Что касается дела о манипулировании фондовым рынком, которое имело место в корпорации FLC Group , то обвиняемого Тринха Ван Дая (родившегося в 1966 году, двоюродного брата г-на Тринха Ван Куйета) также было предложено привлечь к ответственности за преступление манипулирования фондовым рынком. Согласно заключению расследования, г-н Дай был назначен заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения ООО «ФЛК Лэнд», одновременно являясь заместителем генерального директора АО «ФЛК Фарос Констракшн».
Ответчик одолжил г-же Тринь Тхи Минь Хюэ (сестре г-на Тринь Ван Куйета, главного бухгалтера акционерной компании FLC Group) свои личные документы, подписал сопутствующие документы и документы по учреждению трех компаний и был законным представителем этих трех компаний.
Будучи представителем трех компаний и одного частного лица, г-н Дай подписал документы и процедуры, которые г-жа Хью использовала для регистрации и управления 33 счетами ценных бумаг с целью манипулирования фондовым рынком для четырех биржевых кодов HAI, GAB, ART и FLC.
Будучи представителем трех компаний, г-н Дай также подписал 110 поддельных документов на внесение, перевод и снятие денег на общую сумму более 1,469 млрд донгов, которые г-жа Хюэ использовала для проведения транзакций с целью манипулирования четырьмя вышеупомянутыми кодами ценных бумаг. Следственная полиция установила, что действия г-на Дая помогли г-ну Тринь Ван Куету незаконно получить прибыль в размере более 684 млрд донгов.
В ходе расследования г-н Дай признался в своих действиях, но не признал, что знал, что г-жа Хюэ манипулировала фондовым рынком. Следственное агентство полагает, что сам г-н Дай является родственником, обладает знаниями в сфере ценных бумаг, подписывал крупные подделки документов и много лет работал в компаниях экосистемы FLC Group, поэтому он должен был знать, что действия г-жи Хюэ были незаконными.
По данным следственного агентства, неспособность г-на Дая полностью признаться в преступлениях, совершенных им и его сообщниками, осложнила расследование.
В отношении данного дела было установлено, что г-н Нгуен Ван Мань (родился в 1977 году, зять г-на Тринь Ван Куйета), сотрудник отдела поставок компании FLC Land Company Limited, одолжил г-же Хюэ личные документы, подписал сопутствующие документы и документы, учредив или являясь законным представителем двух компаний.
Будучи представителем двух компаний и одного частного лица, г-н Мань подписал документы и процедуры, которые г-жа Хью использовала для регистрации, открытия и управления 43 счетами ценных бумаг, а также для открытия 10 банковских счетов, связанных со счетами ценных бумаг.
Г-жа Хью использовала вышеуказанные счета ценных бумаг для манипулирования фондовым рынком по 4 кодам ценных бумаг: FLC, GAB, HAI, ART. Будучи представителем двух компаний и частного лица, г-н Мань подписал 115 документов на перевод и снятие денег на общую сумму 1,875 млрд донгов, которые г-жа Хюэ могла использовать в транзакциях для совершения манипуляций, что помогло г-ну Тринь Ван Куету незаконно получить прибыль в размере более 684 млрд донгов.
По данным следственного агентства, г-н Мань играл вспомогательную роль для г-на Трин Ван Куйета и г-жи Хюэ. Хотя ответчик не признался, что знал о том, что поддельные документы предназначались г-же Хюэ для манипулирования фондовым рынком, сам г-н Мань является шурином г-на Кьет, подписал большое количество поддельных документов и много лет был сотрудником компании FLC Land, поэтому нельзя сказать, что ответчик не знал об этом.
В ходе расследования г-н Мань честно признался только в подписании поддельных документов, чтобы помочь г-же Хюэ, но не признался полностью в преступлениях своих и своих сообщников, что затруднило расследование.
Ряд родственников г-на Трин Ван Куйета совершают такие же преступления.
Что касается этого дела, то помимо обвиняемых Дая и Маня, к уголовной ответственности за манипулирование фондовым рынком было предложено привлечь ряд других родственников бывшего председателя FLC Трин Ван Куйета. Они включают в себя:
Тринь Ван Нам (родился в 1991 году, племянник г-на Тринь Ван Куйета, сын г-на Дая, сотрудника Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Тринь Тхи Тхань Хуен (родилась в 1977 году, двоюродная сестра г-на Тринь Ван Куйета, сотрудника акционерной компании FLC Investment and Development); Нгуен Тхи Хонг Зунг (родилась в 1972 году, родственница г-на Куйета); Тринь Туан (родился в 1984 году, племянник г-на Куйета, начальника отдела материалов компании FLC Land Company Limited); Нгуен Тхи Нга (родилась в 1987 году, племянница г-на Куйета, бухгалтера корпорации FLC Group); Хоанг Тхи Хюэ (родилась в 1992 году, племянница г-на Куйета, специалист FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); До Тхи Хуен Транг (родилась в 1987 году, племянница г-на Куйета, бухгалтера корпорации FLC Group).
Вышеуказанные ответчики предоставили г-же Хюэ личные документы, подписали соответствующие бумаги и документы для создания или представления компаний; Подписание процедур регистрации для открытия и управления использованием счетов ценных бумаг и банковских счетов, связанных со счетами ценных бумаг, для использования г-жой Хью в целях манипулирования фондовым рынком с использованием кодов ценных бумаг, принадлежащих группе FLC, с целью получения незаконной прибыли.
Поведение вышеуказанных обвиняемых было определено следственной полицией как соучастие г-жи Хюэ и г-на Тринь Ван Куйета в преступлении по манипулированию фондовым рынком.
По данным следственного органа, эти обвиняемые признались лишь в части своих преступлений, но не признались во всех преступлениях своих сообщников, что создало трудности для следствия. Причиной нарушения является то, что они являются родственниками г-на Трин Ван Куйета. Они не получают никакой выгоды от противоправного поведения, а только получают зарплату.
В отношении субъектов, принадлежащих государственным агентствам по управлению ценными бумагами, аудиторским компаниям и связанным с ними компаниям, обнаруживших признаки нарушений, Следственное управление Министерства общественной безопасности продолжит расследование и примет меры в соответствии с положениями закона.
Источник
Комментарий (0)