เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเป็นเหตุให้สูญหาย สูญเปล่า และฝ่าฝืนกฎระเบียบการบัญชีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ณ บริษัท ขนส่งทางน้ำไห่ฮ่า จำกัด (บริษัท ไห่ฮ่า) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สองเฮกตาร์ 1722.jpg
นางสาวทราน เตี๊ยต ไม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮฮา

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวมีคำสั่งฟ้องและออกหมายจับประธานบริษัท Hai Ha Petroleum นางสาว Tran Tuyet Mai ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Hai Ha

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นางสาวทราน เตี๊ยต มาย ได้กำชับให้พนักงานกระทำผิดกฏหมาย เช่น ไม่นำเงินกองทุนควบคุมราคาสินค้าเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนด นำเงินกองทุนควบคุมราคาสินค้าไปใช้ฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้สูญเสียทรัพย์สินของรัฐกว่า 317,000 ล้านดอง

จำเลยยังได้จัดทำและใช้ระบบบัญชี 2 ระบบ ให้ข้อความอันเป็นเท็จ ไม่นำออกจากสมุดบัญชี และไม่ได้แจ้งและชำระภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเบนซิน A95 ที่ขายในปี 2563 จำนวนกว่า 3.8 ล้านลิตร ทำให้งบประมาณแผ่นดินมูลค่ากว่า 15,000 ล้านดองได้รับความเสียหาย (ชั่วคราว)

VietNamNet ได้รายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้กองทุนควบคุมราคาน้ำมันในไหห่า หลังจากที่ธนาคารได้ชำระหนี้จากกองทุนนี้เกินจำนวน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 บริษัท ไฮฮา วอเตอร์เวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ธนาคาร BIDV สาขาลองเบียน ได้หักเงินเกือบ 270,000 ล้านดองจากบัญชีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันโดยอัตโนมัติ

บริษัทฯ ยืนยันว่าการจัดเก็บหนี้ "ไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท Hai Ha เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 95/2021/ND-CP"

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการขอให้ธนาคารปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 95 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงการคลังได้ส่งเอกสารถึงธนาคารกลางเพื่อแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

กระทรวงการคลังขอให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารและสาขาธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินงานถูกกฎหมายในเวียดนาม ซึ่งมีผู้ค้าปิโตรเลียมรายใหญ่ที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีสำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปิโตรเลียม ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 95/2021/ND-CP ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ของรัฐบาล

หลังจากทำงานหนักเป็นเวลาหลายเดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2023 สาขา BIDV Long Bien ได้คืนหนี้เกือบ 270 พันล้านดองจากบัญชีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันให้กับ Hai Ha ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

อย่างไรก็ตาม Hai Ha ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคา (BOG) เพื่อต่อต้านกฎระเบียบ

ตามข้อสรุปของสำนักงานตรวจสอบรัฐ จากการดำเนินการจัดตั้งกองทุนควบคุมราคาสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยราคา หน่วยงานจัดการกองทุน BOG ยังคงหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดระเบียบ กฎเกณฑ์การประสานงาน และการมอบหมายงานระหว่างหน่วยงานประธานและหน่วยงานประสานงาน (กระทรวงการคลังเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ในการบริหารจัดการกองทุน BOG การตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบการค้าสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน BOG และการจัดการกองทุน BOG ไม่ได้รับการประกันอย่างเข้มงวด

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไม่ได้ดำเนินการจัดการกับการละเมิดกองทุน BOG ของผู้ค้ารายสำคัญอย่างทันท่วงทีในขณะที่กระทรวงการคลังได้ตัดสินใจที่จะกำหนดมาตรการลงโทษทางปกครอง... ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามไม่ได้ออกเอกสารที่แนะนำให้ธนาคารพาณิชย์จัดการกองทุน BOG ตามฟังก์ชันและภารกิจของธนาคาร

ส่งผลให้ ผู้ผลิตน้ำมัน 7 ใน 15 ราย นำเงินกองทุน BOG ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิด ในการรักษาเสถียรภาพราคา โดยไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุน BOG แต่ปล่อยทิ้งไว้ในบัญชีชำระเงินปกติของธุรกิจเป็นเวลาหลายงวด ก่อนจะส่งกลับเข้ากองทุน BOG เป็นจำนวน 7,927 พันล้านดอง

อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซก็ได้รับการระบุชื่อโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเช่นกัน เมื่อบริษัทได้โอนเงินจำนวนหนึ่งที่กันไว้และใช้จ่ายเข้าบัญชีของกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน แต่ต่อมาก็โอนเข้าบัญชีชำระเงินของบริษัทเพื่อใช้จ่ายเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,551 พันล้านดอง

ตามรายงานของสำนักงานตรวจสอบของรัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไม่ได้พิจารณาและดำเนินการทันทีในกรณีระงับการดำเนินกิจการหรือการเพิกถอนใบรับรองคุณสมบัติในการเป็นผู้ค้าส่งปิโตรเลียมภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ สำหรับวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติทางปกครองจากกระทรวงการคลังหลายครั้ง ทำให้กองทุน BOG ถูกผู้ค้ารายใหญ่จัดสรรอย่างต่อเนื่อง และถูกนำไปใช้อย่างมิชอบเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

เหตุใดยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซจึงต้องเสียภาษีเป็นจำนวนหลายพันล้านดอง? บริษัทปิโตรเลียมสำคัญหลายแห่งมีหนี้ภาษีหลายพันล้านดอง ทำให้ประชาชนสงสัยว่า "ทำไมพวกเขาถึงต้องเป็นหนี้มากขนาดนั้น"