Женщина создала 22 сети сберегательных и кредитных ассоциаций, присвоив миллиарды

19 октября Управление расследований полиции провинции Даклак объявило, что подразделение завершило расследование дела Ле Тхи Тхань Там (56 лет, проживающей в коммуне Эа Бар, округ Буон Дон), которая организовала 22 мошеннические цепочки с целью присвоения у населения более 2 миллиардов донгов.

Дело было передано полицией провинции Даклак в Народную прокуратуру того же уровня для судебного преследования.

Объект Ле Тхи Тхань Там в полицейском участке (Фото: Дук Нгуен).

По результатам расследования, с 2015 года Там организовывал местные игры хуэй с целью получения комиссионных. Сначала Тэм получал деньги и выплачивал их в полном объеме и вовремя, тем самым создавая доверие среди участников.

После этого бизнес Тэма понес убытки и накопил много долгов, поэтому ему пришла в голову идея присвоить деньги у игроков.

С марта 2022 года по февраль 2023 года Тэм создал 22 поддельные сети хуэй и привлек к участию 26 человек. Тэм не отдал собранные у игроков деньги следующему получателю, а вместо этого присвоил их себе.

В апреле 2023 года многие люди пришли за деньгами, но Тэм не смог их выплатить и объявил хуэй банкротом. Сумма денег, которую Тэм присвоил в рамках этого дела, составила около 2,2 млрд донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm