Судебное преследование гангстера Тхань «Бет»

(Дан Три) - В обвинительном заключении Тхань «Бет» и его сообщники обвиняются в ростовщичестве с использованием формы лотереи.

Народная прокуратура Ханоя только что вынесла обвинительное заключение о преследовании Доана Куок Хая (31 год, из района Кау Гиай, Ханой, также известного как Тхань «Бет») за преступления, связанные с вымогательством имущества и ростовщичеством в гражданских сделках.

Согласно обвинительному заключению, в 2022 году Тхань «Бет», Нгуен Кханг Нам (32 года), Нгуен Куанг Ань (36 лет) и Чыонг Ван Тханг (28 лет, все проживают в Ханое) внесли по 400 миллионов донгов каждый, чтобы одолжить деньги под высокие проценты, используя форму «бат хо».

Тхань «Бет» и его сообщники предоставляли деньги в долг пакетами на 25–50 дней с процентной ставкой 4000–8000 донгов/млн донгов/день, что эквивалентно 146–292% годовых.

Для осуществления своей деятельности Тхань «Бет» создал чат-группу «HCN2» для обмена информацией и одновременно попросил Нама, Тханга и Куанг Аня создать подчиненных агентов, включая руководителя группы и членов группы.

Гангстер Тхань «Флат» (Фото: CT).

В ходе этого проекта руководитель группы поручил членам группы размещать рекламу в группах по кредитованию и проблеме с безнадежной задолженностью на Facebook, чтобы найти информацию и номера телефонов клиентов, нуждающихся в кредитах, а затем заключать с ними сделки.

При появлении гостей сотрудники просят сфотографировать удостоверение личности гостя и адрес для проверки. При наличии соответствующих требований новым клиентам предоставляются кредиты.

Чтобы получить деньги, заемщик должен заплатить субъектам комиссию за обработку, которая в среднем равна сумме основного долга за один день, а проценты вычитаются заранее. С 2022 по 2023 год банда Тхань «Бета» создала 5 группировок.

Для управления сотрудниками, а также доходами и расходами в группах Куанг Ань зарегистрировал 3 аккаунта, включая «Phattailoc66666», «Phattailoc9999» и «Phattailoc99999» на странице 1Cash.Info.

Согласно обвинительному заключению, на этом веб-сайте имеются функции управления залогом и финансового кредитования стоимостью 1,8 млн донгов за счет в месяц. Куанг Ань передал счет пяти управленческим группам для совместного использования.

Если в процессе кредитования клиенты задерживают выплату своих долгов, руководители групп просят членов команды напомнить им об этом. Если задержка слишком длительная, заемщик может выбросить в дом креветочную пасту, растительное масло и т. п.

Прибыль делится между 4 «акционерами» по 25% каждому, за вычетом расходов на аренду, аренду счета на 1Cash.Info и зарплаты руководителям групп и сотрудникам.

Руководители команд получали от Тхань «Бета» и его сообщников по 7 миллионов донгов в месяц, а также 5% от общей суммы процентов, полученных от клиентов, за которых отвечала их команда.

Членам выплачивается 5 миллионов в месяц, а также они получают деньги за счет сбора комиссий за обработку заявок на кредит.

Прокуратура обвинила банду «Тхань Бет» в предоставлении кредитов десяткам людей под высокие проценты, однако многие отказались сообщать об этом. Таким образом, прокуратура выявила всего 45 случаев.

Согласно обвинительному заключению, только с марта по декабрь 2023 года эта группа позволила 16 людям забрать свои миски, незаконно заработав более 205 миллионов донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm