องระบุว่าหนี้ค้างชำระทั้งหมดของบริษัท 64 แห่งมีมูลค่ามากกว่า 2,189 พันล้านดอง (หนี้เงินต้นมีมูลค่ามากกว่า 2,068 พันล้านดอง หนี้ดอกเบี้ยมีมูลค่ามากกว่า 121 พันล้านดอง)

ในจำนวนนี้ 23 บริษัทมีหลักประกัน ส่วน 41 บริษัทไม่มีหลักประกัน เมื่อเปรียบเทียบยอดหนี้คงค้างทั้งหมดกับมูลค่ารวมของหลักประกันที่ประเมินแล้ว ธนาคารประสบภาวะขาดทุนมากกว่า 948 พันล้านดอง

นอกจากนี้ Binh ยังได้หารือและตกลงกับน้องสาวของเขาที่จะจ่ายสินบนหุ้น EIN จำนวน 200,000 หุ้น (เทียบเท่ากับ 2 พันล้านดอง) ให้แก่คุณ Dao Hoang Thang เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อที่บริษัท Thinh Phat ของ La Quang Binh จะไม่ถูกโอนไปเป็นหนี้สูญและยังคงต้องจ่ายคืนให้ธนาคารต่อไป

ในกรณีนี้ น้องสาวของลา กวาง บิ่ญ ถูกกล่าวหาว่าช่วยพี่ชายตรวจสอบและเร่งเร้าพนักงานให้ปฏิบัติงานภายใต้การสั่งการของบิ่ญ เช่น การซื้อบริษัทและหาตัวแทนทางกฎหมายให้กับบริษัทของบิ่ญ ซึ่งขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร

หนี้ค้างชำระรวมของบริษัททั้ง 51 แห่ง มีมูลค่ากว่า 1,934 บาท โดยมีบริษัท 20 แห่งที่มีสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน และบริษัท 31 แห่งไม่มีสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน เมื่อเปรียบเทียบยอดหนี้คงค้างทั้งหมดกับมูลค่ารวมของหลักประกันที่ประเมินแล้ว ธนาคารประสบภาวะขาดทุนมากกว่า 945 พันล้านดอง