Новая организационная структура Госбанка: добавление Департамента по борьбе с отмыванием денег

ANTD.VN - Департамент по борьбе с отмыванием денег будет подчиняться непосредственно Государственному банку, а не Агентству банковской инспекции и надзора, как раньше.

6 ноября 2024 года Правительство издало Постановление № 146/2024/ND-CP об изменении, дополнении и отмене ряда статей Постановления Правительства № 102/2022/ND-CP от 12 декабря 2022 года, определяющего функции, задачи, полномочия и организационную структуру Государственного банка Вьетнама (ГБВ). Указ вступает в силу с 5 января 2025 года.

Согласно данному Указу Департамент прогнозирования и статистики и Департамент денежно-кредитной и финансовой стабилизации объединяются в Департамент прогнозирования, статистики и денежно-кредитной и финансовой стабилизации.

Примечательно, что указом в Госбанке создается еще одно подразделение — Управление по борьбе с отмыванием денег. Между тем, из организационной структуры Департамента банковской инспекции и надзора больше не будет входить Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Новая организационная структура Госбанка будет применяться с 5 января 2025 года.

В частности, организационная система Департамента банковской инспекции и надзора в соответствии с новым положением будет включать: Департамент банковской инспекции и надзора при Государственном банке; Департамент банковской инспекции и надзора при Агентстве банковской инспекции и надзора; Проверка и надзор за банками, находящимися под управлением отделений Госбанка в провинциях и городах центрального подчинения (Проверка и надзор за отделениями Госбанка).

Так, по сравнению с Постановлением № 26/2014/ND-CP организационная система Департамента банковской инспекции и надзора дополнена Департаментом банковской инспекции и надзора при Агентстве банковской инспекции и надзора. При этом Департамент по борьбе с отмыванием денег больше не является частью этого подразделения.

Ранее, согласно решению № 1654/QD-NHNN от 14 июля 2009 года Председателя Государственного банка, Департамент по борьбе с отмыванием денег являлся подразделением в организационной структуре Агентства банковской инспекции и надзора; В его функции входит оказание помощи Главному инспектору и Банковскому инспектору в выполнении задач по борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями закона и международными обязательствами по борьбе с отмыванием денег, которые Вьетнам подписал или в которых принял участие.

Постановление № 146/2024/ND-CP также изменяет и дополняет пункт 1 и пункт 2 статьи 7 Постановления № 26/2014/ND-CP, которое было изменено и дополнено в пункте 3 статьи 1 Постановления № 43/2019/ND-CP об Агентстве банковской инспекции и надзора.

В частности, Агентство банковской инспекции и надзора является подразделением, эквивалентным Генеральному департаменту, непосредственно подчиненным Государственному банку, выполняющим функцию консультирования и оказания помощи Управляющему Государственного банка в государственном управлении кредитными организациями, филиалами иностранных банков, государственном управлении банковской инспекцией и надзором, приеме граждан, рассмотрении жалоб и заявлений, предупреждении и борьбе с коррупцией, негативом и страхованием вкладов; осуществлять административную инспекцию, специализированную инспекцию и банковский надзор в сферах, находящихся под государственным управлением Государственного банка, принимать граждан, разрешать жалобы и доносы, а также предотвращать и бороться с коррупцией и негативными проявлениями в соответствии с положениями закона и поручениями Председателя Государственного банка.

Таким образом, Агентство банковской инспекции и надзора больше не выполняет свои задачи по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Указ № 146/2024/ND-CP устанавливает, что решения о проведении проверки выносятся главным инспектором и банковским инспектором, директором Департамента банковской инспекции и надзора, а также главным инспектором и банковским инспектором отделения Государственного банка.

Главный инспектор и банковский инспектор решили провести повторную проверку дела, которое было завершено директором Департамента банковской инспекции и надзора и главным инспектором и банковским инспектором отделения Государственного банка, но обнаружили признаки нарушения закона в ходе рассмотрения и обработки жалоб, заявлений, предложений и замечаний...

Источник: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd