ตามข้อสรุปการสอบสวนของหน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระหว่างการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้สร้างระบบนิเวศของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ที่มีองค์กรมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ แบ่งออกเป็นหลายชั้น มีบุคคลหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างเป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือญาติ เจ้าหน้าที่และพนักงานของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
4 กลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงินของเวียดนาม (ได้แก่ SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company) ซึ่ง SCB มีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการจัดหาทุนสำหรับบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ Van Thinh Phat
กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในประเทศเวียดนาม (ส่วนใหญ่ดำเนินการในด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น) เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจำนวนมาก ถือหุ้นควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทสมาชิก เช่น An Dong Investment Group Joint Stock Company เป็นต้น
กลุ่มบริษัทที่เรียกว่า “บริษัทผี” ในเวียดนาม (ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นนิติบุคคลในการสมทบทุนลงทุนในโครงการ กู้ยืมเงินจากธนาคาร ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ หรือลงนามในสัญญาความร่วมมือและการก่อสร้าง...);
กลุ่มเครือข่ายบริษัทต่างประเทศ : คุณ Truong My Lan ได้สร้างเครือข่ายบริษัทเชลล์จำนวนมากในพื้นที่และประเทศที่เป็น “สวรรค์ภาษี” เพื่อให้บริการการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือใช้ชื่อของ “นักลงทุนต่างชาติ” เพื่อลงทุนในเวียดนาม โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพย์สินของครอบครัวคุณ Truong My Lan ในต่างประเทศ
สำนักงานสอบสวนระบุว่า นาง Truong My Lan ได้สั่งให้กลุ่มจำเลยที่บริษัท Van Thinh Phat Group จัดตั้ง รับโอน และใช้นิติบุคคลหลายพันแห่งในการกู้ยืมเงิน โอนหรือรับเงินจากต่างประเทศ; การออกพันธบัตร; ชื่อโครงการ; การปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท การโอนหุ้นและทรัพย์สินให้แก่บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ
ในจำนวนนี้ มี "บริษัทผี" จำนวนมากที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ แต่เพียงเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างแผนสินเชื่อปลอม และออกกฎหมายให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถถอนเงินของนางสาวจวงมีหลานไปใช้
นอกจากนี้ นางสาว Truong My Lan ยังได้สั่งการให้กลุ่มคนจาก Van Thinh Phat Group จ้างและขอให้บุคคลหลายพันคนมาขอสินเชื่อที่ธนาคาร SCB เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของ "บริษัทผี" เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักประกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดบัญชีเพื่อรับเงินและถอนเงินสด เพื่อให้บริการตามจุดประสงค์ของนางสาว Truong My Lan
ด้วยนโยบายการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานของธนาคารในการระดมทุนเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มและบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ Van Thinh Phat คุณ Truong My Lan ได้เข้าซื้อธนาคารเอกชน 3 แห่งโดยซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ของธนาคารเหล่านี้เพื่อจัดการการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยการที่มีบุคคลอื่นถือหุ้น คุณ Truong My Lan ได้ถือหุ้นใน Saigon Commercial Joint Stock Bank (เดิม) คิดเป็น 81.43% ภายใต้ชื่อของผู้ถือหุ้น 32 ราย 98.74% ของหุ้นใน Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank ภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น 36 ราย และ 80.46% ของหุ้นใน First Commercial Joint Stock Bank ภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น 24 ราย
ภายหลังการควบรวมธนาคารทั้ง 3 นี้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ภายใต้ชื่อ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) นางสาวลานยังคงขอให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 73 รายถือหุ้น NG SCB ร้อยละ 85.606 และยังคงซื้อและใช้บุคคลอื่นถือหุ้น SCB ต่อไป เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการถือหุ้นในธนาคารแห่งนี้เป็นร้อยละ 91.545 ในวันที่ 1 มกราคม 2561
สถานะทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ย่ำแย่มาก ในขณะนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์มีสินทรัพย์สุทธิติดลบ แต่นางสาวจวง มาย ลาน ได้กำชับให้ผู้ต้องสงสัยของธนาคารไทยพาณิชย์ปกปิด แจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต และใช้กลอุบายเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อปกปิดและรายงานสถานการณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยไม่สุจริต
การจัดสรรเงินอย่างพิถีพิถันจากธนาคารไทยพาณิชย์
สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวพบว่า นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอสามารถถอนและเรียกเงินจากธนาคาร SCB ได้โดยใช้กลอุบายการกู้ยืมเงิน โดยมีเหยื่อจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินคอยให้ความช่วยเหลือ คนเหล่านี้ร่วมมือกับบุคคลในธนาคาร SCB เพื่อออกใบรับรองการประเมินมูลค่าเพื่อทำให้การสมัครสินเชื่อของกลุ่มของนาง Truong My Lan - Van Thinh Phat Group ถูกต้องตามกฎหมาย
ในการถอนเงินจากธนาคาร SCB นอกจากจะใช้ “บริษัทผี” แล้ว นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดยังใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทำให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า
นอกจากกลอุบายในการสูบเงินจากธนาคาร SCB แล้ว นางสาว Truong My Lan ยังได้สั่งให้พวกพ้องสูบเงินจากธนาคาร SCB โดยการแลกเปลี่ยนและถอนสินทรัพย์ค้ำประกันที่มีค่าจากธนาคาร SCB เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของนางสาว Lan และกลุ่ม Van Thinh Phat
เพื่อทำให้การถอนเงินสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวของเธอถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ และมีโอกาสติดตามการไหลของเงินเพื่อตรวจสอบการละเมิด นางสาว Truong My Lan ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอดำเนินการที่ซับซ้อนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวลาน ได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้กลวิธีสินเชื่อปลอมที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเบิกและโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลและนิติบุคคล “ผี” เพื่อโอนเงินออกจากระบบธนาคารไทยพาณิชย์ หรือให้บุคคลและนิติบุคคลถอนเงินสดเพื่อตัดกระแสเงิน
จากการละเมิดดังกล่าว ทำให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคาร SCB เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องบันทึกหนี้สูญในกลุ่มที่ 5 เพื่อปกปิดหนี้สูญบางส่วน ลดยอดสินเชื่อคงเหลือ และสามารถปล่อยกู้และเบิกจ่ายต่อไปตามบันทึก "ปลอม" ของ "บริษัทผี" และเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินจากธนาคาร SCB ต่อไป นางสาว Truong My Lan และพวกพ้องจึงขายหนี้สูญให้กับ VAMC และขายแบบเครดิตให้กับ "บริษัทผี" ที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม Van Thinh Phat
นางสาว Truong My Lan และพวกของเธอได้จัดสรรทรัพย์สินมากกว่า 304,096 พันล้านดอง
ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้สั่งการให้สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวน 916 รายการ เพื่อถอนเงินและเงินที่เบิกจากธนาคาร SCB จนถึงขณะนี้ สินเชื่อเหล่านี้ยังมีหนี้อยู่มากกว่า 545,039 พันล้านดอง โดยมีเงินต้นคงเหลือกว่า 415,666 พันล้านดอง
เงินที่ยักยอกทั้งหมดนี้เป็นเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของนางสาวลาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบแล้วและพบว่าทรัพย์สินที่เหลือซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของกลุ่ม Truong My Lan มีมูลค่าสูง โดยขณะนี้ทางธนาคาร SCB กำลังติดตามและจัดการอยู่ ดังนั้น สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจึงใช้หลักการที่เข้าข้างผู้ต้องหา โดยตัดสินว่า นางสาวหลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด มีหน้าที่รับผิดชอบในการยักยอกทรัพย์สินมูลค่ากว่า 304,096 ล้านดอง นอกจากนี้ การยักยอกทรัพย์ของนางหลาน ยังสร้างความเสียหายมากกว่า 129,372 พันล้านดองอีกด้วย
นี่คือจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินต้นที่ถูกยักยอกข้างต้น นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2555 - 2565 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร SCB และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้สินเชื่อโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ และจนถึงขณะนี้ ไม่สามารถเรียกคืนเงินต้นได้กว่า 677,286 พันล้านดอง และดอกเบี้ยได้กว่า 193,315 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)