Вечером 29 января в беседе с корреспондентом VietNamNet руководитель Департамента экономической полиции города Ханой сообщил, что подразделение только что в срочном порядке арестовало г-жу Фам Тхи Хоа (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group) вместе с Нгуен Тхи Тхуи Линь (бывшего заместителя генерального директора, дочь г-жи Хоа) и Нгуен Тхи Лан Хыонг (бывшего генерального директора) за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

171 1.png
Г-жа Фам Тхи Хоа в полицейском участке (Фото: Полиция Ханоя)

Согласно результатам предварительного расследования, с начала 2020 года г-жа Фам Тхи Хоа и ее дочь Нгуен Тхи Тхуи Линь, в связи с долгосрочным инвестированием в расширение объектов системы Сентай Тху, заняли сумму более 300 млрд донгов (из которых основной долг составляет около 100 млрд донгов, а проценты — 200 млрд донгов).

В 2022 году Нгуен Тхи Туи Линь обсудила с Нгуен Тхи Лан Хыонг (тогдашним генеральным директором) вопрос об увеличении уставного капитала компании с 31 млрд до 160 млрд донгов для выпуска акций.

Затем он предоставил ложную информацию о деятельности компании, ее прибыли и привлекательных процентных ставках, чтобы инвесторы могли перевести деньги для подписания контрактов, передачи акций и обязательства по их обратному выкупу, одновременно используя личные акции г-жи Фам Тхи Хоа для привлечения капитала и подписания контрактов на продажу акций инвесторам.

Чтобы привлечь больше инвесторов, Хуонг сформировал команду по продажам (консультанты, торговый персонал, инвестиционные юристы) и внедрил политику выплаты комиссионного процента от стоимости подписанного договора о передаче акций.

В эту команду продаж входят в основном сотрудники банков, компаний, работающих с ценными бумагами, финансовых компаний... с клиентской базой, имеющей излишки денег и сбережения.

Используя репутацию бренда Sen Tai Thu и бизнес-план, обещающий развитие множества объектов системы с «огромным» доходом, инвестиционными процентными ставками, значительно превышающими процентные ставки по сберегательным вкладам, отдел продаж привлек большое количество инвесторов.

По результатам предварительного расследования, с октября 2020 года по март 2023 года более 400 инвесторов подписали договоры купли-продажи акций с г-жой Фам Тхи Хоа посредством более чем 1000 контрактов, переведя сумму более 1000 миллиардов донгов (стоимость по контракту) в пользу компании Sen Tai Thu.

Получив деньги, компания Sen Tai Thu Company удерживает 7–30% от продаж; Остальное Линь и Хуонг забрали, чтобы расплатиться с долгами. На данный момент компания больше не в состоянии платить.

Департамент экономической полиции продолжает расследование и расширение дела и связанных с ним вопросов.