Как сообщал VietNamNet, 19 марта Народный суд Ханоя представит г-на До Ань Зунга и его сына, председателя Tan Hoang Minh Group, а также его сообщников к суду за преступление мошеннического присвоения имущества.

В связи с этим делом в суд также были вызваны 6630 инвесторов, признанных потерпевшими. В защите подсудимых участвовало более 20 адвокатов. В котором г-на До Ань Зунга защищал адвокат Джанг Хонг Тхань, адвокатское бюро Джанг Тхань, Ханойская ассоциация адвокатов; Защиту ответчика До Хоанг Вьета представлял адвокат Нгуен Ван Ту из юридической фирмы FANCI Law Firm LLC.

Согласно обвинению, посредством незаконной купли-продажи 9 пакетов облигаций компания Tan Hoang Minh привлекла в общей сложности более 13,972 млрд донгов. Результаты расследования показали, что было выпущено 9 пакетов облигаций сроком от 2 до 5 лет, однако ответчики из компании Tan Hoang Minh Company разделили сроки на недели и месяцы, чтобы продать облигации, и использовали для оплаты деньги от выручки от облигаций.

Результаты расследования показывают, что Тан Хоанг Минь использовал более 5,165 млрд донгов, полученных от людей/контрактов, которые купили облигации позже, для выплат людям/контрактам, которые купили облигации с наступлением срока погашения. По сути, это уловка, призванная привлечь покупателей очередных пакетов облигаций.

Хоанг Вьет Ань Зунг 390 1.jpeg
Председатель правления Tan Hoang Minh До Ань Зунг и сын До Хоанг Вьет. Фото: предоставлено полицией

Таким образом, на момент привлечения к ответственности преступление было раскрыто, предотвращено и определен весь оставшийся остаток основного долга в размере более 8 643 млрд. донгов 6 630 инвесторов (потерпевших), что и представляло собой сумму денег, присвоенную обвиняемыми.

Перед началом судебного разбирательства адвокат Нгуен Ван Ту, защищавший До Хоанг Вьета (заместителя генерального директора Tan Hoang Minh), заявил, что еще на этапе расследования, в августе 2023 года, в сложнейших условиях семьи До Ань Зунга и До Хоанг Вьета приложили усилия для взыскания 100% ущерба в размере около 8,6 трлн донгов (переведены на временный счет Департамента C03).

Адвокат Нгуен Ван Ту добавил, что Народный суд Ханоя получил более 1000 ходатайств о смягчении наказания от инвесторов, которые также являются жертвами этого дела, с просьбой о смягчении наказания для обвиняемых, особенно для обвиняемых До Хоанг Вьета и До Ань Зунга. В ходатайстве инвесторы просили суд и прокуратуру рассмотреть вопрос о смягчении уголовной ответственности для всех обвиняемых.

Что касается двух ответчиков До Ань Зунга и До Хоанг Вьета, мы просим компетентные органы рассмотреть и применить особую политику снисхождения, поскольку эти два человека приложили усилия для полного возврата 100% денег покупателей облигаций в Государственную казну в короткие сроки, что успокоило инвесторов...

Обвиняемые предстали перед судом по обвинению в мошенническом присвоении имущества:

1. До Ань Зунг, председатель Tan Hoang Minh Group;

2. До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh);

3. Фунг Тхе Тинь (бывший директор по финансам и бухгалтерскому учету Tan Hoang Minh);

4. Хоанг Кует Чиен (бывший заместитель директора Центра финансов и бухгалтерского учета, одновременно директор Департамента финансов и бухгалтерского учета Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Ле Тхи Май (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела, Центр финансов и бухгалтерского учета, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Ле Ван Тхинь (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh);

9. Нгуен Мань Хунг (бывший председатель совета директоров Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Тран Хонг Сон (Председатель Совета директоров Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Нгуен Хоа Дык (Председатель Совета директоров и Генеральный директор Акционерного общества «Зимний дворец»);

12. Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор компании Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Северный филиал);

13. Ле Ван До (Генеральный директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (бывший заместитель директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).