Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности только что завершило расследование и предложило привлечь к ответственности 27 обвиняемых по делу о нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов; Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия; Контрабанда; Потребление имущества, полученного другим лицом преступным путем; В акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях имели место нарушения правил управления и использования государственных активов, приведшие к потерям, растратам и загрязнению окружающей среды.

Согласно заключению расследования, занимая должность заместителя министра природных ресурсов и окружающей среды, отвечающего за выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых, г-н Нгуен Линь Нгок изучил документы Главного управления геологии и полезных ископаемых и заявку на получение лицензии на добычу полезных ископаемых и, очевидно, знал, что компания Thai Duong не соответствует условиям выдачи лицензии.

Однако бывший заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды все же подписал лицензию на разработку полезных ископаемых, передав редкоземельные ресурсы компании Thai Duong Company для разработки, что привело к незаконной разработке этой компанией полезных ископаемых, что привело к потерям полезных ископаемых на сумму более 864 млрд донгов.

Поведение г-на Нгуена Линь Нгока считается нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим за собой убытки и растраты, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 219 Уголовного кодекса.

Скриншот от 04.02.11 46 52.png
Г-н Нгуен Линь Нгок во время пребывания в должности. Фото: Национальная ассамблея СМИ

Согласно заключению расследования, в период с 2019 по 2023 год г-н Доан Ван Хуан, занимая должность председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong, руководил и организовывал незаконную добычу редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу общей стоимостью более 864 млрд донгов.

Следственный орган установил, что г-н Хуань незаконно продал более 10 миллионов кг редкоземельной руды стоимостью более 403 миллиардов донгов и более 280 миллионов кг железной руды стоимостью более 333 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере более 736 миллиардов донгов.

Магнат Хуан также поручил ответчику Нгуену Ван Чиню (в то время заместителю генерального директора и главному бухгалтеру компании Thai Duong) выставлять счета-фактуры на продажу редкоземельных металлов и железной руды с ценами за единицу ниже фактических цен продажи, тем самым ложно задекларировав и не учтя в бухгалтерских книгах доход в размере более 27 млрд донгов, не задекларировав и не уплатив налоги, что привело к убыткам для государства в размере более 9 млрд донгов в виде налогов.

Расследование пришло к выводу, что г-н Чинь помогал председателю совета директоров компании Thai Duong Company руководить и организовывать незаконную добычу редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу общей стоимостью более 864 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 736 млрд донгов.

Что касается дела, ответчик Луу Ань Туан, занимая должность председателя совета директоров Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, договорился с г-ном Доан Ван Хуаном о выписке счетов-фактур на покупку редкоземельных металлов по ценам ниже фактической стоимости, тем самым помогая г-ну Хуану ложно декларировать, не отражать в бухгалтерских книгах, скрывать более 20 миллиардов донгов дохода, не декларировать налоги, что привело к потере государством более 7,3 миллиарда донгов в виде налогов.

Кроме того, г-н Туан также использовал 15 счетов-фактур, отражающих количество входящих материалов, превышающее фактическую стоимость покупки и продажи на сумму более 16 миллиардов донгов, для учета и декларирования налогов, нарушив законы о бухгалтерском учете и причинив государству потерю более 4 миллиардов донгов в виде налогов.

Следственное агентство установило, что действия г-на Туана привели к потере более 11 миллиардов донгов в виде налоговых поступлений в государственный бюджет. В рамках этого дела ответчик должен нести солидарную ответственность с г-ном Хуанем за ущерб в размере более 7,3 млрд. донгов и несет основную ответственность за ущерб в размере более 4 млрд. донгов.

По данным следственного органа, председатель совета директоров Vietnam Rare Earth Joint Stock Company также совершил контрабандные действия. В частности, с 2019 по 2023 год г-н Туан поручил сотрудникам ложно указывать таможенные коды товаров, коды видов экспорта и происхождение сырья, используемого для экспортного производства, в 63 таможенных декларациях, в результате чего Vietnam Rare Earth Joint Stock Company незаконно экспортировала 474,98 тонны «общего оксида редкоземельных металлов» на сумму более 379 млрд донгов.

Компания Thai Duong не строила природоохранные сооружения, не осуществляла меры по переработке отходов, которые соответствовали бы предписанным законом стандартам, и не имела права сбрасывать отходы в окружающую среду. Однако с 2018 года по октябрь 2023 года г-н Хуан поручил г-ну Нгуен Ван Лаю незаконно сбросить и захоронить более 348 тысяч тонн хвостохранилища в окружающую среду; поручил Ле Ван Кану незаконно сбросить в окружающую среду 2425 тонн шлама и гипсовых отходов.