Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности только что завершило расследование и предложило привлечь к ответственности 27 обвиняемых по делу о нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов; Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия; Контрабанда; Потребление имущества, полученного другим лицом преступным путем; В акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях имели место нарушения правил управления и использования государственных активов, приведшие к потерям, растратам и загрязнению окружающей среды.

Согласно заключению расследования, в своей роли заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, отвечающего за выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых, он изучил представление Главного управления геологии и полезных ископаемых и заявку на получение лицензии на добычу полезных ископаемых. Г-н Нгуен Линь Нгок явно знал, что компания Thai Duong не соответствует условиям лицензии.

Однако бывший заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды все же подписал лицензию на разработку полезных ископаемых, передав редкоземельные ресурсы компании Thai Duong Company для разработки, что привело к незаконной разработке этой компанией месторождений, что привело к потерям полезных ископаемых на сумму более 864 млрд донгов.

Поведение г-на Нгуена Линь Нгока считается нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим за собой убытки и растраты, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 219 Уголовного кодекса.

Скриншот от 04.02.11 46 52.png
Г-н Нгуен Линь Нгок во время пребывания в должности. Фото: Национальная ассамблея СМИ

Согласно заключению следствия, в период с 2019 по 2023 год г-н Доан Ван Хуан, занимая должность председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong, руководил и организовывал незаконную добычу редкоземельных и железных руд на редкоземельном руднике. Йен Фу общей стоимостью более 864 млрд донгов.

Следственный орган установил, что г-н Хуань незаконно продал более 10 миллионов кг редкоземельной руды стоимостью более 403 миллиардов донгов и более 280 миллионов кг железной руды стоимостью более 333 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере более 736 миллиардов донгов.

Магнат Хуан также поручил ответчику Нгуену Ван Чиню (в то время заместителю генерального директора и главному бухгалтеру компании Thai Duong) выставить счета-фактуры на продажу редкоземельных металлов и железной руды с ценами за единицу ниже фактических цен продажи, тем самым объявив человека, оставленного более 27 млрд донгов дохода, не отраженного в бухгалтерских книгах, не декларировали и не платили налоги, что привело к убыткам государства в размере более 9 млрд донгов налоговых поступлений.

Расследование пришло к выводу, что г-н Чинь помогал председателю совета директоров компании Thai Duong Company руководить и организовывать незаконную добычу редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу общей стоимостью более 864 млрд донгов, получая выгоду от незаконной добычи. более 736 миллиардов донгов.

Что касается данного дела, ответчик Луу Ань Туан, являясь председателем совета директоров Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, договорился с г-ном Доан Ван Хуаном о выписке счетов-фактур на покупку редкоземельных металлов по ценам ниже фактической стоимости, тем самым. .. помог г-ну Хуаню фальсифицировать, не отражать в бухгалтерских книгах, скрыть более 20 миллиардов донгов дохода, не декларировать налоги, что привело к налоговым потерям государства в размере более 7,3 миллиарда донгов.

Кроме того, г-н Туан также использовал 15 счетов-фактур, отражающих количество входящих материалов, превышающее фактическую стоимость покупки и продажи на сумму более 16 миллиардов донгов, для учета и декларирования налогов, нарушая законы бухгалтерского учета, что привело к убыткам. налоговый ущерб государству больше более 4 млрд донгов.

Следственное агентство установило, что действия г-на Туана привели к потере более 11 миллиардов донгов в виде налоговых поступлений в государственный бюджет. В рамках этого дела ответчик должен нести солидарную ответственность с г-ном Хуанем за ущерб в размере более 7,3 млрд. донгов и несет основную ответственность за ущерб в размере более 4 млрд. донгов.

По данным следственного органа, председатель совета директоров Vietnam Rare Earth Joint Stock Company также совершил контрабандные действия. В частности, с 2019 по 2023 год г-н Туан поручил сотрудникам ложно указывать таможенные коды товаров, коды видов экспорта и происхождение сырья, используемого для экспортного производства, в 63 таможенных декларациях, через Vietnam Rare Earth Joint Stock Company незаконно экспортировано 474,98 тонны « «Общий оксид редкоземельных металлов» стоимостью более 379 млрд донгов.

Компания Thai Duong не строила природоохранные сооружения, не осуществляла меры по переработке отходов в соответствии с законом и не имела права сбрасывать отходы в окружающую среду, но с 2018 года по октябрь 2023 года г-н Хуан поручил г-ну Нгуен Ван Лаю незаконно сбрасывают и захороняют в окружающей среде более 348 тыс. тонн хвостохранилищ; поручил Ле Ван Кану незаконно сбросить в окружающую среду 2425 тонн шлама и гипсовых отходов.