ลูกชายของประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh ได้รับการปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกัน

ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งจะเสร็จสิ้นการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีนาย Do Anh Dung ประธาน กลุ่ม Tan Hoang Minh และลูกชายของเขา Do Hoang Viet (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh) และผู้ต้องหาอีก 13 คนในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

โด ฮวง เวียด ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2022 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 จำเลยเวียดถูกแทนที่ด้วยมาตรการประกันตัวเชิงป้องกัน

ในบรรดาจำเลยทั้ง 15 ราย จำเลยดังต่อไปนี้ถูกห้ามมิให้ออกจากที่อยู่อาศัย ได้แก่ Le Thi Mai (อดีตรองหัวหน้าแผนกทุน บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading จำกัด), Vu Le Van Anh (รองผู้อำนวยการแผนกทุน บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading จำกัด), Nguyen Van Khan (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณของศูนย์การเงินและการบัญชีของบริษัท Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (อดีตผู้อำนวยการบริษัท Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services จำกัด สาขาภาคเหนือ) และ Nguyen Thi Hai (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Hanoi CPA)

โดย Hoang Viet โดย Anh Dung.jpeg — พ่อและลูกชาย โด อันห์ ดุง และ โด ฮวง เวียด

ขณะนี้จำเลยโด อันห์ ดุง ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักขังของตำรวจภูธรฮานาม ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม 2565 นายหวู่ ดิงห์ ลูเยน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เติน ฮวาง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ได้ประชุมกับนักลงทุนพันธบัตรของเติน ฮวาง มินห์ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการออกพันธบัตรขององค์กร

นายลู่เยน กล่าวว่า หากมีผู้นำกลุ่มเข้ามาดำเนินการธุรกิจ เช่น นายโด ฮวง เวียด หรือ นายโด อันห์ ดุง พวกเขาจะทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ให้กับนักลงทุน

“เราหวังว่าหน่วยงานที่มีอำนาจจะอนุญาตให้ผู้นำระดับสูงบางคนของกลุ่มได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารจัดการการดำเนินงานของกลุ่ม” ตัวแทนของเติน ฮวง มินห์ กล่าวเน้นย้ำ

ตามคำกล่าวหา จำเลยได้ร่วมกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย เพื่อออกพันธบัตร เช่น การออกเงื่อนไข การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย และการทำธุรกรรมพันธบัตร เช่น การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย การฝากเงิน การซื้อขายหุ้น และอื่นๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริงระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม

จำเลยร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง และให้ความเห็นยินยอมอย่างเต็มที่ในการทำให้เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ถูกต้องตามกฎหมาย

จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตรและดำเนินการกระแสเงินสด “ปลอม” แสดงให้เห็นว่า บริษัท Tan Hoang Minh ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออก 3 แห่งภายใต้สัญญาความร่วมมือการลงทุนหลายฉบับ สร้างมูลค่า "เสมือนจริง" ให้กับแพ็คเกจพันธบัตร ทำให้ผู้ถือพันธบัตรถูกกฎหมายสำหรับบริษัท Tan Hoang Minh

นอกจากนี้ จำเลยยังใช้สินทรัพย์จากสัญญาความร่วมมือการลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันในพันธบัตรอีกด้วย จากนั้นสร้างความเชื่อมั่นโดยใช้ตัวตนทางกฎหมายและแบรนด์ของบริษัท Tan Hoang Minh เพื่อระดมและจัดสรรเงินจากนักลงทุน 6,630 ราย รวมมูลค่ากว่า 8,643 พันล้านดอง

จำเลยได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร จนถึงปัจจุบัน นายดุงและลูกชายได้ใช้อำนาจทางครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินไปแล้วกว่า 5,651 พันล้านดอง เพื่อเยียวยาความเสียหายจากคดีดังกล่าว

ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนและดำเนินคดี หน่วยงานสอบสวนได้เรียกคืนเงินจากรายได้จากการขายพันธบัตร และยึดเงินจากจำเลยและครอบครัวไว้ชั่วคราว บริษัท Tan Hoang Minh และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้โอนเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานตำรวจสอบสวนและกรมบังคับคดีแพ่งของเมืองฮานอยเป็นมูลค่ารวมกว่า 8,645 พันล้านดอง เพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนยังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 8 รายการ ได้แก่ อพาร์ทเมนต์ บ้าน และที่ดิน บัญชีหลักทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี

แหล่งที่มา